Globalance Bank AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Galler, Dr. Jürgen, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kehl, Christina Lieselotte, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Beutler, Remigius Alexander, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Contartese, Mario, von Ilanz/Glion, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hertig, David, von Rüderswil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Michel, Marc, von Bassersdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Breckwoldt, Anna Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäger, Cristina , deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Sonja Jeannette, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jegger, Tanja, von Sâles, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Furrer, Jürg, von Lüterkofen-Ichertswil, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 05.09.2023. Aktienkapital neu: CHF 22'680'264.00 [bisher: CHF 21'719'897.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 22'680'264.00 [bisher: CHF 21'719'897.00]. Aktien neu: 21'836'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 281'102 Namenaktien zu CHF 3.00 [bisher: 20'876'591 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 281'102 Namenaktien zu CHF 3.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beutler, Remigius Alexander, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breckwoldt, Anna Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäger, Cristina , deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Preissel, Sarah, von Basel, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kappeler, Reto, von Schwyz, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aschwanden, Gabriela Elisabeth, von Glarus, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hirzel Corte, Beatrice, von Zürich, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jegger, Tanja, von Sâles, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kappeler, Reto, von Schwyz, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Preissel, Sarah, von Basel, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 04.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 21'719'897.00 [bisher: CHF 20'709'893.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 21'719'897.00 [bisher: CHF 20'709'893.00]. Aktien neu: 20'876'591 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 281'102 Namenaktien zu CHF 3.00 [bisher: 19'866'587 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 281'102 Namenaktien zu CHF 3.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: SWA Swiss Auditors AG (CHE-112.140.677), in Freienbach, Revisionsstelle.

Statutenänderung: 28.08.2020. Aktienkapital neu: CHF 20'709'893.00 [bisher: CHF 18'584'008.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 20'709'893.00 [bisher: CHF 18'584'008.00]. Aktien neu: 19'866'587 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 281'102 Namenaktien zu CHF 3.00 [bisher: 17'740'702 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 281'102 Namenaktien zu CHF 3.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kehl, Christina Lieselotte, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 29.04.2020. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bank, vor allem im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Sie erzielt mit ihrer Geschäftstätigkeit einen positiven Nutzen für Kunden, Aktionäre, Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft. Die Prinzipien Langfristigkeit, Transparenz und Fairness bilden die Basis der Geschäftsphilosophie. Die Bank engagiert sich für einen zukunftsfähigen Finanzmarkt, der die globale nachhaltige Entwicklung fördert und die Interessen heutiger und zukünftiger Generationen berücksichtigt. Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung einerseits die kurz- und langfristigen Interessen der Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Zulieferer sowie andererseits ihren Zweck, einen relevanten, positiven Nutzen für Gesellschaft und Umwelt sowie für die relevanten Anspruchsgruppen zu stiften. Dazu gehören: (i) die Mitarbeiterinnen, (ii) die Kunden, (iii) die Standortregionen und Gemeinschaften, und (iv) die Natur. Dieser Artikel begründet weder ausdrücklich noch implizit ein Recht oder einen einklagbaren Anspruch für irgendjemanden (ausser für die Gesellschaft). Die Geschäftstätigkeit der Bank umfasst sämtliche mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Dienstleistungen sowie Geschäfte, die diesen Zweck zu fördern geeignet sind, insbesondere: Die Vermögensverwaltung und Anlageberatung; Vermögensentwicklung (Vermögensplanung und Nachfolgeregelung, Koordination und Vermittlung von Experten im Bereiche Steuer- und Rechtsberatung, Vermögenskonsolidierung und Vermögenscontrolling); Die Gewährung von gedeckten Krediten, insbesondere Lombardkredite und gedeckten Bürgschaften, Kautionen und Garantien; Die Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen; An- und Verkauf von Wertpapieren und Wertrechten, Devisen, ausländischen Banknoten und Edelmetallen auf eigene und fremde Rechnung; Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und Wertgegenständen; Ausübung der Effektenhändlertätigkeit als Kundenhändlerin; Mitwirkung bei der Errichtung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen; Vertrieb von sowie Erbringung von administrativen Dienstleistungen für kollektive Kapitalanlagen; Durchführung von Treuhandgeschäften; Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, überbauen, belasten und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Der Geschäftskreis richtet sich nach den Bestimmungen des Organisations- und Geschäftsreglements, wobei das Schwergewicht in der Schweiz liegt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Statutenänderung: 10.12.2019. Aktienkapital neu: CHF 18'584'008.00 [bisher: CHF 17'948'978.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 18'584'008.00 [bisher: CHF 17'948'978.00]. Aktien neu: 17'740'702 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 281'102 Namenaktien zu CHF 3.00 [bisher: 17'173'055 Namenaktien zu CHF 1.00 und 258'641 Namenaktien zu CHF 3.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Statutenänderung: 29.04.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.04.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haller, Niklaus, von Zofingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 28.11.2018. Aktienkapital neu: CHF 17'948'978.00 [bisher: CHF 16'793'570.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 17'948'978.00 [bisher: CHF 16'793'570.00]. Aktien neu: 17'173'055 Namenaktien zu CHF 1.00 und 258'641 Namenaktien zu CHF 3.00 [bisher: 213'641 Namenaktien zu CHF 3.00 und 16'152'647 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hertig, David, von Rüderswil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hedrich, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Contartese, Mario, von Ilanz/Glion, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Globalance Bank AG, in Zürich, CHE-115.542.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4001315). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vidak, Miklos Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Globalance Bank AG, in Zürich, CHE-115.542.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2017, Publ. 3782739). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hedrich, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Globalance Bank AG, in Zürich, CHE-115.542.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3663577). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sørensen, Børge, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Globalance Bank AG, in Zürich, CHE-115.542.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598269). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graf von Zech, Ludwig-Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kossow, Jennifer, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Strebel, Diana Monika, von Buttwil, in Männedorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Globalance Bank AG, in Zürich, CHE-115.542.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2753291). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schoss, Joachim Werner Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Galler, Dr. Jürgen, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Globalance Bank AG, in Zürich, CHE-115.542.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563999). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kossow, Jennifer, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.