Bioptron AG

Nuove persone

DM Revision GmbH · Revisionsstelle

Persone uscenti

MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG · Revisionsstelle

Bioptron AG, in Wollerau, CHE-106.274.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2025, Publ. 1006247750). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: DM Revision GmbH (CHE-447.730.450), in Baar, Revisionsstelle.

Nuove persone

Alexander Talenta · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Bioptron AG, in Wollerau, CHE-106.274.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2024, Publ. 1006191057). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Talenta, Alexander, von Schwarzenberg, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Capitale

CHF 2'200'000 → CHF 110'000

Capitale liberato

CHF 2'200'000 → CHF 110'000

Scopo

Zweck der Gesellschaft ist die Produktion und Vertrieb von medizinischen Geräten; kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Zepter Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Zepter Gruppe berücksichtigen.

Statutenänderung: 25.11.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Produktion und Vertrieb von medizinischen Geräten; kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Zepter Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Zepter Gruppe berücksichtigen. Aktienkapital neu: CHF 110'000.00 [bisher: CHF 2'200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 110'000.00 [bisher: CHF 2'200'000.00]. Aktien neu: 2'200 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäss den Beschlüssen der Generalversammlung vom 25.11.2024 wird der Nennwert der 2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 50.00 herabgesetzt und je CHF 950.00 pro Aktie zurückbezahlt. Gemäss den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 25.11.2024 werden die Statuten geändert und die Feststellungen gemäss Art. 653o OR vorgenommen. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 4 der Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Schwyz gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Pubblicazione precedente del 4 ott 2024

Nuove persone

Marko Marusic · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marusic, Marko, kroatischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Pubblicazione precedente del 22 ago 2023

Persone uscenti

Anita Pamela Salai · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Salai, Anita Pamela, von Herisau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Pubblicazione precedente del 26 set 2022

Persone uscenti

Milisav Jankovic · Mitglied und Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Diana Zepter · Präsidentin und Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zepter, Diana, britische Staatsangehörige, in Richterswil, Präsidentin und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil]; Jankovic, Milisav, von Lausanne, in Richterswil, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

Pubblicazione precedente del 30 mar 2022

Nuove persone

Anita Pamela Salai · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Salai, Anita Pamela, von Herisau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Pubblicazione precedente del 13 gen 2022

Persone uscenti

Ioana Roxana Chisleag · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Milisav Jankovic · Mitglied und Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Diana Zepter · Präsidentin und Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chisleag, Ioana Roxana, rumänische Staatsangehörige, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zepter, Diana, britische Staatsangehörige, in Thalwil, Präsidentin und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Jankovic, Milisav, von Lausanne, in Thalwil, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Pubblicazione precedente del 29 dic 2020

Nuove persone

Vincent Olivier Auberson · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Auberson, Vincent Olivier, von Essertines-sur-Yverdon, in La Neuveville, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 27 apr 2020

Persone uscenti

Marcel Wilhelm Hüppi · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hüppi, Marcel Wilhelm, von Eschenbach (SG), in Rorschacherberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 31 mag 2019