FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen)
- Dokumente
- 542
- Zeitraum
- 2008–2025
- 20.11.2008–05.03.2025
- Sprachen
- 4
- Abdeckung
- 100 %
- 542 von 542
- Letzter Lauf
- 12.11.2026
Aktivität
Dokumente pro Jahr
Sprachen
Anteil der verfügbaren Fassungen
- Deutsch66 %
- Französisch21 %
- Italienisch10 %
- Englisch3 %
Dokumenttypen
- Alle542
- Publikationen455
- Kreisschreiben87
Dokumente
542 Dokumente
natürliche Person A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot, Einziehung
2017-13PublikationenDE
X AG - Einziehung
2017-12PublikationenDE
Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2017-11PublikationenFR
A (Mitarbeiter im Kader) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot
2017-10PublikationenDE
Groupe financier X et banque X - -
2017-09PublikationenFR
Bank X - andere
2017-08PublikationenDE
Gestionnaire de placements collectifs X - Einziehung
2017-07PublikationenFR
Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2017-06PublikationenFR
A (Mitglied der Geschäftsleitung) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot
2017-05PublikationenDE
A (Mitglied der Geschäftsleitung) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot
2017-04PublikationenDE