INFOMANIAK GROUP SA

Organi e firmatari

Annunci del registro

1. 21 ago 2026 · Modifica

   n. 1006737325

   Persone uscenti

   Frank Guemara · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Boris Siegenthaler · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Les administrateurs Guemara Frank, nommé président et Siegenthaler Boris, jusqu'ici président, continuent à signer collectivement à deux.

   Pubblicazione precedente del 19 mag 2026

2. 19 mag 2026 · Modifica

   n. 1006654622

   Capitale

   CHF 218'683 → CHF 258'683

   Capitale liberato

   CHF 218'683 → CHF 258'683

   Testo pubblicato

   Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 218'683 à CHF 258'683 par l'émission de 40'000'000 actions de CHF 0.001, privilégiées quant au droit de vote et au droit de souscription préférentiel, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 258'683, entièrement libéré, divisé en 21'868'300 actions ordinaires de CHF 0.01, et 40'000'000 actions de CHF 0.001, privilégiées quant au droit de vote et au droit de souscription préférentiel, toutes nominatives, liées selon statuts. Radiation de la clause statutaire relative à l'apport en nature effectué à la constitution. Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 06.05.2026.

   Pubblicazione precedente del 9 apr 2026

3. 9 apr 2026 · Modifica

   n. 1006620895

   Nuove persone

   Patricia Solioz Mathys · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Paul Such · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Céline Morey · firma collettiva a due

   Marc Oehler · firma collettiva a due

   Boris Siegenthaler · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   L'administrateur président Siegenthaler Boris signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Morey Céline, maintenant domiciliée à Viry, FRA, est nommée directrice et signe désormais collectivement à deux, avec un administrateur; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Oehler Marc, nommé directeur, signe désormais collective à deux, avec un administrateur; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Solioz Mathys Patricia, de Genève, à Echallens, vice-présidente et Such Paul, de Préverenges, à Lully, sont membres du conseil d'administration, tous deux avec signature collective à deux.

   Pubblicazione precedente del 1 lug 2024

4. 1 lug 2024 · Modifica

   n. 1006072258

   Capitale

   CHF 218'682 → CHF 218'683

   Capitale liberato

   CHF 218'682 → CHF 218'683

   Scopo

   l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous types de participations, en Suisse et à l'étranger. Toutefois, la société ne pourra cas échéant détenir, directement ou indirectement, d'immeubles en Suisse que s'ils ont une affectation exclusivement commerciale ou industrielle. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières à l'étranger, se rapportant directement ou indirectement à son but principal. Elle peut également constituer des succursales et/ou des filiales en Suisse et à l'étranger.

   Testo pubblicato

   Nouveau but: l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous types de participations, en Suisse et à l'étranger. Toutefois, la société ne pourra cas échéant détenir, directement ou indirectement, d'immeubles en Suisse que s'ils ont une affectation exclusivement commerciale ou industrielle. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières à l'étranger, se rapportant directement ou indirectement à son but principal. Elle peut également constituer des succursales et/ou des filiales en Suisse et à l'étranger. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 218'682 à CHF 218'683 par l'émission de 100 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par apport en nature . Capital-actions: CHF 218'683, entièrement libéré, divisé en 21'868'300 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 13.06.2024, 950 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts, de la société Infomaniak Entertainment SA, (CHE-115.950.141) à Genève, en contre partie desquelles est remise 100 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 13.06.2024, y compris sur un point non soumis à publication.

   Pubblicazione precedente del 1 lug 2022

5. 1 lug 2022 · Modifica

   n. 1005510677

   Nuove persone

   Frank Guemara · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Boris Siegenthaler · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Robert Briner · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Briner Robert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Administration: Siegenthaler Boris, président, lequel signe désormais individuelle et Guemara Frank, de Meyrin, à Carouge GE, avec signature collective à deux.

   Pubblicazione precedente del 21 dic 2021

6. 21 dic 2021 · Modifica

   n. 1005363519

   Nuove persone

   Céline Morey · firma collettiva a due

   Marc Oehler · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Signature collective à deux a été conférée à Morey Céline, de France, à Beaumont, FRA, et Oehler Marc, de Balgach, à Genève.

   Pubblicazione precedente del 10 nov 2021

7. 10 nov 2021 · Modifica

   n. 1005331339

   Division des 218'682 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts en 21'868'200 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 218'682, libéré à concurrence de CHF 218'682, divisé en 21'868'200 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 03.11.2021; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 03.11.2021, ainsi que sur des points non soumis à publication.

   Pubblicazione precedente del 14 giu 2021

8. 14 giu 2021 · Modifica

   n. 1005216872

   Capitale

   CHF 108'200 → CHF 218'682

   Capitale liberato

   CHF 108'200 → CHF 218'682

   Testo pubblicato

   Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 108'200 à CHF 218'682 par l'émission de 110'482 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 218'682, entièrement libéré, divisé en 218'682 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 03.06.2021.

   Pubblicazione precedente del 17 mag 2021

9. 17 mag 2021 · Modifica

   n. 1005183722

   Ragione sociale

   BrightFuture Holding SA → INFOMANIAK GROUP SA

   Testo pubblicato

   Nouvelle raison sociale: INFOMANIAK GROUP SA [INFOMANIAK GROUP AG] [INFOMANIAK GROUP LTD]. Statuts modifiés le 29.04.2021.

   Pubblicazione precedente del 30 dic 2019

10. 30 dic 2019 · Modifica

    n. 1004795944

    Nuove persone

    Berney Associés Audit SA · Ufficio di revisione

    Persone uscenti

    Deloitte SA · Ufficio di revisione

    Testo pubblicato

    Deloitte SA (CHE-411.931.790) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), à Genève.

    Pubblicazione precedente del 27 mar 2019

Entità collegate