Dynavisual AG

Dynavisual AG, in Zug, CHE-228.042.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2025, Publ. 1006258569). Statutenänderung: 26.03.2026. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Personnes sortantes

Josef Mathis · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Michael Riedo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Breuer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dynavisual AG, in Zug, CHE-228.042.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2025, Publ. 1006231142). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mathis, Josef, von Wolfenschiessen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Riedo, Michael, von Rheinau, in Rheinau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Breuer, Markus, von Auw, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nouvelles personnes

Markus Breuer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dynavisual AG, in Zug, CHE-228.042.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2024, Publ. 1006204202). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Breuer, Markus, von Auw, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Adrian Daniel Beer · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Maria Teresa Fernandez · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fernandez, Maria Teresa, von Villmergen, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beer, Adrian Daniel, von Trub, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 4 mars 2024

Statutenänderung: 20.02.2024. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 18.11.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.11.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 18.11.2019 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail, auf elektronischem Weg oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht, an die letzten im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 18 févr. 2021

Nouvelles personnes

Maria Teresa Fernandez · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fernandez, Maria Teresa, von Villmergen, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 27 nov. 2019

Nouvelles personnes

MOORE STEPHENS LUZERN AG · Revisionsstelle

Josef Mathis · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Michael Riedo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dynavisual AG, in Zug, CHE-228.042.101, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 18.11.2019. Zweck: Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von Software- und Hardware-Lösungen und entsprechenden Produkten zur interaktiven Darstellung von sich verändernden Daten Impulsen auf dynamischen Oberflächen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.11.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der SSZ Camouflage Technology AG (CHE-107.500.161), in Zug die ausschliesslichen und frei übertragbaren Lizenzrechte am US Patent mit der Nummer 9952020 B2, am EU Patent mit der Nummer EP 2895816A0 und am kanadischen Patent mit der Nummer CA 2'884'332 sowie an den internationalen Patentanmeldungen WO 2014/040786 / PCT/EP2013/065861 und PCT/EP2019/050811 (inklusive sämtliche daraus resultierende nationale Patentrechte) für die weltweite zivile Nutzung zum Preis von höchstens CHF 16'000'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Mitteilung an ihre letzten im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Mathis, Josef, von Wolfenschiessen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Riedo, Michael, von Rheinau, in Rheinau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MOORE STEPHENS LUZERN AG (CHE-436.958.983), in Luzern, Revisionsstelle.