Cosentino Swiss AG

Organi e firmatari

Annunci del registro

1. 4 ago 2025 · Modifica

   n. 1006400003

   Capitale

   CHF 6'300'000 → CHF 1'801'800

   Capitale liberato

   CHF 6'300'000 → CHF 1'801'800

   Scopo

   Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Natur- und Quarzsteinen. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 10.06.2025. 16.07.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Natur- und Quarzsteinen. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital neu: CHF 1'801'800.00 [bisher: CHF 6'300'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'801'800.00 [bisher: CHF 6'300'000.00]. Aktien neu: 6'300 Namenaktien zu CHF 286.00 [bisher: 6'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.06.2025 wird der Nennwert der 6'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 286.00 herabgesetzt und CHF 714.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.07.2025 festgestellt. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre in einer Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten.

   Pubblicazione precedente del 26 feb 2025

2. 26 feb 2025 · Modifica

   n. 1006267967

   Nuove persone

   Oliver Peter Reitter · Delegato del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Roberto Franceschin · Delegato del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Franceschin, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Formigine (IT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reitter, Oliver Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ebreichsdorf (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 18 nov 2021

3. 18 nov 2021 · Modifica

   n. 1005336987

   Persone uscenti

   KPMG AG · Ufficio di revisione

   Eduardo Martinez-Cosentino Alfonso · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Martinez-Cosentino Alfonso, Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Macael (Almeria) (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

   Pubblicazione precedente del 17 lug 2018

4. 17 lug 2018 · Cambiamento dello scopo · Cambiamento d'indirizzo · Cambiamento negli organi

   n. 4363495

   Nuove persone

   Stefan Smit · firma individuale

   Persone uscenti

   Dr. Peter Reinert · firma individuale

   Testo pubblicato

   Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379865). Statutenänderung: 04.07.2018. Sitz neu: Eschenbach SG. Domizil neu: Industriestrasse 4, 8732 Neuhaus , . Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Natur- und Quarzsteinen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im ln- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt in Realisierung der bei der Kapitalerhöhung vom 25.09.2007 offengelegten Absicht von der Pizrog Natursteine GmbH, mit Sitz in Schmerikon, den Teilbereich Handelsaktivitäten, nämlich Lagerbestände (Steinprodukte), Fahrzeuge (ein Lastkraftwagen und ein Personenkraftwagen), Büroeinrichtungen und -materialien, Bücher und Tonaufnahmen, Know-How, Ausstellungsstücke, Lagermobiliar, Computer und Drucker, alles gemäss Vertrag vom 01.10.2007 und Inventarliste vom 14.09.2007, zum Preise von CHF 3'463'530.60].Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reinert, Dr. Peter, von Zumikon, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Einzelunterschrift.

5. 2 mar 2017 · Cambiamento negli organi

   n. 3379865

   Nuove persone

   Jorge Cuervo Vela · firma individuale

   Álvaro De la Haza de Lara · firma individuale

   Maria del Pilar Martínez-Cosentino Alfonso · firma individuale

   Testo pubblicato

   Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677987). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cuervo Vela, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Vera (ES), mit Einzelunterschrift; De la Haza de Lara, Álvaro, spanischer Staatsangehöriger, in Macael (ES), mit Einzelunterschrift; Martínez-Cosentino Alfonso, Maria del Pilar, spanische Staatsangehörige, in Macael (ES), mit Einzelunterschrift.

6. 19 feb 2016 · Cambiamento negli organi

   n. 2677987

   Nuove persone

   Roberto Franceschin · Delegato del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Dr. Peter Reinert · firma individuale

   Persone uscenti

   José Luis Moral · Delegato del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2295675). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moral, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Schmerikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Franceschin, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Formigine (IT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinert, Dr. Peter, von Zumikon, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift.

Procedure e diffide

1. 13 mag 2025 · Riduzione del capitale, creditori diffidati

   SR05-0000006495

   Termine fino al

   12 giu 2025

   Capitale

   da 6'300'000.00 a 1'801'800.00

   Ruolo

   Società che riduce il capitale

   Pubblicato da

   Baker McKenzie Switzerland AG, (Baker McKenzie Switzerland Ltd) (Baker McKenzie Switzerland SA)

Fallimenti, esecuzioni, concordati, diffide ai creditori e comunicazioni ai soci, come li pubblica il Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Entità collegate