Novatec Sicherheit AG

Società anonima · Zug

Registro di commercio

Stato
Attivo
Iscritta il
5 mag 1998
Capitale
CHF 300'000, interamente versato
IDI
CHE-104.390.060
Sede
Zug
Cantone
Zugo

Scopo

Handel mit sicherheitstechnischen Geräten und Anlagen sowie Vermarktung von Betreuungskonzepten und Controlling-Systemen als Dienstleistung für den Handel; kann Tochtergesellschaften errichten, sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen, Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren, sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern

Denominazioni precedenti
NOVATEC Sicherheit und Logistik AG
Novatec Technology and Loss Prevention AG
Forma giuridica
Società anonima
Indirizzo
Ruessenstrasse 6, 6340 Baar
CH-ID
CH17030220763
Statuti
4 mag 1998, 6 nov 2001, 20 feb 2006, 1 dic 2008, 10 dic 2009, 25 nov 2019, 21 feb 2020
Fonte
Estratto ufficiale, Zefix

Fonte: registro di commercio svizzero (Zefix, Foglio ufficiale svizzero di commercio) e ufficio cantonale del registro di commercio. · verificato il 26 set 2026

Organi e firmatari

Stefan Gyseler

Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Schöftland, Hausen am Albis

Michele Bongiovanni

Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · cittadinanza: Italia, Uznach

Organi precedenti (17)
Fidura Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft

Ufficio di revisione · Zug

fino al 16 mag 2007
Peter Reiners

Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Unterägeri, Unterägeri

fino al 8 lug 2002
Willy Derichs

Gerente · firma individuale · cittadinanza: Germania, Ratingen (DE)

fino al 16 mag 2007
Jörg Maasshoff

Gerente · firma individuale · cittadinanza: Germania, Ratingen (DE)

fino al 16 mag 2007
Gyseler Consulting AG

Ufficio di revisione · Baar

fino al 13 gen 2009
Angelo Pelli

Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Iseo, Hausen am Albis

fino al 13 gen 2009
Stefan Gyseler

Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Schöftland, Hausen am Albis

fino al 27 lug 2020
Clemente Vetrella

Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Illnau-Effretikon, Affoltern am Albis

fino al 8 set 2016
Anton genannt Tony Bächle

Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Basel, Windisch

fino al 8 set 2016
Michele Bongiovanni

Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · cittadinanza: Italia, Wald (ZH)

fino al 9 feb 2022
Michele Bongiovanni

Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · cittadinanza: Italia, Uznach

fino al 7 ott 2022
Willy Derichs

Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale · cittadinanza: Germania, Ratingen (DE)

fino al 5 dic 2019
Richard Ordon

Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Sumiswald, Lauerz

fino al 22 apr 2010
Peter Reiners

Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Unterägeri, Oberägeri

fino al 1 mag 2007
Richard Ordon

procura individuale · attinente di Sumiswald, Monnaz

fino al 16 mag 2007
Manuel Graf

firma collettiva a due · attinente di Bleienbach, Rapperswil-Jona

fino al 25 ago 2021
Barbara Kapostas

firma collettiva a due · attinente di Spreitenbach, Wädenswil

fino al 7 ott 2022

Annunci del registro

  1. 7 ott 2022 · Modifica

    n. 1005578130

    Persone uscenti
    Barbara Kapostas · firma collettiva a due
    Michele Bongiovanni · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due
    Testo pubblicato

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kapostas, Barbara, von Spreitenbach, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bongiovanni, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    Pubblicazione precedente del 9 feb 2022

  2. 9 feb 2022 · Modifica

    n. 1005401077

    Persone uscenti
    Michele Bongiovanni · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due
    Testo pubblicato

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bongiovanni, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wald (ZH)].

    Pubblicazione precedente del 25 ago 2021

  3. 25 ago 2021 · Modifica

    n. 1005277261

    Persone uscenti
    Manuel Graf · firma collettiva a due
    Testo pubblicato

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graf, Manuel, von Bleienbach, in Rapperswil-Jona, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Pubblicazione precedente del 22 mar 2021

  4. 22 mar 2021 · Modifica

    n. 1005129562

    Nuove persone
    Manuel Graf · firma collettiva a due
    Barbara Kapostas · firma collettiva a due
    Testo pubblicato

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Graf, Manuel, von Bleienbach, in Rapperswil-Jona, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kapostas, Barbara, von Spreitenbach, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Pubblicazione precedente del 27 lug 2020

  5. 27 lug 2020 · Modifica

    n. 1004945612

    Nuove persone
    Michele Bongiovanni · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due
    Persone uscenti
    Stefan Gyseler · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale
    Testo pubblicato

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gyseler, Stefan, von Schöftland, in Hausen am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bongiovanni, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Pubblicazione precedente del 3 mar 2020

  6. 3 mar 2020 · Modifica

    n. 1004843326

    Ragione sociale
    Novatec Technology and Loss Prevention AG → Novatec Sicherheit AG
    Sede
    Risch → Baar
    Indirizzo
    Grundstrasse 22B, 6343 Rotkreuz → Ruessenstrasse 6, 6340 Baar
    Testo pubblicato

    Statutenänderung: 21.02.2020. Firma neu: Novatec Sicherheit AG. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Ruessenstrasse 6, 6340 Baar.

    Pubblicazione precedente del 5 dic 2019

  7. 5 dic 2019 · Modifica

    n. 1004775633

    Capitale
    CHF 200'000 → CHF 300'000
    Capitale liberato
    CHF 200'000 → CHF 300'000
    Persone uscenti
    Willy Derichs · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale
    Testo pubblicato

    Statutenänderung: 25.11.2019. Aktienkapital neu: CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 100'000.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Derichs, Willy, deutscher Staatsangehöriger, in Ratingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

    Pubblicazione precedente del 8 set 2016

  8. 8 set 2016 · Cambiamento negli organi

    n. 3044733

    Persone uscenti
    Clemente Vetrella · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale
    Anton genannt Tony Bächle · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale
    Testo pubblicato

    Novatec Technology and Loss Prevention AG, in Risch, CHE-104.390.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2013, Publ. 7059766). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vetrella, Clemente, von Illnau-Effretikon, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bächle, Anton genannt Tony, von Basel, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.