Shelter CH Holding SA

Neue Personen

Perle Beaugé · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nader El-Boustani · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Charles-Albert Dubois · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Alvaro Pernas · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Shelter CH Holding SA, à Genève, CHE-462.929.303 (FOSC du 03.12.2025, p. 0/1006502154). Pernas Alvaro n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Dubois Charles-Albert est nommé président. Beaugé Perle, de France, à Genève et El-Boustani Nader, de Genève, à Carouge, sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Neue Personen

Charles-Albert Dubois · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Shelter CH Holding SA, à Genève, CHE-462.929.303 (FOSC du 26.07.2024, p. 0/1006095408). Dubois Charles-Albert, d'Unterlangenegg, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Neue Personen

Alexander Suski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Alvaro Pernas · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Shelter CH Holding SA, à Genève, CHE-462.929.303 (FOSC du 26.07.2024, p. 0/1006095408). Administration: Pernas Alvaro, nommé président, avec signature individuelle et Suski Alexander, de Belgique, à Dubaï, ARE, avec signature collective à deux.

Ausgeschiedene Personen

Charles-Albert Dubois · Kollektivprokura zu zweien

Simon Bolle · Kollektivprokura zu zweien

La procuration de Bolle Simon et Dubois Charles-Albert est radiée.

Vorherige Meldung vom 09.02.2024

Zweck

la prise de participations directes et indirectes dans toutes sociétés, dans le sens d'une société holding. S'agissant de participations immobilières en Suisse, celles-ci se limiteront à une affectation exclusivement commerciale, conformément à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires. La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. La société peut accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des associés directs ou indirects ou des autres sociétés du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cashpooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers des créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes. Enfin, la société doit préserver les droits des actionnaires ne bénéficiant pas de l'octroi de tels financements, garanties, cautions et/ou autres sûretés.

Nouveau but: la prise de participations directes et indirectes dans toutes sociétés, dans le sens d'une société holding. S'agissant de participations immobilières en Suisse, celles-ci se limiteront à une affectation exclusivement commerciale, conformément à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires. La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. La société peut accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des associés directs ou indirects ou des autres sociétés du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cashpooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers des créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes. Enfin, la société doit préserver les droits des actionnaires ne bénéficiant pas de l'octroi de tels financements, garanties, cautions et/ou autres sûretés. Nouveaux statuts du 29.01.2024.

Vorherige Meldung vom 05.02.2024

Adresse

c/o CANONICA VALTICOS de PREUX & Associés, Rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève → Rue du Rhône 30, 1204 Genève

Neue Personen

Alvaro Pernas · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen

Guerric Canonica · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Alexis Felisa · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Omar Liess · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Cyril de Bavier · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Adam Said · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

de Bavier Cyril, Canonica Guerric, Felisa Alexis, Liess Omar, et Said Adam ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Pernas Alvaro, de et à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle. Nouvelle adresse: Rue du Rhône 30, 1204 Genève.

Vorherige Meldung vom 19.06.2023

Kapital

CHF 159'160 → CHF 163'935

Liberiert

CHF 159'160 → CHF 163'935

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 159'160 à CHF 163'935 par l'émission de 4'775 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 163'935, entièrement libéré, divisé en 163'935 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 07.06.2023 pour les détails, voir les statuts (art. 5quater). Nouveaux statuts du 07.06.2023.

Vorherige Meldung vom 07.02.2022

Neue Personen

BDO SA · Revisionsstelle

Organe de révision: BDO SA (CHE-398.161.059), succursale de Vernier. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Vorherige Meldung vom 15.07.2021

Publiziert unter Swiss Food Group SA

Kapital

CHF 250'000 → CHF 462'430

Liberiert

CHF 250'000 → CHF 462'430

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 250'000 à CHF 462'430, 79 par l'émission de 169'945 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces, de 2'549'169 actions de CHF 0.01 privilégiées quant au droit de vote et quant au produit de liquidation, entièrement libérées en espèces, et de 1'699'446 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par apport en nature et compensation de créances. Capital-actions: CHF 462'430, 79, entièrement libéré, divisé en 369'945 actions de CHF 0.10 ordinaires, 5'549'169 actions de CHF 0.01 privilégiées quant au droit préférentiel de souscription et au droit de vote, et 3'699'446 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 02.12.2021, 101'149 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts de la société Shelter CH Holding SA (CHE-462.929.303), à Genève, et une créance de CHF 501'898 contre la société MagicTomato SA (CHE-408.802.672), à Plan-les-Ouates, en contrepartie duquel sont remises 456'172 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Compensation de créance: CHF 12'432.74, en échange de 1'243'274 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 02.12.2021.

Publiziert unter Sauvage Bar Sàrl

Sauvage Bar Sàrl, à Genève, Rue Pierre-Fatio 15, c/o Guerric Canonica, avocat, 1204 Genève, CHE-416.542.728. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 24.08.2021. But: La société a pour but toutes activités dans le domaine de la restauration, notamment l'exploitation de cafés, de restaurants et bars. D'une manière générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières (exclusivement commercial) se rapportant directement ou indirectement à son but. Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital: CHF 20'000. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux associés: par lettre recommandée. Associée: Shelter CH Holding SA (CHE-462.929.303), à Genève, pour 200 parts de CHF 100. Gérants: Bolle Simon, d'Avusy, à Pregny-Chambésy avec signature collective à deux, Canonica Guerric, de Capriasca, à Vandoeuvres avec signature individuelle, de Bavier Cyril, de Zurich, à Genève, président avec signature collective à deux et Dubois Charles-Albert, de Unterlangenegg, à Genève avec signature collective à deux. Selon déclaration du 24.08.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.