INTEGRA Holding AG

Organi e firmatari

Annunci del registro

1. 23 lug 2026 · Modifica

   n. 1006714206

   Statutenänderung: 25.06.2026. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

   Pubblicazione precedente del 12 feb 2025

2. 12 feb 2025 · Modifica

   n. 1006254212

   Nuove persone

   Roland Kägi · procura collettiva a due

   Daria Messner · procura collettiva a due

   Persone uscenti

   Corinne Ruckstuhl · procura collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ruckstuhl, Corinne, von Rapperswil (BE), in Rehetobel, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kägi, Roland, von Bauma, in Goldach, mit Kollektivprokura zu zweien; Messner, Daria, österreichische Staatsangehörige, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 2 set 2022

3. 2 set 2022 · Modifica

   n. 1005552861

   Nuove persone

   Philip Bodmer · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Luca Bona · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Heinrich Lanz · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lanz, Heinrich, von Rohrbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bodmer, Philip, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bona, Luca, von Arosa, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 27 gen 2022

4. 27 gen 2022 · Modifica

   n. 1005390728

   Persone uscenti

   Kaspar Kelterborn · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kelterborn, Kaspar, von Basel, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 2 set 2020

5. 2 set 2020 · Modifica

   n. 1004969486

   Nuove persone

   Annette Heimlicher · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Kaspar Kelterborn · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Hans Bodmer · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bodmer, Hans, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heimlicher, Annette, von Neuhausen am Rheinfall, in Corminboeuf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kelterborn, Kaspar, von Basel, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 3 lug 2019

6. 3 lug 2019 · Modifica

   n. 1004665842

   Scopo

   Die Gesellschaft bezweckt die Verwirklichung der Ziele der ORGU-Stiftung, insbesondere die Beteiligung an bestehenden oder neu zu gründenden Unternehmen, die Tätigkeit von kommerziellen Finanzgeschäften zugunsten von Gruppengesellschaften sowie die Finanzierung von Entwicklungsprojekten und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben und sämtliche Geschäfte tätigen, welche den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen.

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 26.06.2019. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Verwirklichung der Ziele der ORGU-Stiftung, insbesondere die Beteiligung an bestehenden oder neu zu gründenden Unternehmen, die Tätigkeit von kommerziellen Finanzgeschäften zugunsten von Gruppengesellschaften sowie die Finanzierung von Entwicklungsprojekten und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben und sämtliche Geschäfte tätigen, welche den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 80'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]

   Pubblicazione precedente del 7 nov 2018

7. 20 giu 2019 · Modifica · Appenzello Esterno

   n. 1004655925

   Pubblicata sotto ORGU Holding AG

   Ragione sociale

   Dr. Oeller & Partner Consulting AG → ORGU Holding AG

   Capitale

   CHF 100'000 → CHF 200'000

   Capitale liberato

   CHF 100'000 → CHF 200'000

   Scopo

   Die Gesellschaft bezweckt die Verwirklichung der Ziele der ORGU-Stiftung, insbesondere das Halten und Verwalten einer Beteiligung von mindestens 80% der Aktien an der INTEGRA Holding AG, sowie an bestehenden oder neu zu gründenden Unternehmen, die Tätigkeit von kommerziellen Finanzgeschäften zugunsten von Gruppengesellschaften sowie die Finanzierung von Entwicklungsprojekten und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Firmen und Gesellschaften beteiligen, gleichartige oder verwandte Gesellschaften erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 13.06.2019. Firma neu: ORGU Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (ORGU Holding SA) (ORGU Holding Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Verwirklichung der Ziele der ORGU-Stiftung, insbesondere das Halten und Verwalten einer Beteiligung von mindestens 80% der Aktien an der INTEGRA Holding AG, sowie an bestehenden oder neu zu gründenden Unternehmen, die Tätigkeit von kommerziellen Finanzgeschäften zugunsten von Gruppengesellschaften sowie die Finanzierung von Entwicklungsprojekten und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Firmen und Gesellschaften beteiligen, gleichartige oder verwandte Gesellschaften erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.06.2019 gemäss Vertrag vom 13.06.2019 3'489 Namenaktien Kategorie A (Vorzugsaktien) zu je CHF 100 und 80'000 Namenaktien Kategorie B zu je CHF 100 der INTEGRA Holding AG (CHE-102.430.493), in Wallisellen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'358'648.00 als Forderung gutgeschrieben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oeller, Dr. Karl-Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Herisau, Präsident, mit Einzelunterschrift; Underwood, Edith, von Steckborn, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oehler, Adrian, von Zürich, in Wetzikon (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hartmann, Natalie, von Zürich, in Duggingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Hans, von Engelberg, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rahn, Dr. Christian Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle; Ruckstuhl, Corinne, von Rapperswil (BE), in Rehetobel, mit Kollektivprokura zu zweien.

8. 7 nov 2018 · Modifica

   n. 1004491997

   Persone uscenti

   Fritz Hauff · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hauff, Fritz, von Thunstetten, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 30 ott 2018

9. 30 ott 2018 · Modifica

   n. 1004486399

   Persone uscenti

   Martin Follini · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Folini, Martin, von Dietikon, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Follini, Martin].

   Pubblicazione precedente del 21 feb 2018

10. 21 feb 2018 · Cambiamento negli organi

    n. 4068747

    Persone uscenti

    Corinne Räz · procura collettiva a due

    Testo pubblicato

    INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808059). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ruckstuhl, Corinne, von Rapperswil (BE), in Rehetobel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Räz, Corinne, in Teufen (AR)].

Entità collegate

Marchi