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FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen)

Diese Quelle steht für FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen) und umfasst die zugehörigen publikationen und kreisschreiben.

Dokumente
542
Zeitraum
20. Nov. 2008–5. März 2025
Sprachen
4

Sprachanteile

Anteil der verfügbaren Fassungen
Deutsch
66 %
Französisch
21 %
Italienisch
10 %
Englisch
3 %

Alle Dokumente

  1. Finanzintermediär A - andere2023-08PublikationenDE
  2. Intermédiaire financier X - andere2023-07PublikationenFR
  3. Versicherungsvermittlerin X - andere2023-06PublikationenDE
  4. Finanzgruppe X (als Rechtsnachfolgerin der Finanzgruppe Y) und Bank Z - andere2023-05PublikationenDE
  5. X AG - andere2023-04PublikationenDE
  6. Banque X - andere2023-03PublikationenFR
  7. Finanzgruppe X - andere2023-02PublikationenDE
  8. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2023-01PublikationenDE
  9. andere2022-34PublikationenDE
  10. andere2022-33PublikationenFR
  11. andere2022-32PublikationenDE
  12. andere2022-31PublikationenFR
  13. Einzelunternehmen X, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-30PublikationenDE
  14. X AG, Y GmbH und Z AG - Einziehung, Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-29PublikationenDE
  15. X GmbH in Liquidation, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-28PublikationenDE
  16. X GmbH, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-27PublikationenDE
  17. ausländische Gesellschaften X LLC, Y LLC, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2022-26PublikationenDE
  18. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-25PublikationenDE
  19. X SA, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-24PublikationenDE
  20. X GmbH, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-23PublikationenDE
  21. natürliche Person A - Offenlegung2022-22PublikationenDE
  22. X AG, natürliche Person A - Offenlegung2022-21PublikationenDE
  23. Gesellschaft X - -2022-20PublikationenDE
  24. Assurance X - andere2022-19PublikationenFR
  25. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-18PublikationenDE
  26. Bank X - andere2022-17PublikationenDE
  27. Bank, Finanzgruppe und Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen X - andere2022-16PublikationenDE
  28. gestore di patrimoni collettivi (in seguito: Società X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-15PublikationenIT
  29. Versicherung X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-14PublikationenDE
  30. A (Mitglied des Kaders) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2022-13PublikationenDE
  31. Versicherung X - andere2022-12PublikationenDE
  32. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-11PublikationenDE
  33. Banque X - andere2022-10PublikationenFR
  34. Bank X - andere2022-09PublikationenDE
  35. natürliche Person A - andere2022-08PublikationenDE
  36. Versicherungsunernehmen X - andere2022-07PublikationenDE
  37. Bank X - andere2022-06PublikationenDE
  38. X AG - andere2022-05PublikationenDE
  39. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-04PublikationenFR
  40. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-03PublikationenFR
  41. Finanzgruppe X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-02PublikationenDE
  42. 30 Versicherungen - andere2022-01PublikationenDE
  43. Offenlegung2021-30PublikationenDE
  44. Natürliche Personen A, B, C - Offenlegung2021-29PublikationenDE
  45. X AG; Y AG; Z AG/natürliche Person A ("Z") - Übernahmen2021-28PublikationenDE
  46. X AG; Y AG; Z AG/natürliche Person A ("Z") - Übernahmen2021-27PublikationenDE
  47. X AG, Y AG natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-26PublikationenDE
  48. X GmbH, Y GmbH, Z GmbH, natürliche Person A - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-25PublikationenDE
  49. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-24PublikationenDE
  50. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-23PublikationenDE