Concierge Maps SA

Ragione sociale

Concierge Maps SA → Ascentix SA

Scopo

la société a pour but: toute activité dans les domaines de la publicité, du marketing, des réseaux sociaux, de recherche de marché et de consulting. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Elle peut accorder ou recevoir des prêts de/en faveur de ses actionnaires, de même qu'envers toutes sociétés du même groupe.

Nuove persone

Francis Vladimir Sawyer · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Max Louis Terry · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Persone uscenti

Magali Mariette Malvarez-Pasche · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Statuts modifiés le 29.04.2024. Nouvelle raison de commerce: Ascentix SA (Ascentix AG) (Ascentix Ltd). Nouveau but: la société a pour but: toute activité dans les domaines de la publicité, du marketing, des réseaux sociaux, de recherche de marché et de consulting. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Elle peut accorder ou recevoir des prêts de/en faveur de ses actionnaires, de même qu'envers toutes sociétés du même groupe. Les 500'000 actions nominatives de CHF 0.50 sont désormais restreintes quant à la transmissibilité selon statuts. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit (courrier recommandé ou courrier simple) ou par courriel. Sawyer Francis Vladimir, de Royaume-Uni, à Brighton (Royaume-Uni), avec signature individuelle, et Terry Max Louis, de Royaume-Uni, à Genève, avec signature individuelle, sont membres du conseil d'administration. Malvarez-Pasche Magali Mariette est nommée présidente.

Pubblicazione precedente del 2 feb 2024

Indirizzo

c/o FID-ELITE WEALTH SERVICES SA, Place du Tunnel 9, 1005 Lausanne → Place Saint-François 12 bis, 1003 Lausanne

Nuove persone

Magali Mariette Malvarez-Pasche · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Persone uscenti

David Shelmerdine · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Aleksei Ivashchuk · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Nouvelle adresse: Place Saint-François 12bis, 1003 Lausanne. Shelmerdine David et Ivashchuk Aleksei ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Malvarez-Pasche Magali Mariette, de Oron, à Montreux, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Pubblicazione precedente del 25 gen 2023

Indirizzo

Rue de Bourg 15, 1003 Lausanne → c/o FID-ELITE WEALTH SERVICES SA, Place du Tunnel 9, 1005 Lausanne

Nouvelle adresse: Place du Tunnel 9, c/o FID-ELITE WEALTH SERVICES SA, 1005 Lausanne.

Pubblicazione precedente del 22 set 2021

Nuove persone

David Shelmerdine · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Persone uscenti

Aleksei Ivashchuk · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Hoai Viet Tran · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Maxime Danibert · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Konstantin Muravyev · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Frédéric Rusconi · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Rusconi Frédéric, Danibert Maxime, Muravyev Konstantin et Tran Hoai Viet ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Ivashchuk Aleksei signe désormais individuellement. Shelmerdine David, du Royaume-Uni, à Blackpool (Royaume-Uni), est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Pubblicazione precedente del 18 mag 2021

Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification. Capital-actions: CHF 250'000, libéré à concurrence de CHF 250'000, divisé en 500'000 actions nominatives de CHF 0.50.

Pubblicazione precedente del 23 ott 2019

Nuove persone

Hoai Viet Tran · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Dmitry Ivashchuk · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Frédéric Rusconi · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Ivashchuk Dmitry n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Rusconi Frédéric, administrateur, désormais au Mont-sur-Lausanne, est élu président; il continue de signer collectivement à deux. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Tran Hoai Viet, de Lausanne, à Romanel-sur-Lausanne.

Pubblicazione precedente del 25 ott 2017

Nuove persone

Aleksei Ivashchuk · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Dmitry Ivashchuk · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Frédéric Rusconi · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Maxime Danibert · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Konstantin Muravyev · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Concierge Maps SA, à Lausanne, CHE-174.297.773 (FOSC du 16.05.2017, p. 0/3524969). Danibert Maxime, administrateur, qui n'est plus président, et Muravyev Konstantin signent désormais collectivement à deux. Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux: Ivashchuk Dmitry, président, Ivashchuk Aleksei, tous deux de Russie, à Lausanne, et Rusconi Frédéric, d'Onsernone, à Pully.

Concierge Maps SA, à Lausanne, CHE-174.297.773 (FOSC du 06.06.2016, p. 0/2872301). Statuts modifiés le 5 mai 2017. Les 100'000 actions au porteur de CHF 1, formant l'entier du capital-actions, sont transformées en 200'000 actions au porteur de CHF 0.50. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 250'000, divisé en 500'000 actions au porteur de CHF 0.50.

Concierge Maps SA, à Lausanne, CHE-174.297.773 (FOSC du 02.11.2015, p. 0/2456897). Statuts modifiés le 19 mai 2016. Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 50'000.