Leclanché SA

Address

Avenue des Sports 42, 1400 Yverdon-les-Bains → Avenue des Découvertes 14 c, 1400 Yverdon-les-Bains

Nouvelle adresse: Avenue des Découvertes 14c, 1400 Yverdon-les-Bains.

Previous notice of Feb 19, 2024

New officers

Lex Bentner · adm. président · signature collective à 2

Abdallah Chatila · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Alexander Rhea · adm. président · signature collective à 2

Rhea Alexander n'est plus président. Bentner Lex, de Luxembourg, à Garnich (Luxembourg), président, avec signature collective à deux, et Chatila Abdallah, de Genève, à Cologny, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

Previous notice of Jan 19, 2024

Officers who left

Bernard Pons · adm. · signature collective à 2

Pons Bernard n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Previous notice of Oct 6, 2023

Transfert de patrimoine: selon contrat du 25.09.2023, la société a transféré des actifs pour CHF 3'050'192 et des passifs envers les tiers pour CHF 1'329'363 à LECLANCHE SBS SA, à Yverdon-les-Bains (CHE-298.776.711). Contre-prestation: 100'000 actions nominatives de CHF 1 et une créance de CHF 1'620'829.

Previous notice of Jun 29, 2023

Filed under Leclanché SBS SA

LECLANCHE SBS SA (LECLANCHE SBS AG) (LECLANCHE SBS LTD), à Yverdon-les-Bains, Avenue des Découvertes 14, 1400 Yverdon-les-Bains, CHE-298.776.711. Nouvelle société anonyme. Statuts: 25.09.2023. But: le but de la société est la conception, le développement et l'assemblage de systèmes de stockage d'énergie électrique de petites et moyennes dimensions, la distribution de batteries et d'accessoires électriques tels que les chargeurs. La société pourra aussi opérer dans l'acquisition, la gestion et la vente directe et indirecte de participations dans des sociétés nationales et étrangères, cotées et non cotées, de l'industrie électrique, mais uniquement dans le cadre des activités de la société décrites dans la phrase précédente. La société se concentre principalement mais pas exclusivement sur les marchés de la défense, du domaine médical, des véhicules à guidage automatique ainsi que des applications industrielles. La société peut constituer des succcursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et détenir des participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, détenir, gérer et vendre des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, à l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut acquérir, exploiter, utiliser et exercer tous droits de propriété intellectuelle, marques, modèles et/ou designs, de quelque manière que ce soit. La société peut fournir des services de gestion à toutes les sociétés qui lui sont affiliées. La société peut fournir de l'assistance financière, y compris des prêts, des avances, des garanties ou des sûretés de toutes formes, à ses filiales, sociétés soeurs, société mère ou à toute autre société affiliée, contre rémunération ou à titre gratuit. La société peut également octroyer des prêts, des avances, des garanties ou des sûretés de toutes formes à des tiers. La société peut en outre effectuer toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but social ou qui favorisent ou facilitent son développement. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions nominatives de CHF 1. Apport en nature selon contrat de transfert de patrimoine du 25.09.2023: certains actifs (CHF 3'050'192) et passifs envers les tiers (CHF 1'329'363) de la société LECLANCHE SA (CHE-105.950.820), à Yverdon-les-Bains, soit un actif net de CHF 1'720'829; en contrepartie, il est remis 100'000 actions nominatives de CHF 1. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 25.09.2023; pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par écrit (lettre ou e-mail). Administration: Blanc Pierre, de Lausanne, à Yens, président, directeur général, avec signature collective à deux, Lepièce Marc, de Belgique, à Chaudfontaine (Belgique), avec signature collective à deux, et Sherwani Ali, du Luxembourg, à Kehlen (Luxembourg), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Signature collective à deux est conférée à Broad Philip, du Royaume-Uni, à Lutry, directeur, Foglia Pasquale, de et à Lancy, directeur, Jager François, de et à Pully, Margot Quentin, de Sainte-Croix, à Daillens, Mariller Serge François, de Provence, à Cheseaux-sur-Lausanne, Pasche Simon, de Oron, à Moudon, et Poncet Nicolas, de et à Ependes (VD). Organe de révision: MAZARS SA (CHE-281.111.934), à Lausanne.

Capital

CHF 44'481'491 → CHF 58'611'476

Paid in

CHF 44'481'491 → CHF 58'611'476

Statuts modifiés le 26.06.2023. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 66'684'928.67334; en contrepartie de ces créances, il est remis 141'299'859 actions de CHF 0.10. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 58'611'476.90, divisé en 586'114'769 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 30.06.2021) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 26.06.2023; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 05.01.2015) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26.06.2023. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 26.06.2009) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26.06.2023. Pour les détails, voir les statuts. Communications aux actionnaires: par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par lettre, par courrier ordinaire, par courrier électronique ou sous toute autre forme jugée appropriée par le conseil d'administration.

Previous notice of Jun 15, 2023

New officers

Sandra Rousset · signature collective à 2

Officers who left

Nathalie Altherr · signature collective à 2

La signature de Altherr Nathalie est radiée. Signature collective à deux est conférée à Rousset Sandra, de France, à Vernier.

Previous notice of Feb 2, 2023

Officers who left

Pasquale Foglia · signature collective à 2

Pierre Blanc · directeur · signature collective à 2

Anil Srivastava · directeur général · signature collective à 2

La signature de Srivastava Anil est radiée. Blanc Pierre, qui n'est plus directeur, est nommé directeur général. Foglia Pasquale est nommé directeur.

Previous notice of Nov 22, 2022

Capital

CHF 33'519'708 → CHF 44'481'491

Paid in

CHF 33'519'708 → CHF 44'481'491

Statuts modifiés le 17.11.2022. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 41'339'960.42690; en contrepartie de ces créances, il est remis 109'617'821 actions de CHF 0.10. Nouveau capital-actions: CHF 44'481'491, libéré à concurrence de CHF 44'481'491, divisé en 444'814'910 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Previous notice of Oct 10, 2022

New officers

Pasquale Foglia · signature collective à 2

Officers who left

Hubert Angleys · directeur · signature collective à 2

Fabrizio Marzolini · signature collective à 2

Jean-François Stenger · signature collective à 2

La signature de Angleys Hubert, Marzolini Fabrizio et Stenger Jean-François est radiée. Signature collective à deux est conférée à Foglia Pasquale, de et à Lancy.

Previous notice of Oct 5, 2022

Purpose

l'objet de la Société est l'acquisition, la gestion et la vente directe et indirecte de participations dans des sociétés nationales et étrangères, cotées et non cotées, de l'industrie électrique, ainsi que la conception, le développement et l'assemblage de systèmes de stockage d'énergie électrique, la distribution de batteries et d'accessoires électriques, et tout ce qui est directement ou indirectement lié à l'industrie électrique des batteries et des accessoires électriques, et tout ce qui est directement ou indirectement lié à l'industrie électrique. La Société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à, acquérir ou créer des sociétés de même nature, acheter ou vendre des immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), acquérir et commercialiser des droits immatériels ou des savoir-faire, effectuer toutes opérations et conclure tous contrats se rapportant directement ou indirectement à son but ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

New officers

Marc Lepièce · adm. · signature collective à 2

MAZARS SA · organe de révision

Bernard Pons · adm. · signature collective à 2

Alexander Rhea · adm. président · signature collective à 2

Ali Sherwani · adm. · signature collective à 2

Officers who left

(<a href="https://www.zefix.ch/fr/search/entity/list?name=CH55000563057&amp;language=2" target="_blank" >CH-550-0056305-7</a>) PricewaterhouseCoopers SA · organe de révision

Anil Srivastava · directeur général · signature collective à 2

François Jager · signature collective à 2

Tianyi Fan · adm. · signature collective à 2

David Suen · adm. · signature collective à 2

Axel Joachim Maschka · adm. · signature collective à 2

Lluís Maria Fargas Mas · adm. · signature collective à 2

Bénédict Fontanet · adm. · signature collective à 2

Stefan Müller · adm. président · signature collective à 2

Statuts modifiés le 30.09.2022. Nouveau but: l'objet de la Société est l'acquisition, la gestion et la vente directe et indirecte de participations dans des sociétés nationales et étrangères, cotées et non cotées, de l'industrie électrique, ainsi que la conception, le développement et l'assemblage de systèmes de stockage d'énergie électrique, la distribution de batteries et d'accessoires électriques, et tout ce qui est directement ou indirectement lié à l'industrie électrique des batteries et des accessoires électriques, et tout ce qui est directement ou indirectement lié à l'industrie électrique. La Société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à, acquérir ou créer des sociétés de même nature, acheter ou vendre des immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), acquérir et commercialiser des droits immatériels ou des savoir-faire, effectuer toutes opérations et conclure tous contrats se rapportant directement ou indirectement à son but ou susceptibles d'en favoriser la réalisation. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 30.06.2021) par décision du 30.09.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 05.01.2015, modifiée en dernier lieu le 15.01.2021) par décision du 30.09.2022. Pour les détails, voir les statuts. Müller Stefan, Fan Tianyi, Fargas Mas Lluís Maria, Fontanet Bénédict, Maschka Axel Joachim, et Suen David ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Srivastava Anil est maintenant à Orbe. Jager François est maintenant de Pully. Rhea Alexander, de France, à Luxembourg (Luxembourg), président, avec signature collective à deux, Lepièce Marc, de Belgique, à Chaudfontaine (Belgique), avec signature collective à deux, Pons Bernard, de Belgique, à Arlon (Belgique), avec signature collective à deux, et Sherwani Ali, de Luxembourg, à Kehlen (Luxembourg), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. PricewaterhouseCoopers SA (CH-550-0056305-7) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: MAZARS SA (CHE-281.111.934), à Lausanne.

Previous notice of Jul 26, 2022

New officers

Serge François Mariller · signature collective à 2

Signature collective à deux est conférée à Mariller Serge François, de Provence, à Cheseaux-sur-Lausanne.

Previous notice of Nov 4, 2021

Filed under Leclanché E-Mobility SA

Leclanché E-Mobility SA (Leclanché E-Mobility Ltd) (Leclanché E-Mobility AG), à Yverdon-les-Bains, Avenue des Découvertes 14, 1400 Yverdon-les-Bains, CHE-288.029.788. Nouvelle société anonyme. Statuts: 13.12.2021. But: la société a pour but la conception, le développement et l'assemblage de systèmes de stockage d'énergie électrique, ainsi que la distribution de piles et d'accessoires électriques, ainsi que tout ce qui se rattache directement ou indirectement à l'industrie électrique et, en particulier, les domaines du et/ou concernant le transport électrique et des moyens de transport électriques. La société mène ses affaires en conformité avec les objectifs du groupe dans la mesure du possible. Dès lors, la société peut, dans l'intérêt des sociétés du groupe ou de l'une d'entre elles (y compris des sociétés du groupe qui la détiennent, directement ou indirectement ainsi que leurs filiales directes ou indirectes), conclure des contrats et, en particulier, consentir des prêts ou d'autres formes de financement à ces sociétés du groupe et fournir toutes sortes de sûretés pour leurs obligations, y compris par le biais de nantissements, de transferts ou de cessions à des fins de sûreté d'actifs de la société ou par le biais de garanties de toute nature, que ce soit à titre onéreux ou non. La société peut créer des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à des entreprises du même genre, en acquérir ou en constituer, acheter ou vendre des biens immobiliers, acquérir et commercialiser des droits immatériels ou du savoir-faire (know-how), effectuer toute opération et conclure tout contrat en rapport direct ou indirect avec son but social ou apte à favoriser sa réalisation. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Reprise de biens envisagée: des actifs de CHF 65'882'000 au minimum, et des passifs envers les tiers (fonds étrangers, y compris des contrats) de CHF 40'283'000 au maximum, de la division commerciale "E-Mobility" de LECLANCHE SA (CHE-105.950.820), à Yverdon-les-Bains, selon un bilan de reprise à établir, sans contreprestation. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: au moyen de lettres ou par courriel. Administration: Müller Stefan, de Glarus Nord, à Montagny-près-Yverdon, président, avec signature collective à deux, et Fargas Mas Lluís Maria, de et à Founex, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Pully.

New officers

Nicolas Poncet · signature collective à 2

Signature collective à deux est conférée à Poncet Nicolas, de et à Ependes (VD).

Previous notice of Sep 20, 2021

Officers who left

Fabrizio Marzolini · directeur · signature collective à 2

Marzolini Fabrizio n'est plus directeur.

Previous notice of Sep 14, 2021

Capital

CHF 29'967'882 → CHF 33'519'708

Paid in

CHF 29'967'882 → CHF 33'519'708

Statuts modifiés le 09.09.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances à hauteur de CHF 29'682'609.882; en contrepartie, il est remis 35'518'260 actions de CHF 0.10. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 33'519'708.90, divisé en 335'197'089 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Previous notice of Jul 5, 2021

Statuts modifiés le 30.06.2021. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 26.08.2013) par décision du 30.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 30.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.

Previous notice of May 21, 2021

New officers

Pierre Bourgeois · signature collective à 2

Signature collective à deux est conférée à Bourgeois Pierre, de Ballaigues, à Grandson.

Previous notice of Apr 1, 2021

Capital

CHF 26'006'947 → CHF 29'967'882

Paid in

CHF 26'006'947 → CHF 29'967'882

Statuts modifiés le 29.03.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 26.08.2013 par compensation de créances de CHF 33'782'814.615; en contrepartie, il est remis 39'609'350 actions de CHF 0.10. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 29'967'882.90, divisé en 299'678'829 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 26.08.2013, modifiée en dernier lieu le 16.09.2020), par décision du 29.03.2021, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Feb 17, 2021

New officers

Guido Guidi · signature collective à 2

Officers who left

Lennart Karl-Oscar Bohman · signature collective à 2

La signature de Bohman Lennart Karl-Oscar est radiée. Signature collective à deux est conférée à Guidi Guido, de Versoix, à Tannay.

Previous notice of Jan 19, 2021

Capital

CHF 25'592'478 → CHF 26'006'947

Paid in

CHF 25'592'478 → CHF 26'006'947

Statuts modifiés le 15.01.2021. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 5 janvier 2015, modifiée en dernier lieu le 24 octobre 2019. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 26'006'947.90, divisé en 260'069'479 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 5 janvier 2015, modifiée en dernier lieu le 24 octobre 2019), par décision du 15 janvier 2021, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Oct 22, 2020

New officers

Lennart Karl-Oscar Bohman · signature collective à 2

Stéphane Dobler · signature collective à 2

Officers who left

Yann Beaufils · signature collective à 2

Jean-François Stenger · signature collective à 2

La signature de Beaufils Yann est radiée. Stenger Jean-François est maintenant à Echichens. Signature collective à deux est conférée à Bohman Lennart Karl-Oscar, de Suède, à Lausanne, et Dobler Stéphane, de Lausanne, à Penthaz.

Previous notice of Sep 21, 2020

Capital

CHF 15'860'417 → CHF 225'592'478

Paid in

CHF 15'860'417 → CHF 25'592'478

Statuts modifiés le 16 septembre 2020. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 50'928'176.364; en contrepartie, il est remis 77'280'996 actions nominatives de CHF 0.10. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 23'588'517.30, divisé en 235'885'173 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 26 août 2013 par compensation de créances de CHF 10'717'186.6368; en contrepartie, il est remis 20'039'616 actions nominatives de CHF 0.10. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 25'592'478.90, divisé en 255'924'789 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 26 août 2013, modifiée en dernier lieu le 24 octobre 2019), par décision du 16 septembre 2020, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Jul 7, 2020

Capital

CHF 15'381'720 → CHF 15'860'417

Paid in

CHF 15'381'720 → CHF 15'860'417

New officers

Christophe Manset · adm. · signature collective à 2

Officers who left

David Ishag · adm. · signature collective à 2

Jean-Pierre Quiniou · signature collective à 2

Statuts modifiés le 30 juin 2020. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 5 janvier 2015. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 15'860'417.70, divisé en 158'604'177 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 5 janvier 2015, modifiée en dernier lieu le 24 octobre 2019), par décision du 30 juin 2020, pour le détail cf. statuts. Ishag David n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Quiniou Jean-Pierre est radiée. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Manset Christophe, de Belgique, à Stavelot (Belgique).

Previous notice of Dec 23, 2019

New officers

Jean-Pierre Quiniou · signature collective à 2

Signature collective à deux est conférée à Quiniou Jean-Pierre, de France, à Gex (France).

Previous notice of Oct 30, 2019

Capital

CHF 211'012'812 → CHF 15'381'720

Paid in

CHF 211'012'812 → CHF 15'381'720

Statuts modifiés le 24 octobre 2019. Capital-actions réduit de CHF 211'012'812 à CHF 14'067'520.80 par réduction de la valeur nominale des actions de CHF 1.50 à CHF 0.10 pour supprimer un excédent de passifs constaté au bilan. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 14'067'520.80, divisé en 140'675'208 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances d'un montant de CHF 17'399'998.732; en contrepartie, il est remis 13'141'993 actions de CHF 0.10. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 15'381'720.10, divisé en 153'817.201 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 26 août 2013, modifiée en dernier lieu le 9 mai 2019) par décision du 24 octobre 2019. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 janvier 2015, modifiée en dernier lieu le 9 mai 2019) par décision du 24 octobre 2019. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 26 juin 2009, modifiée en dernier lieu le 3 avril 2014) par décision du 24 octobre 2019. Pour les détails, voir les statuts.

Previous notice of Jul 4, 2019

New officers

Lluís Maria Fargas Mas · adm. · signature collective à 2

Bénédict Fontanet · adm. · signature collective à 2

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux: Fargas Mas Lluís Maria, de et à Founex, et Fontanet Bénédict, de Thônex, à Genève.

Previous notice of May 15, 2019

Capital

CHF 175'715'808 → CHF 211'012'812

Paid in

CHF 175'715'808 → CHF 211'012'812

Statuts modifiés le 9 mai 2019. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 35'961'917.334; en contrepartie, il est remis 23'531'336 actions de CHF 1.50. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 211'012'812, divisé en 140'675'208 actions nominatives de CHF 1.50, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 26 août 2013, modifiée en dernier lieu le 11 décembre 2018) par décision du 9 mai 2019. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 janvier 2015, modifiée en dernier lieu le 11 décembre 2018) par décision du 9 mai 2019. Pour les détails, voir les statuts.

Previous notice of Feb 6, 2019

Officers who left

Yann Beaufils · directeur · signature collective à 2

Jean-François Stenger · directeur · signature collective à 2

Beaufils Yann et Stenger Jean-François, qui ne sont plus directeurs, continuent à signer collectivement à deux.

Previous notice of Jan 18, 2019

New officers

Philip Broad · directeur · signature collective à 2

Yann Beaufils · directeur · signature collective à 2

Jean-François Stenger · directeur · signature collective à 2

Officers who left

Stefan Louis · directeur · signature collective à 2

La signature de Louis Stefan est radiée. Signature collective à deux est conférée à Beaufils Yann, de et à Lausanne, Broad Philip, du Royaume-Uni, à Lutry, et Stenger Jean-François, de France, à Tévenon, directeurs.

Previous notice of Dec 17, 2018

Capital

CHF 121'023'811 → CHF 175'715'808

Paid in

CHF 121'023'811 → CHF 175'715'808

New officers

Axel Joachim Maschka · adm. · signature collective à 2

Officers who left

James Caven-Atack · adm. président · signature collective à 2

Stefan Müller · adm. · signature collective à 2

Statuts modifiés le 11 décembre 2018. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances d'un montant de CHF 54'691'996.50; en contrepartie de ces créances, il est remis 36'461'331 actions de CHF 1.50. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 175'715'808, divisé en 117'143'872 actions nominatives de CHF 1.50, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 26 août 2013, modifiée en dernier lieu le 6 juin 2018) par décision du 11 décembre 2018 2018. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 janvier 2015, modifiée en dernier lieu le 6 juin 2018) par décision du 11 décembre 2018. Pour les détails, voir les statuts. Caven-Atack James n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Müller Stefan est élu président et continue à signer collectivement à deux. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Maschka Axel Joachim, d'Allemagne, à Paris (France).

Previous notice of Sep 18, 2018

New officers

David Suen · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Adam Said · adm. · signature collective à 2

Jacques Boppe · signature collective à 2

Said Adam n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Boppe Jacques est radiée. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Suen David, de Chine, à Hong Kong (Chine).

Previous notice of Jul 25, 2018

Officers who left

Pierre-Alain Graf · adm. · signature collective à 2

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 13.06.2018, p. 0/4287579). Graf Pierre-Alain n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 07.06.2018, p. 0/4276621). Statuts modifiés le 6 juin 2018. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 26 août 2013, modifiée en dernier lieu le 4 juin 2018) par décision du 6 juin 2018. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 janvier 2015, modifiée en dernier lieu le 4 juin 2018) par décision du 6 juin 2018. Pour les détails, voir les statuts.

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 11.10.2017, p. 0/3803911). Statuts modifiés le 4 juin 2018. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 26 août 2013 par compensation d'une créance de CHF 11'398'519.50; en contrepartie, il est remis 7'599'013 actions de CHF 1.50. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 115'299.081, divisé en 76'866'054 actions nominatives de CHF 1.50, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 5 janvier 2015. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 121'023'811.50, divisé en 80'682'541 actions nominatives de CHF 1.50, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 26 août 2013, modifiée en dernier lieu le 5 octobre 2017), par décision du 4 juin 2018, pour le détail cf. statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 5 janvier 2015, modifiée en dernier lieu le 29 septembre 2017), par décision du 4 juin 2018, pour le détail cf. statuts.

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 04.10.2017, p. 0/3787981). Statuts modifiés le 5 octobre 2017. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 26 août 2013 par compensation d'une créance de CHF 5'616'855; en contrepartie, il est remis 3'744'570 actions de CHF 1.50. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 103'900'561.50, divisé en 69'267'041 actions nominatives de CHF 1.50, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 26 août 2013, modifiée en dernier lieu le 26 juillet 2017), par décision du 5 octobre 2017, pour le détail cf. statuts.

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 02.08.2017, p. 0/3676515). Statuts modifiés le 29 septembre 2017. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 5 janvier 2015. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 98'283'706.50, divisé en 65'522'471 actions nominatives de CHF 1.50, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 5 janvier 2015, modifiée en dernier lieu le 26 juillet 2017), par décision du 29 septembre 2017, pour le détail cf. statuts.

New officers

Tianyi Fan · adm. · signature collective à 2

Pierre-Alain Graf · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Peter Wodtke · adm. · signature collective à 2

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 25.07.2017, p. 0/3664877). Statuts modifiés le 26 juillet 2017. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 26 août 2013) par décision du 26 juillet 2017. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 janvier 2015) par décision du 26 juillet 2017. Pour les détails, voir les statuts. Wodtke Peter n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux: Fan Tianyi, de Chine, à Shanghai (Chine), et Graf Pierre-Alain, de Wattwil, à Bâle.

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 18.04.2017, p. 0/3471937). Statuts modifiés le 19 juillet 2017. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 26 août 2013, modifiée en dernier lieu le 10 avril 2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 76'400'562, divisé en 50'933'708 actions nominatives de CHF 1.50, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 26 août 2013, modifiée en dernier lieu le 10 avril 2017), par décision du 19 juillet 2017, pour le détail cf. statuts.

Officers who left

Daniel Evard · signature collective à 2

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 24.03.2017, p. 0/3425317). Statuts modifiés le 10 avril 2017. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 26 août 2013, modifiée en dernier lieu le 20 mars 2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 73'775'560.50, divisé en 49'183'707 actions nominatives de CHF 1.50, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 26 août 2013, modifiée en dernier lieu le 20 mars 2017), par décision du 10 avril 2017, pour le détail cf. statuts. La signature d'Evard Daniel est radiée.