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FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen)

Diese Quelle steht für FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen) und umfasst die zugehörigen publikationen und kreisschreiben.

Dokumente
542
Zeitraum
20. Nov. 2008–5. März 2025
Sprachen
4

Sprachanteile

Anteil der verfügbaren Fassungen
Deutsch
66 %
Französisch
21 %
Italienisch
10 %
Englisch
3 %

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  1. X AG (in Liquidation), natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2021-22PublikationenDE
  2. X SA, persone fisiche B e C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-21PublikationenIT
  3. X GmbH (in Liquidation) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-20PublikationenDE
  4. Société X - Einziehung2021-19PublikationenFR
  5. Börsenkotierte Gesellschaft X - andere2021-18PublikationenDE
  6. Banque X - andere2021-17PublikationenFR
  7. Versicherung X - andere2021-16PublikationenDE
  8. Versicherung X - andere2021-15PublikationenDE
  9. Effektenhändlerin X sowie Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats A - Einziehung2021-14PublikationenDE
  10. B (membre du Conseil d'administration de la direction de fonds Y SA) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2021-13PublikationenFR
  11. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2021-12PublikationenIT
  12. Spitalbetreiberin X, Gesundheitsverband Y - andere2021-11PublikationenDE
  13. Mitglied des Verwaltungsrats A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2021-10PublikationenDE
  14. Finanzgruppe und Banken X - andere2021-09PublikationenDE
  15. Finanzgruppe und Banken X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-08PublikationenDE
  16. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-07PublikationenFR
  17. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-06PublikationenFR
  18. Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2021-05PublikationenDE
  19. Bank X - andere2021-04PublikationenDE
  20. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-03PublikationenDE
  21. Succursale d'une banque étrangère X - andere2021-02PublikationenFR
  22. Bank X - andere2021-01PublikationenDE
  23. andere2020-29PublikationenIT
  24. andere2020-28PublikationenFR
  25. Natürliche Person X, Bank Y AG - Offenlegung2020-27PublikationenDE
  26. X AG, Y AG, Z LLC, Kanton A - Übernahmen2020-26PublikationenDE
  27. W AG, X AG, Y GmbH, Z GmbH und natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-25PublikationenDE
  28. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2020-24PublikationenDE
  29. Association X, personne physique A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-23PublikationenFR
  30. X AG, natürliche Personen A und B - andere, Konkurs2020-22PublikationenDE
  31. X AG, Y GmbH sowie natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2020-21PublikationenDE
  32. Y AG in Liquidation - andere, Konkurs2020-20PublikationenDE
  33. X AG in Liquidation - andere, Konkurs2020-19PublikationenDE
  34. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2020-18PublikationenDE
  35. X Gmbh, Personnes physiques A et B - andere2020-17PublikationenFR
  36. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-16PublikationenDE
  37. X AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-15PublikationenDE
  38. Entreprise d'assurance X - andere2020-14PublikationenFR
  39. Selbstregulierungsorganisation X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-13PublikationenDE
  40. Personne physique A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2020-12PublikationenFR
  41. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-11PublikationenIT
  42. Banca Y - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-10PublikationenIT
  43. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-09PublikationenFR
  44. 2020 08 - andere2020-08PublikationenFR
  45. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-07PublikationenDE
  46. Versicherung X - andere2020-06PublikationenDE
  47. Direction de fonds X - andere2020-05PublikationenFR
  48. Bank X - andere2020-04PublikationenFR
  49. Intermédiaire d'assurance A - andere2020-03PublikationenFR
  50. Y (membro della Direzione Generale) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-02PublikationenIT