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FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen)

Diese Quelle steht für FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen) und umfasst die zugehörigen publikationen und kreisschreiben.

Dokumente
542
Zeitraum
20. Nov. 2008–5. März 2025
Sprachen
4

Sprachanteile

Anteil der verfügbaren Fassungen
Deutsch
66 %
Französisch
21 %
Italienisch
10 %
Englisch
3 %

Publikationen

  1. X AG in Liq., Y AG in Liq., natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-21PublikationenDE
  2. X AG - andere2023-20PublikationenDE
  3. Stiftung X, natürliche Person A - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2023-19PublikationenDE
  4. X AG - andere2023-18PublikationenDE
  5. Natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-17PublikationenDE
  6. X. SA, personnes physiques A. et B. - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-16PublikationenFR
  7. X AG - andere2023-15PublikationenDE
  8. Juristische Person, natürliche Person - Offenlegung2023-14PublikationenDE
  9. Bank X und Bank Y - Offenlegung2023-13PublikationenDE
  10. natürliche Person A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot, Einziehung2023-12PublikationenDE
  11. X AG - andere2023-11PublikationenDE
  12. natürliche Person A - andere2023-10PublikationenDE
  13. Assurance X - andere2023-09PublikationenFR
  14. Finanzintermediär A - andere2023-08PublikationenDE
  15. Intermédiaire financier X - andere2023-07PublikationenFR
  16. Versicherungsvermittlerin X - andere2023-06PublikationenDE
  17. Finanzgruppe X (als Rechtsnachfolgerin der Finanzgruppe Y) und Bank Z - andere2023-05PublikationenDE
  18. X AG - andere2023-04PublikationenDE
  19. Banque X - andere2023-03PublikationenFR
  20. Finanzgruppe X - andere2023-02PublikationenDE
  21. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2023-01PublikationenDE
  22. andere2022-34PublikationenDE
  23. andere2022-33PublikationenFR
  24. andere2022-32PublikationenDE
  25. andere2022-31PublikationenFR
  26. Einzelunternehmen X, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-30PublikationenDE
  27. X AG, Y GmbH und Z AG - Einziehung, Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-29PublikationenDE
  28. X GmbH in Liquidation, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-28PublikationenDE
  29. X GmbH, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-27PublikationenDE
  30. ausländische Gesellschaften X LLC, Y LLC, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2022-26PublikationenDE
  31. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-25PublikationenDE
  32. X SA, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-24PublikationenDE
  33. X GmbH, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-23PublikationenDE
  34. natürliche Person A - Offenlegung2022-22PublikationenDE
  35. X AG, natürliche Person A - Offenlegung2022-21PublikationenDE
  36. Gesellschaft X - -2022-20PublikationenDE
  37. Assurance X - andere2022-19PublikationenFR
  38. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-18PublikationenDE
  39. Bank X - andere2022-17PublikationenDE
  40. Bank, Finanzgruppe und Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen X - andere2022-16PublikationenDE
  41. gestore di patrimoni collettivi (in seguito: Società X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-15PublikationenIT
  42. Versicherung X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-14PublikationenDE
  43. A (Mitglied des Kaders) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2022-13PublikationenDE
  44. Versicherung X - andere2022-12PublikationenDE
  45. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-11PublikationenDE
  46. Banque X - andere2022-10PublikationenFR
  47. Bank X - andere2022-09PublikationenDE
  48. natürliche Person A - andere2022-08PublikationenDE
  49. Versicherungsunernehmen X - andere2022-07PublikationenDE
  50. Bank X - andere2022-06PublikationenDE