Telva AG

Organi e firmatari

Annunci del registro

1. 24 giu 2026 · Modifica

   n. 1006686345

   Nuove persone

   Michael Verhoff · Gerente · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Mario Von Hoesslin · Gerente · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Von Hoesslin, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Verhoff, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Reinsfeld (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 4 mar 2026

2. 4 mar 2026 · Modifica

   n. 1006585649

   Nuove persone

   Lionel Noguera · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Edgar Philippin · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Philippin, Edgar, von Neuchâtel, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Noguera, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Oron, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 2 lug 2025

3. 2 lug 2025 · Modifica

   n. 1006372294

   Persone uscenti

   Deloitte SA · Ufficio di revisione

   Testo pubblicato

   Die Gesellschaft verzichtet ab dem Geschäftsjahr, das am 01.01.2026 beginnt, auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte SA (CHE-411.931.790), in Genève, Revisionsstelle [bisher: in Meyrin].

   Pubblicazione precedente del 23 giu 2025

4. 23 giu 2025 · Modifica

   n. 1006362993

   Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.] [nicht: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

   Pubblicazione precedente del 4 lug 2024

5. 4 lug 2024 · Modifica

   n. 1006075297

   Scopo

   Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Bauten sowie den Erwerb, den Betrieb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Liegenschaften und Immobilienrechten im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. a BewG. Die Gesellschaft kann auf eigene oder fremde Rechnung alle Handels, Industrie- und Finanzgeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Sie kann sich bei anderen Unternehmungen oder Geschäften des In- und Auslandes, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, unabhängig von ihrer Rechtsform, beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann direkten oder indirekten Aktionären, Gesellschaften derselben Gruppe und Dritten Darlehen oder andere Formen einer Finanzierung gewähren und Sicherheiten aller Art zum direkten oder indirekten Nutzen von direkten oder indirekten Aktionären, Gesellschaften derselben Gruppe und Dritten gewähren, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen oder treuhänderischen Abtretungen zur Sicherung der Aktiven der Gesellschaft, selbst wenn diese Darlehen, Finanzierungen oder Sicherheiten unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann jede Tätigkeit zur Zentralisierung der Finanzverwaltung im Auftrag der Gruppe, der sie angehört, ausüben.

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 19.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Bauten sowie den Erwerb, den Betrieb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Liegenschaften und Immobilienrechten im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. a BewG. Die Gesellschaft kann auf eigene oder fremde Rechnung alle Handels, Industrie- und Finanzgeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Sie kann sich bei anderen Unternehmungen oder Geschäften des In- und Auslandes, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, unabhängig von ihrer Rechtsform, beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann direkten oder indirekten Aktionären, Gesellschaften derselben Gruppe und Dritten Darlehen oder andere Formen einer Finanzierung gewähren und Sicherheiten aller Art zum direkten oder indirekten Nutzen von direkten oder indirekten Aktionären, Gesellschaften derselben Gruppe und Dritten gewähren, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen oder treuhänderischen Abtretungen zur Sicherung der Aktiven der Gesellschaft, selbst wenn diese Darlehen, Finanzierungen oder Sicherheiten unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann jede Tätigkeit zur Zentralisierung der Finanzverwaltung im Auftrag der Gruppe, der sie angehört, ausüben. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch Veröffentlichungen im SHAB. Ergänzt der Verwaltungsrat die Veröffentlichung im SHAB durch den Versand aller oder eines Teils der Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre per E-Mail und/oder per Post (wozu er nicht verpflichtet ist), so ist für den Lauf allfälliger Fristen das Datum der Veröffentlichung im SHAB massgebend. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen auf die Veröffentlichung im SHAB verzichten und alle oder einen Teil der Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre per E-Mail und/oder per Post versenden.

   Pubblicazione precedente del 9 dic 2022

6. 9 dic 2022 · Modifica

   n. 1005624228

   Nuove persone

   Mario Von Hoesslin · Gerente · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Bernard Banjavcic · Gerente · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Banjavcic, Bernard, kroatischer Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Von Hoesslin, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 26 mag 2020

7. 26 mag 2020 · Modifica

   n. 1004896473

   Nuove persone

   Tarik B'shary · Gerente · firma collettiva a due

   Bernard Banjavcic · Gerente · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: B'shary, Tarik, deutscher Staatsangehöriger, in Feldafing (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Banjavcic, Bernard, kroatischer Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 28 feb 2020

8. 28 feb 2020 · Modifica

   n. 1004840979

   Nuove persone

   Edgar Philippin · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Victor Blanc · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blanc, Victor, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Philippin, Edgar, von Neuchâtel, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 28 set 2017

9. 28 set 2017 · Cambiamento negli organi

   n. 3777223

   Nuove persone

   Pierre-Alain Cardinaux · Segretario del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Victor Blanc · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Philippe Alanou · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Fabien Valentin · Membro del consiglio d’amministrazione · Segretario del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Telva AG, in Zürich, CHE-103.532.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354755). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Bussigny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Valentin, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blanc, Victor, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cardinaux, Pierre-Alain, von Châtel-Saint-Denis, in Blonay, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

10. 17 feb 2017 · Cambiamento negli organi

    n. 3354755

    Nuove persone

    Fabien Valentin · Membro del consiglio d’amministrazione · Segretario del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

    Persone uscenti

    Olivier Daguzan · Membro del consiglio d’amministrazione · Segretario del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

    Testo pubblicato

    Telva AG, in Zürich, CHE-103.532.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2059241). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Daguzan, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Koekelberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Valentin, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Entità collegate