Crealogix Holding AG

Organi e firmatari

Annunci del registro

1. 11 giu 2026 · Modifica

   n. 1006673400

   Persone uscenti

   Ateet Patel · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Susan Mary Sampson Laws · Presidente della direzione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Patel, Ateet, kanadischer Staatsangehöriger, in King City (CA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sampson Laws, Susan Mary, amerikanische Staatsangehörige, in Lake Mary / FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Pubblicazione precedente del 17 nov 2025

2. 17 nov 2025 · Modifica

   n. 1006485763

   Nuove persone

   Alexander Manz · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Manz, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 13 dic 2024

3. 13 dic 2024 · Modifica

   n. 1006203750

   Nuove persone

   Kateryna Tangorra · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tangorra, Kateryna, von Wald (ZH), in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 5 dic 2024

4. 5 dic 2024 · Modifica

   n. 1006195387

   Nuove persone

   Almir Marghella · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Thomas Roth · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roth, Thomas, von Basel, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marghella, Almir, von Obersiggenthal, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 3 dic 2024

5. 3 dic 2024 · Modifica

   n. 1006193089

   Scopo

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, im Besonderen auf dem Gebiete der Produktion, des Handels und der Dienstleistungen im Bereich der Informatik- und Datenkommunikation sowie der Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke (unter Ausschluss von Handlungen, welche dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterstehen) und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 27.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, im Besonderen auf dem Gebiete der Produktion, des Handels und der Dienstleistungen im Bereich der Informatik- und Datenkommunikation sowie der Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke (unter Ausschluss von Handlungen, welche dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterstehen) und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.11.2024 die mit Beschluss vom 15.11.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.10.2019 die mit Beschluss vom 02.11.2015 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

   Pubblicazione precedente del 27 giu 2024

6. 27 giu 2024 · Modifica

   n. 1006068255

   Nuove persone

   Dirk Leuenberger · firma collettiva a due

   Thomas Roth · firma collettiva a due

   Susan Mary Sampson Laws · Presidente della direzione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Oliver Weber · Presidente della direzione · firma collettiva a due

   Christophe Biollaz · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biollaz, Christophe, von Chamoson, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sampson Laws, Susan Mary, amerikanische Staatsangehörige, in Lake Mary / FL (US), Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Dirk, von Melchnau, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Thomas, von Basel, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 21 mar 2024

7. 21 mar 2024 · Modifica

   n. 1005990890

   Nuove persone

   Felix Buschor · Membro del consiglio d’amministrazione · senza diritto di firma

   Michael Dufton · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Nathan Partington · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Hubert Rüedi · Membro del consiglio d’amministrazione · senza diritto di firma

   Christoph Stettler · Membro del consiglio d’amministrazione · senza diritto di firma

   Ateet Patel · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Richard Dratva · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Jörg Zulauf · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Ralph Marco Mogicato · Membro del consiglio d’amministrazione · senza diritto di firma

   Rudolf Noser · Membro del consiglio d’amministrazione · senza diritto di firma

   Bruno Richle · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Richle, Bruno, von Bütschwil, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dratva, Richard, von Biberstein, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mogicato, Ralph Marco, von Berneck, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Noser, Rudolf, von Glarus Nord, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zulauf, Jörg, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dufton, Michael, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Patel, Ateet, kanadischer Staatsangehöriger, in King City (CA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Partington, Nathan, kanadischer Staatsangehöriger, in Burlington (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buschor, Felix, von Altstätten, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rüedi, Hubert, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Stettler, Christoph, von Walkringen, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

   Pubblicazione precedente del 7 feb 2024

8. 7 feb 2024 · Modifica

   n. 1005954500

   Statutenänderung: 31.01.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

   Pubblicazione precedente del 1 dic 2023

9. 1 dic 2023 · Modifica

   n. 1005898310

   Persone uscenti

   Rudolf Noser · Membro del consiglio d’amministrazione · senza diritto di firma

   Testo pubblicato

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Noser, Rudolf, von Glarus Nord, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Zürich].

   Pubblicazione precedente del 2 nov 2023

10. 2 nov 2023 · Modifica

    n. 1005874632

    Statutenänderung: 25.10.2023. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.10.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.10.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre und Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im SHAB. Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsorgane bestimmen. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und Gesetz oder Statuten nicht zwingend etwas anderes bestimmen, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief, E-Mail oder durch eine Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen rechtsgültig erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

    Pubblicazione precedente del 27 set 2023

Entità collegate

Marchi

Brevetti