Quelle

Erlassen mit: Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen (AS 2011 1305)

Fassung gemäss: Verordnung über die Anpassung von Verordnungen infolge der Neugliederung der Departemente (AS 2012 3631)

946.231.149.82

Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen

vom 30. März 2011 (Stand am 1. Januar 2013)

Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf Artikel 2 des Embargogesetzes vom 22. März 20021 (EmbG), verordnet:

1. Abschnitt Zwangsmassnahmen

Art. 1 Verbot der Lieferung und Beschaffung von Rüstungsgütern und Gütern zur internen Repression

Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von Rüstungsgütern aller Art, einschliesslich Waffen und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung sowie Zubehör und Ersatzteilen dafür, nach Libyen oder zur Verwendung in Libyen sind verboten.

Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von Gütern nach Anhang 1, die zur internen Repression benützt werden können, nach Libyen oder zur Verwendung in Libyen sind verboten.

Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich Finanzdienstleistungen, Vermittlungsdiensten, technischer Beratung und Bereitstellung bewaffneter Söldner, und die Gewährung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, der Herstellung oder der Verwendung von Gütern nach den Absätzen1 und 2 sowie mit militärischen Aktivitäten in Libyen sind verboten.

Die Beschaffung, die Einfuhr, die Durchfuhr, die Beförderung und die Vermittlung von Rüstungsgütern und Gütern nach Anhang 1 aus Libyen sind verboten.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) kann nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und, soweit anwendbar, in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Komitees des UNO-Sicherheitsrates Ausnahmen von den Verboten der Absätze 1–4 bewilligen für:

  1. nicht letales militärisches Gerät, das ausschliesslich für humanitäre Zwecke oder Schutzzwecke bestimmt ist;

  2. sonstige Rüstungsgüter und damit zusammenhängende Unterstützung, einschliesslich Personal;

  3. Jagd- und Sportwaffen sowie Munition, Zubehör und Ersatzteile dafür.

AS 2011 1305

Die vorübergehende Ausfuhr von Schutzkleidung, einschliesslich kugelsicherer Westen und Helme, zur persönlichen Verwendung durch das Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder des Bundes, durch Medienvertreter sowie durch humanitäres Personal ist von den Verboten der Absätze 1–3 ausgenommen.

Art. 22 Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

Gesperrt sind Gelder und wirtschaftliche Ressourcen im Eigentum oder unter der Kontrolle:

  1. der natürlichen Personen nach Anhang 2 Teil A und Anhang 3 Teil A;

  2. der Unternehmen und Organisationen nach Anhang 2 Teil B, sofern die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen vor dem 17. September 2011 gesperrt worden sind;

  3. der Unternehmen und Organisationen nach Anhang 3 Teil B.

Es ist verboten, den natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach Absatz 1 Buchstaben a und c Gelder zu überweisen oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonst wie direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.

In Ausnahmefällen kann das SECO nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des EDA und des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) sowie, soweit anwendbar, nach Meldung an das zuständige Komitee des UNO-Sicherheitsrates und in Übereinstimmung mit den Beschlüssen dieses Komitees, Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen bewilligen zur:

  1. Vermeidung von Härtefällen;

  2. Erfüllung bestehender Verträge;

  3. Erfüllung von Forderungen, die Gegenstand einer bestehenden Entscheidung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind;

  4. Deckung humanitärer Bedürfnisse;

  5. Finanzierung von Massnahmen zur Unterstützung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus; oder f Wahrung schweizerischer Interessen.

Art. 3 Begriffsbestimmungen

In dieser Verordnung bedeuten:

  1. Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder anderer Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldenverpflichtungen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Wertpapierzertifikaten, Obligationen, Schuldscheinen, Optionsscheinen, Pfandbriefen, Derivaten; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte;

  2. Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme von normalen Verwaltungshandlungen von Finanzinstituten;

  3. wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von Geldern nach Buchstabe a;

  4. Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung der Verwendung von wirtschaftlichen Ressourcen zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher Ressourcen.

Art. 4 Ein- und Durchreiseverbot

Die Einreise in die Schweiz oder die Durchreise durch die Schweiz ist den in den Anhängen 4 und 5 aufgeführten natürlichen Personen verboten.

Das Bundesamt für Migration (BFM) kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Komitees des UNO-Sicherheitsrates Ausnahmen für natürliche Personen nach Anhang 4 gewähren.

Das BFM kann für natürliche Personen nach Anhang 5 Ausnahmen gewähren:

  1. aus erwiesenen humanitären Gründen;

  2. zwecks Teilnahme an internationalen Konferenzen oder an einem politischen Dialog betreffend Libyen; oder

  3. zur Wahrung schweizerischer Interessen.

Art. 53

Art. 6 Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen

Es ist verboten, Forderungen der folgenden natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung durch Massnahmen nach dieser Verordnung oder nach der Verordnung vom 21. Februar 20114 über Massnahmen gegen gewisse Personen aus Libyen direkt oder indirekt verhindert oder beeinträchtigt wurde:

  1. der Regierung Libyens;

  2. natürlicher Personen, Unternehmen und Organisationen in Libyen;

[AS 2011 869 961 1195]

c. natürlicher Personen, Unternehmen und Organisationen, die im Auftrag oder zugunsten von unter den Buchstaben a und b erwähnten Personen, Unternehmen und Organisationen handeln.

2. Abschnitt Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 7 Kontrolle und Vollzug

Das SECO überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen nach den Artikeln1, 2 und 6.

Das BFM überwacht den Vollzug des Ein- und Durchreiseverbots nach Artikel 4.

…5

Die Kontrolle an der Grenze obliegt der Eidgenössischen Zollverwaltung.

Die zuständigen Behörden ergreifen auf Anweisung des SECO die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Beispiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.

Art. 8 Meldepflichten

Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Artikel 2 Absatz 1 fallen, müssen dies dem SECO unverzüglich melden.

Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegenstand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen enthalten.

Art. 9 Strafbestimmungen

Wer gegen Artikel 1, 2, 4 oder 6 verstösst, wird nach Artikel 9 EmbG bestraft.6

Wer gegen Artikel 8 verstösst, wird nach Artikel 10 EmbG bestraft.

Verstösse nach den Artikeln 9 und 10 EmbG werden vom SECO verfolgt und beurteilt; dieses kann Beschlagnahmungen oder Einziehungen anordnen.

3. Abschnitt Schlussbestimmungen

Art. 10 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 21. Februar 20117 über Massnahmen gegen gewisse Personen aus Libyen wird aufgehoben.

[AS 2011 869 961 1195]

Art. 11 Übergangsbestimmung

Wer in Befolgung von Artikel 4 der Verordnung vom 21. Februar 20118 über Massnahmen gegen gewisse Personen aus Libyen der Direktion für Völkerrecht des EDA eine Meldung erstattet hat, muss dem SECO dieselben Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen nicht nach Artikel 8 dieser Verordnung melden.

Art. 12 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 31. März 2011 in Kraft.

AS 2011 869

Güter, die zur internen Repression verwendet werden können

1 Bomben und Granaten, die nicht von Anhang 1 der Kriegsmaterialverordnung vom 25. Februar 19989 (KMV) und nicht von Anhang 3 der Güterkontrollverordnung vom 25. Juni 199710 (GKV) erfasst werden. 2 Fahrzeuge, ausgenommen für die Brandbekämpfung besonders konstruierte Fahrzeuge, wie folgt: 2.1 mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen; 2.2 Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Abgabe von Stromstössen zur Abwehr von Angreifern; 2.3 Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Beseitigung von Barrikaden; 2.4 Fahrzeuge, besonders konstruiert für den Transport oder die Überstellung von Strafgefangenen und/oder inhaftierten Personen; 2.5 Fahrzeuge und Anhänger, besonders konstruiert für die Errichtung mobiler Absperrungen; 2.6 Bestandteile der in den Ziffern 2.1–2.5 aufgeführten Fahrzeuge, besonders konstruiert für die Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen. 3 Explosivstoffe und dazugehörige Ausrüstung, die nicht von Anhang 1 KMV und nicht von Anhang 3 GKV erfasst werden, wie folgt: 3.1 Geräte und Ausrüstung, besonders konstruiert zum Auslösen von Explosionen durch elektrische oder nicht elektrische Mittel, einschliesslich Zündvorrichtungen, Sprengkapseln, Zündern, Zündverstärkern, Sprengschnüren, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür. Ausgenommen sind Geräte und Ausrüstung, die in industriellen Produkten zur Anwendung kommen, zum Beispiel Anzünder für Airbags. 3.2 Andere Explosivstoffe und dazugehörige Stoffe, wie folgt: a. Amatol; b. Nitrocellulose (mit mehr als12,5 % Stickstoff) c. Nitroglykol;

www.seco.admin.ch > Themen > Aussenwirtschaft > Exportkontrollen > Industrieprodukte > Rechtliche Grundlagen/Güterlisten.

d. Pentaerythrittetranitrat (PETN); e. Pikrylchlorid; f. 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT). 4 Schutzausrüstung, die weder von Nummer ML 13 Anhang 3 GKV erfasst noch besonders konstruiert ist für den Sport oder als Arbeitsschutz, wie folgt: 4.1 Körperpanzer mit ballistischem Schutz und/oder Stichschutz; 4.2 Helme mit ballistischem Schutz und/oder Splitterschutz, Schutzhelme, Schutzschilde und ballistische Schutzschilde. 5 Andere Simulatoren als die von Nummer ML 14 Anhang 3 GKV erfassten für das Training im Gebrauch von Feuerwaffen und besonders entwickelte Software hierfür. 6 Andere Nachtsicht- und Wärmebildausrüstung sowie Bildverstärkerröhren als die von den Anhängen 3 und 5 GKV erfassten. 7 Bandstacheldraht. 8 Militärmesser, Kampfmesser und Bajonette mit einer Klingenlänge von mehr als10 cm, die nicht von Ziffer 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden. 9 Güter, die für die Hinrichtung von Menschen konstruiert sind, wie folgt: 9.1 Galgen und Fallbeile; 9.2 elektrische Stühle; 9.3 hermetisch verschliessbare Kammern, zum Beispiel hergestellt aus Stahl oder Glas, konstruiert zur Hinrichtung von Menschen durch Verabreichung von tödlichen Gasen oder Substanzen; 9.4 automatische Injektionssysteme, konstruiert zur Hinrichtung von Menschen durch Verabreichung einer letalen chemischen Substanz. 10 Elektroschock-Gürtel, konstruiert, um durch Abgabe von Elektroschocks mit einer Leerlaufspannung von mehr als 10 000 Volt auf Menschen Zwang auszuüben. 11 Güter, konstruiert zur Fesselung von Menschen, wie folgt: 11.1 Zwangsstühle und Fesselungsbretter. Nicht erfasst sind Stühle, die für behinderte Personen konstruiert sind; 11.2 Fusseisen, Mehrpersonen-Fesseln, Fesseln und Einzelschellen oder Fesselarmbänder.

Nicht erfasst sind Handschellen, deren Gesamtlänge einschliesslich Kette, gemessen im geschlossenen Zustand vom Aussenrand einer Schelle zum Aussenrand der anderen Schelle, zwischen 150 und 280 mm beträgt und die nicht verändert wurden, um körperliche Schmerzen oder Leiden zu verursachen. 11.3 Daumenschellen und Daumenschrauben, einschliesslich gezackter Daumenschellen.

12 Tragbare Elektroschockgeräte, einschliesslich Elektroschock-Schlagstöcken, Elektroschock-Schilden, Elektroschockern (Paralysern) und Elektroschock- Pfeilwaffen, die eine Leerlaufspannung von mehr als 10 000 Volt haben und die nicht von Ziffer 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden. Nicht erfasst sind einzelne Elektroschockgeräte, wenn diese zum persönlichen Schutz mitgeführt werden. 13 Substanzen zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen oder zum Selbstschutz sowie dazugehörige tragbare Ausbringungsausrüstung, wie folgt: 13.1 tragbare Geräte zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen oder zum Selbstschutz durch Verabreichung oder Verbreitung einer handlungsunfähig machenden chemischen Substanz, die nicht von Ziffer 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden. Nicht erfasst sind einzelne tragbare Geräte mit oder ohne chemische Substanz, wenn diese zum persönlichen Schutz mitgeführt werden. 13.2 Pelargonsäurevanillylamid (Nonivamid, PAVA) (CAS-Nr. 2444-46-4); 13.3 Oleoresin Capsicum (OC) (CAS-Nr. 8023-77-6). 14 Ausrüstung, besonders konstruiert für die Herstellung der in dieser Liste aufgeführten Güter. 15 Spezifische Technologie zur Entwicklung, Herstellung oder Verwendung der in dieser Liste aufgeführten Güter.

Anhang 211 (Art. 2 Abs. 1)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 2 richten 6. GADDAFI, Saif 7. DORDA, Abu Zayd 8. JABIR, Abu Bakr 9. MATUQ, Matuq 10. GADDAFI, 11. GADDAFI, Saadi 12. GADDAFI, Saif 13. AL-SENUSSI, 14. AL-BARASSI, Geburtsjahr: 1952 15. ZLITNI, Geburtsjahr: 1935 B. Unternehmen und Organisationen 2. Libyan Investment I-Fateh-Turm, Büro 4. Libyan Africa Jamahiriya Strasse, LAP

A. Natürliche Personen

1. GADDAFI, Aisha Geburtsjahr: 1978 Tochter von Moammar GADDAFI. Moammar Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. 2. GADDAFI, Geburtsdatum: 20.9.1975 Sohn von Moammar GADDAFI. Hannibal Moammar Reisepass-Nr.: B/002210 Eng mit dem Regime verbunden. 3. GADDAFI, Khamis Geburtsjahr: 1978 Sohn von Moammar GADDAFI. Moammar Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. Libyen Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Vermuteter Status: Demonstrationen beteiligt sind. 4. GADDAFI, Geburtsjahr: 1942 Revolutionsführer, Oberkomman- Moammar Geburtsort: Sirte, Libyen dierender der Streitkräfte. Verant- Mohammed Abu wortlich für die Anordnung der Minyar Vermuteter Status: Niederschlagung von Demonstraverstorben tionen und für Menschenrechtsverletzungen. 5. GADDAFI, Geburtsjahr: 1976 Nationaler Sicherheitsberater. Sohn Mutassim Geburtsort: Tripolis, von Moammar GADDAFI. Eng Libyen mit dem Regime verbunden.

Geburtsdatum: 25.6.1972 Direktor, Gaddafi-Stiftung. Sohn al-Islam Reisepass-Nr.: B014995 von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Geburtsort: Tripolis, Öffentliche Erklärungen, mit denen Libyen zu Gewalt gegen Demonstranten Vermuteter Aufenthaltsort: aufgestachelt wird. in Gefangenschaft in Direktor, Organisation für äussere Umar Sicherheit. Regimetreu. Chef der Agentur für äussere Sicherheit. Geburtsjahr: 1952 Generalmajor Yunis Geburtsort: Jalo, Libyen Verteidigungsminister. Gesamtver- Vermuteter Status: antwortung für das Vorgehen der verstorben Streitkräfte. Geburtsjahr: 1956 Sekretär für Versorgungseinrich- Mohammed Geburtsort: Khoms, tungen. Ranghoher Angehöriger Libyen des Regimes. Beteiligung an Revolutionskomitees. Bereits in der Vermuteter Sta- Vergangenheit an Repressionstus/Aufenthaltsort: massnahmen gegen Dissidenten unbekannt, angenommen und Gewalt beteiligt. gefangen Geburtsjahr: 1970 Sohn von Moammar GADDAFI. Mohammed Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. Moammar Libyen Reisepass-Nr.: Oberbefehlshaber von Sondereina) 014797 heiten. Sohn von Moammar b) 524521 GADDAFI. Eng mit dem Regime Geburtsdatum: verbunden. Kommandiert Militära) 27.5.1973 einheiten, die an der Niederschlab) 01.01.1975 gung von Demonstrationen beteiligt sind. Niger Geburtsjahr: 1982 Sohn von Moammar GADDAFI. al-Arab Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. Geburtsjahr: 1949 Oberst Abdullah Geburtsort: Sudan Direktor des Militärgeheimdienstes. Beteiligung des Militärgeheimdienstes an der Niederschlagung von Demonstrationen.

Verdacht der Beteiligung am Massaker im Abu-

Selim-Gefängnis. In Abwesenheit wegen des Bombenanschlags auf den UTA-Flug verurteilt. Schwager Seit 1970 mit Moammar Safia Farkash Geburtsort: Al Bayda, GADDAFI verheiratet. Libyen Erheblicher persönlicher Reichtum, Vermuteter Aufenthaltsort: welcher für Regimezwecke genutzt Algerien werden könnte. Ihre Schwester Fatima FARKASH ist mit ABDALLAH SANUSSI, Direktor des Militärgeheimdienstes verheiratet. Minister für Planung und Finanzen Abdelhaziz der Regierung von Oberst Sekretär des allgemeinen Volkskomitees für Finanzen und Planung. ZLITNI ist momentan Leiter der Zentralbank von Libyen. Vorher war er Vorsitzender der nationalen Ölgesellschaft. Offenbar versucht er mit Spenden die Mittel der Zentralbank zu erhöhen, welche für den aktuellen Feldzug ausgegeben wurden.

Name Der Identifizierung dienende Gründe

Wird von Moammar GADDAFI Authority (LIA, Nr. 99, 22. Stock, und seiner Familie kontrolliert und alias Libyan Arab Borgaida Strasse, Tripolis, ist eine potenzielle Finanzierungs- Foreign Investment 1103 Libyen quelle für sein Regime. Company (LAFICO)) (Libysche Investitionsbehörde) Wird von Moammar GADDAFI Investment Port- Gebäude, Postfach 91330, und seiner Familie kontrolliert und folio Tripolis, Libyen ist eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime.

Anhang 312 (Art. 2 Abs. 1)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 2 richten 1. ABDULHAFIZ, 2. ABDUSSALAM, Geburtsjahr: 1952 3. ABU SHAARIYA 4. ASHKAL, 5. ASHKAL, Omar Geburtsort: Sirte, Libyen 6. AL-BAGHDADI, 7. DIBRI, Abdulqader Geburtsjahr: 1946 8. QADHAF Geburtsjahr: 1952 9. QADHAF Geburtsjahr: 1948 10. … 11. SALEH, Bachir Geburtsjahr: 1946 12. TOHAMI, Khaled Geburtsjahr: 1946 13. FARKASH, 14. EL-KASSIM 15. AL-MAHMOUDI, 16. HIJAZI, Mohamad 17. … 18. HOUEJ, Mohamad Geburtsjahr: 1949

A. Natürliche Personen

Mas’ud Dritter Befehlshaber der Streitkräfte. Wichtige Rolle im Militärgeheimdienst. Leiter der Terrorismusbekämpfung, Abdussalam Geburtsort: Tripolis, Organisation für äussere Sicherheit. Mohammed Libyen Führendes Mitglied des Revolutionskomitees. Enger Vertrauter Stellvertretender Leiter, Organisation für äussere Sicherheit. Führendes Mitglied des Regimes. Schwager von Moammar GADDAFI. Stellvertretender Direktor, Militär- Al-Barrani geheimdienst. Ranghoher Angehöriger des Regimes. Chef, Bewegung der Revolutionskomitees. Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. Geburtsdatum: 1. Juli 1950 Chef des Verbindungsbüros der Dr. Abdulqader Reisepass-Nr.: B010574 Revolutionskomitees. Die Revolu- Mohammed tionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. Chef der persönlichen Sicherheits- Yusef Geburtsort: Houn, Libyen garde von Moammar GADDAFI. Verantwortlich für die Sicherheit des Regimes. Bereits in der Vergangenheit verantwortlich für Gewalt gegen Dissidenten.

gemäss Ziff. I Abs. 2 der V des WBF vom 19. Sept. 2012, in Kraft seit 21. Sept. 2012 (AS 2012 5323).

AL-DAM, Ahmed Geburtsort: Ägypten Es wird angenommen, dass er seit Mohammed 1995 Befehlshaber eines für Gaddafis persönliche Sicherheit zuständigen Elitebataillons ist und eine Schlüsselstellung in der Organisation für äussere Sicherheit innehat. Er war an der Planung von Operationen gegen libysche Dissidenten im Ausland beteiligt und hat direkt an terroristischen Aktivitäten teilgenommen. AL-DAM, Sayyid Geburtsort: Sirte, Libyen In den Achtzigerjahren war Sayyid Mohammed an der Kampagne zur Ermordung von Dissidenten beteiligt und mutmasslich für mehrere Tötungen in Europa verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass er auch an Waffenbeschaffungen beteiligt war.

Chef des Kabinetts des Revolu- Geburtsort: Traghen tionsführers. Eng mit dem Regime verbunden. General. Direktor des Internen Geburtsort: Genzur Sicherheitsbüros. Eng mit dem Regime verbunden. Geburtsdatum: 1. Juli 1949 Direktor des Geheimdienstes im Mohammed Geburtsort: Al-Bayda Externen Sicherheitsbüro. Eng mit Boucharaya dem Regime verbunden. Generalsekretär des Allgemeinen ZOUAI, Mohamed Volkskongresses. Beteiligung an Abou der Repression gegen Demonstranten. Premierminister der Regierung von Baghdadi Oberst GADDAFI; Beteiligung an Minister für Gesundheit und Mahmoud Umwelt der Regierung von Oberst

Minister für Industrie, Wirtschaft Ali Geburtsort: Al-Azizia und Handel der Regierung von (nahe Tripolis) Oberst GADDAFI; Beteiligung an

19. AL-GAOUD, Geburtsjahr: 1943 Minister für Landwirtschaft, Abdelmajid Tierressourcen und Meeresressourcen der Regierung von Oberst GADDAFI. 20. AL-CHARIF, Minister für Soziales der Regierung Ibrahim Zarroug von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen 21. FAKHIRI, Geburtsdatum: Minister für Bildung, Hochschul- Abdelkebir 4. Mai 1963 wesen und Forschung der Regie- Mohamad Reisepass-Nr. B/014965 rung von Oberst GADDAFI; (läuft Ende 2013 ab) Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 22. ZIDANE, Geburtsjahr: 1958 Minister für Verkehr der Regierung Mohamad Ali Reisepass-Nr. B/0105075 von Oberst GADDAFI; Beteili- (läuft Ende 2013 ab) gung an der Repression gegen 23. MANSOUR, Geburtsdatum: 8. Juli 1954 Enger Mitarbeiter von Oberst Abdallah Reisepass-Nr. B/014924 GADDAFI, herausragende Rolle in (läuft Ende 2013 ab) den Sicherheitsdiensten und ehemaliger Direktor der Rundfunk- und Fernsehanstalt; Beteiligung an 24. GADDAFI, Quren Libyscher Botschafter in Tschad. Salih Quren Hat Tschad verlassen und hält sich nun in Sabha auf. Unmittelbar an der Anwerbung und Koordinierung von Söldnern für das Regime beteiligt. 25. AL KUNI, Amid Oberst Husain Gouverneur von Ghat (Südlibyen). Unmittelbar an der Anwerbung von Söldnern beteiligt. 26.

JUWADI, Taher Oberst Vierter innerhalb der Befehlskette der Revolutionsgarde. Führendes Mitglied des Gaddafi-Regimes.

B. Unternehmen und Organisationen Name der Identifizierung dienende Gründe

1. Libyan Housing and Tajora, Tripolis, Libyen, Wird von Moammar GADDAFI Infrastructure Board Nr. des Rechtsakts: 60/ und seiner Familie kontrolliert und (HIB) 2006 des libyschen Allge- ist eine potenzielle Finanzierungsmeinen Volkskomitees quelle für sein Regime. Tel.: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly 3. Libyan Arab Afri- Website: Untersteht der Kontrolle des can Investment http://www.laaico.com Regimes von Moammar Company Unternehmen 1981 GADDAFI und ist potenzielle (LAAICO) gegründet Finanzierungsquelle von Gaddafi. 76351 Janzour-Libyen 81370 Tripolis-Libyen Tel.: + 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: + 218 (21) 4893800 – 4891867 E-Mail: info@laaico.com 4. Gaddafi Internatio- Verwaltungsanschrift: Untersteht der Kontrolle des nal Charity and Hay Alandalus – Jian St. – Regimes von Moammar Development Tripolis – P.O. Box 1101 – GADDAFI und ist potenzielle Foundation Libyen Finanzierungsquelle von Gaddafi. Tel.: +218 214778301 – Fax: +218 214778766 E-Mail: info@gicdf.org 5. Waatassimou Sitz in Tripolis Untersteht der Kontrolle des Foundation Regimes von Moammar GADDAFI und ist potenzielle Finanzierungsquelle von Gaddafi. 6.

Zentrale der liby- Kontaktdaten: Öffentliche Aufstachelung zu Hass schen Rundfunk- Tel.: + 218 21 444 59 26; und Gewalt durch Beteiligung an und Fernsehanstalt + 21 444 59 00; Desinformationskampagnen im (Libyan Jamahirya Fax: + 218 21 340 21 07 Zusammenhang mit Repressionen Broadcasting http://www.ljbc.net gegen Demonstranten. Corporation) E-Mail: info@ljbc.net 7. Korps der Revoluti- Beteiligung an der Repression onsgarden gegen Demonstranten. 16. Libyan Agricultural El Ghayran Area, Ganzor Libysche Tochtergesellschaft der Bank (auch bekannt El Sharqya, P.O. Box Zentralbank Libyens als Agricultural 1100, Tripolis, Libyen; Al Bank; auch bekannt Jumhouria Street, East als Al Masraf Al Junzour, Al Gheran, Zirae Agricultural Tripolis, Libyen Bank; auch bekannt E-Mail: als Al Masraf Al agbank@agribankly.org; Zirae) SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya)

Name der Identifizierung dienende Gründe

Tel.: +218 214870586; Tel.: +218 214870714; Tel.: +218 214870745; Tel.: +218 213338366; Tel.: +218 213331533; Tel.: +218 213333541; Tel.: +218 213333544; Tel.: +218 213333543; Tel.: +218 213333542; Fax: +218 214870747; Fax: +218 214870767; Fax: +218 214870777; Fax: +218 213330927; Fax: +218 213333545 18. Al-Inma Holding Libysche Tochtergesellschaft von Co. for Services Economic & Social Development Investments Fund 19. Al-Inma Holding Libysche Tochtergesellschaft von Co. For Industrial Economic & Social Development Investments Fund 20. Al-Inma Holding Hasan al-Mashay Street Libysche Tochtergesellschaft von Company for (off al-Zawiyah Street) Economic & Social Development Tourism Investment Tel.: +218 21 334 5187 Fund Fax: +218 21 334 5188 E-Mail: info@ethic.ly 21. Libyan Holding Libysche Tochtergesellschaft von Company for Economic & Social Development Development and Fund Investment 22. Al-Inma Holding Libysche Tochtergesellschaft von Co. for Constructi- Economic & Social Development on and Real Estate Fund Developments 24. LAP Green Net- Libysche Tochtergesellschaft von works (auch be- Libyan Africa Investment Portfolio kannt als LAP Green Holding Company) 33.

Sabtina Ltd 530-532 Elder Gate, Elder Tochtergesellschaft der Libyan House, Milton Keynes, Investment Authority in Grossbri- UK tannien Reg. Nr. 01794877 (UK) 34. Dalia Advisory 11 Upper Brook Street, Tochtergesellschaft der Libyan Limited (LIA sub) London, UK Investment Authority in Grossbri- Weitere Informationen: tannien Reg. Nr. 06962288 (UK)

Name der Identifizierung dienende Gründe

35. Ashton Global Woodbourne Hall, P.O. Tochtergesellschaft der Libyan Investments Limi- Box 3162, Road Town, Investment Authority auf den ted Tortola, British Virgin British Virgin Islands Islands Reg. Nr. 1510484 (BVI) 36. Capitana Seas c/o Trident Trust Company Organisation im Besitz von Saadi Limited (BVI) Ltd, Trident Cham- Gaddafi mit Sitz auf den British bers, PO Box 146, Road Virgin Islands Town, Tortola, British Virgin Islands Reg. Nr: 1526359 (BVI) 37. Kinloss Property Woodbourne Hall, PO Box Tochtergesellschaft der Libyan Limited 3162, Road Town, Tortola, Investment Authority auf den British Virgin Islands British Virgin Islands Reg. Nr. 1534407 (BVI) 38. Baroque Invest- c/o ILS Fiduciaries (IOM) Tochtergesellschaft der Libyan ments Limited Ltd, First Floor, Millenni- Investment Authority auf der Isle um House, Victoria Road, of Man Douglas, Isle of Man 49. Organisation for www.odac-libya.com Handelt im Namen oder auf Wei- Development of sung des Gaddafi-Regimes und ist Administrative eine potenzielle Finanzierungsquel- Centres (ODAC) le des Regimes. Hat Tausende von Infrastrukturprojekten der Regierung in die Wege geleitet.

Anhang 413 (Art. 4)

Natürliche Personen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 4 richten 16. AL-SENUSSI, Geburtsjahr: 1949 17. GADDAFI, Quren 18. AL KUNI, Amid 19. AL-BARASSI, Geburtsjahr: 1952 20. ZLITNI, Geburtsjahr: 1935

1. AL-BAGHDADI, Geburtsdatum: 1.7.1950 Chef des Verbindungsbüros der Dr. Abdulqader Reisepass-Nr.: B010574 Revolutionskomitees. Die Revolu- Mohammed tionskomitees sind an Gewalt Vermuteter Aufenthaltsort: gegen Demonstranten beteiligt. Gefängnis in Tunesien 2. DIBRI, Abdulqader Geburtsjahr: 1946 Chef der persönlichen Sicherheits- Yusef Geburtsort: Houn, Libyen garde von Moammar GADDAFI. Verantwortlich für die Sicherheit des Regimes. Bereits in der Vergangenheit verantwortlich für Gewalt gegen Dissidenten. 3. DORDA, Abu Zayd Direktor, Organisation für äussere Umar Sicherheit. Regimetreu. Chef der Agentur für äussere Sicherheit. 4. JABIR, Abu Bakr Geburtsjahr: 1952 Generalmajor Yunis Geburtsort: Jalo, Libyen Verteidigungsminister. Gesamt- Vermuteter Status: verantwortung für das Vorgehen verstorben der Streitkräfte. 5. MATUQ, Matuq Geburtsjahr: 1956 Sekretär für Versorgungseinrich- Mohammed Geburtsort: Khoms, tungen. Ranghoher Angehöriger Libyen des Regimes. Beteiligung an Revolutionskomitees. Bereits in der Vermuteter Sta- Vergangenheit an Repressionstus/Aufenthaltsort: massnahmen gegen Dissidenten unbekannt, angenommen und Gewalt beteiligt. gefangen 6.

QADHAF Geburtsjahr: 1948 Cousin von Moammar GADDAFI. AL-DAM, Sayyid Geburtsort: Sirte, Libyen In den Achtzigerjahren war Sayyid Mohammed an der Kampagne zur Ermordung von Dissidenten beteiligt und mutmasslich für mehrere Tötungen in Europa verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass er auch an Waffenbeschaffungen beteiligt war. 7. GADDAFI, Aisha Geburtsjahr: 1978 Tochter von Moammar GADDAFI. Moammar Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden.

8. GADDAFI, Geburtsdatum: 20.9.1975 Sohn von Moammar GADDAFI. Hannibal Moammar Reisepass-Nr.: B/002210 Eng mit dem Regime verbunden. 9. GADDAFI, Khamis Geburtsjahr: 1978 Sohn von Moammar GADDAFI. Moammar Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. Libyen Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Vermuteter Status: Demonstrationen beteiligt sind. 10. GADDAFI, Geburtsjahr: 1970 Sohn von Moammar GADDAFI. Mohammed Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. Moammar Libyen 11. GADDAFI, Geburtsjahr: 1942 Revolutionsführer, Oberkomman- Moammar Geburtsort: Sirte, Libyen dierender der Streitkräfte. Verant- Mohammed Abu wortlich für die Anordnung der Minyar Vermuteter Status: Niederschlagung von Demonstrativerstorben onen und für Menschenrechtsverletzungen. 12. GADDAFI, Geburtsjahr: 1976 Nationaler Sicherheitsberater. Sohn Mutassim Geburtsort: Tripolis, von Moammar GADDAFI. Eng Libyen mit dem Regime verbunden. 13. GADDAFI, Saadi Reisepass-Nr.: Oberbefehlshaber von Sondereina) 014797 heiten. Sohn von Moammar b) 524521 GADDAFI. Eng mit dem Regime Geburtsdatum: verbunden. Kommandiert Militära) 27.5.1973 einheiten, die an der Niederschlab) 01.01.1975 gung von Demonstrationen beteiligt sind. Niger 14. GADDAFI, Saif Geburtsjahr: 1982 Sohn von Moammar GADDAFI. al-Arab Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden.

15. GADDAFI, Saif Geburtsdatum: 25.6.1972 Direktor der Gaddafi-Stiftung. al-Islam Reisepass-Nr.: B014995 Sohn von Moammar GADDAFI. Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. Libyen Öffentliche Erklärungen, mit denen zu Gewalt gegen Demonstranten Vermuteter Aufenthaltsort: aufgestachelt wird. in Gefangenschaft in Abdullah Geburtsort: Sudan Direktor des Militärgeheimdienstes. Beteiligung des Militärgeheimdienstes an der Niederschlagung von Demonstrationen. Verdacht der Beteiligung am Massaker im Abu- Selim-Gefängnis. In Abwesenheit wegen des Bombenanschlags auf den UTA-Flug verurteilt. Schwager Libyscher Botschafter in Tschad. Salih Quren Hat Tschad verlassen und hält sich nun in Sabha auf. Unmittelbar an der Anwerbung und Koordinierung von Söldnern für das Regime beteiligt. Vermuteter Aufenthaltsort: Oberst Husain Süd Libyen Gouverneur von Ghat (Südlibyen). Unmittelbar an der Anwerbung von Söldnern beteiligt. Seit 1970 mit Moammar Safia Farkash Geburtsort: Al Bayda, GADDAFI verheiratet. Libyen Erheblicher persönlicher Reichtum, Vermuteter Aufenthaltsort: welcher für Regimezwecke genutzt Algerien werden könnte. Ihre Schwester Fatima FARKASH ist mit ABDALLAH SANUSSI, Direktor des Militärgeheimdienstes verheiratet. Minister für Planung und Finanzen Abdelhaziz der Regierung von Oberst Sekretär des allgemeinen Volkskomitees für Finanzen und Planung. ZLITNI ist momentan Leiter der Zentralbank von Libyen. Vorher war er Vorsitzender der nationalen Ölgesellschaft. Offenbar versucht er mit Spenden die Mittel der Zentralbank zu erhöhen, welche für den aktuellen Feldzug ausgegeben wurden.

Anhang 514 (Art. 4)

Natürliche Personen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 4 richten 1. ABDULHAFIZ, 2. ABDUSSALAM, Geburtsjahr: 1952 3. ABU SHAARIYA 4. ASHKAL, 5. ASHKAL, Omar Geburtsort: Sirte, Libyen 6. QADHAF Geburtsjahr: 1952 7. … 8. SALEH, Bachir Geburtsjahr: 1946

Mas’ud Dritter Befehlshaber der Streitkräfte. Wichtige Rolle im Militärgeheimdienst. Leiter der Terrorismusbekämpfung, Abdussalam Geburtsort: Tripolis, Organisation für äussere Sicherheit. Mohammed Libyen Führendes Mitglied des Revolutionskomitees. Enger Vertrauter Stellvertretender Leiter, Organisation für äussere Sicherheit. Führendes Mitglied des Regimes. Schwager von Moammar GADDAFI. Stellvertretender Direktor, Militär- Al-Barrani geheimdienst. Ranghoher Angehöriger des Regimes. Chef, Bewegung der Revolutionskomitees. Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. AL-DAM, Ahmed Geburtsort: Ägypten Es wird angenommen, dass er seit Mohammed 1995 Befehlshaber eines für Gaddafis persönliche Sicherheit zuständigen Elitebataillons ist und eine Schlüsselstellung in der Organisation für äussere Sicherheit innehat. Er war an der Planung von Operationen gegen libysche Dissidenten im Ausland beteiligt und hat direkt an terroristischen Aktivitäten teilgenommen.

Chef des Kabinetts des Revoluti- Geburtsort: Traghen onsführers. Eng mit dem Regime verbunden.

gemäss Ziff. I Abs. 2 der V des WBF vom 19. Sept. 2012, in Kraft seit 21. Sept. 2012 (AS 2012 5323).

9. TOHAMI, Khaled Geburtsjahr: 1946 General. Direktor des Internen Geburtsort: Genzur Sicherheitsbüros. Eng mit dem Regime verbunden. 10. FARKASH, Geburtsdatum: 1. Juli 1949 Direktor des Geheimdienstes im Mohammed Geburtsort: Al-Bayda Externen Sicherheitsbüro. Eng mit Boucharaya dem Regime verbunden. 11. EL-KASSIM Generalsekretär des Allgemeinen ZOUAI, Mohamed Volkskongresses. Beteiligung an Abou der Repression gegen Demonstranten. 12. AL-MAHMOUDI, Premierminister der Regierung von Baghdadi Oberst GADDAFI; Beteiligung an 13. HIJAZI, Mohamad Minister für Gesundheit und Mahmoud Umwelt der Regierung von Oberst 14. … 15. HOUEJ, Mohamad Geburtsjahr: 1949 Minister für Industrie, Wirtschaft Ali Geburtsort: Al-Azizia und Handel der Regierung von (nahe Tripolis) Oberst GADDAFI; Beteiligung an 16. AL-GAOUD, Geburtsjahr: 1943 Minister für Landwirtschaft, Abdelmajid Tierressourcen und Meeresressourcen der Regierung von Oberst GADDAFI. 17. AL-CHARIF, Minister für Soziales der Regierung Ibrahim Zarroug von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen 18. FAKHIRI, Geburtsdatum: 4. Mai Minister für Bildung, Hochschul- Abdelkebir 1963 wesen und Forschung der Regie- Mohamad Reisepass-Nr. B/014965 rung von Oberst GADDAFI; (läuft Ende 2013 ab) Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 19. ZIDANE, Geburtsjahr: 1958 Minister für Verkehr der Regierung Mohamad Ali Reisepass-Nr.

B/0105075 von Oberst GADDAFI; Beteili- (läuft Ende 2013 ab) gung an der Repression gegen 20. MANSOUR, Geburtsdatum: 8. Juli 1954 Enger Mitarbeiter von Oberst Abdallah Reisepass-Nr. B/014924 GADDAFI, herausragende Rolle (läuft Ende 2013 ab) in den Sicherheitsdiensten und ehemaliger Direktor der Rundfunk- und Fernsehanstalt; Beteiligung an

21. JUWADI, Taher Oberst Vierter innerhalb der Befehlskette der Revolutionsgarde. Führendes Mitglied des Gaddafi-Regimes.