True Magma AG

Organi e firmatari

Annunci del registro

1. 7 ago 2025 · Modifica

   n. 1006402894

   Statutenänderung: 23.06.2025. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

   Pubblicazione precedente del 29 nov 2024

2. 29 nov 2024 · Modifica

   n. 1006190836

   Persone uscenti

   José António Dias Coelho · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Rui Miguel Dos Santos Melo · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dos Santos Melo, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dias Coelho, José António, von Genève, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Pubblicazione precedente del 15 feb 2024

3. 15 feb 2024 · Modifica

   n. 1005961761

   Nuove persone

   José António Dias Coelho · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 31.01.2024. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.01.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dias Coelho, José António, von Genève, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 2 nov 2022

4. 2 nov 2022 · Modifica

   n. 1005595426

   Scopo

   Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie die Portfolio-Analyse gemäss FINIG, die Vermittlung von Vermögensanlagen aller Art, die Durchführung von Finanztransaktionen aller Art und die Entwicklung und Vermarktung von Finanzinstrumenten sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere die Führung und Bewirtschaftung von bei in- und ausländischen Banken geführten Konti und Wertschriftendepots, dies sowohl im eigenen Namen, auf eigene und fremde Rechnung als auch in Stellvertretung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Persone uscenti

   Jean Louis Scenini · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Pedro Miguel Pedrosa Gomes Dos Santos · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Rui Miguel Dos Santos Melo · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 20.10.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie die Portfolio-Analyse gemäss FINIG, die Vermittlung von Vermögensanlagen aller Art, die Durchführung von Finanztransaktionen aller Art und die Entwicklung und Vermarktung von Finanzinstrumenten sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere die Führung und Bewirtschaftung von bei in- und ausländischen Banken geführten Konti und Wertschriftendepots, dies sowohl im eigenen Namen, auf eigene und fremde Rechnung als auch in Stellvertretung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dos Santos Melo, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Pedrosa Gomes Dos Santos, Pedro Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Scenini, Jean Louis, von Monthey, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

   Pubblicazione precedente del 28 gen 2022

5. 28 gen 2022 · Modifica

   n. 1005391744

   Persone uscenti

   Rui Eduardo Leão Da Costa Campos · Presidente del consiglio d’amministrazione · Delegato del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Rui Miguel Dos Santos Melo · Membro del consiglio d’amministrazione · Gerente · firma individuale

   Jorge Manuel André Rodrigues · Membro del consiglio d’amministrazione · senza diritto di firma

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leão Da Costa Campos, Rui Eduardo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; André Rodrigues, Jorge Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dos Santos Melo, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

   Pubblicazione precedente del 8 giu 2021

6. 8 giu 2021 · Modifica

   n. 1005209659

   Aktien neu: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

   Pubblicazione precedente del 8 mag 2018

7. 8 mag 2018 · Cambiamento negli organi

   n. 4216893

   Nuove persone

   Jorge Manuel André Rodrigues · Membro del consiglio d’amministrazione · senza diritto di firma

   Pedro Miguel Pedrosa Gomes Dos Santos · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3660411). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pedrosa Gomes Dos Santos, Pedro Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; André Rodrigues, Jorge Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

8. 21 lug 2017 · Cambiamento d'indirizzo

   n. 3660411

   True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626365). Domizil neu: Schanzeneggstrasse 3, 8002 Zürich.

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