Revox Group AG

Revox Group AG, in Regensdorf, CHE-233.202.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2024, Publ. 1006009568). Statutenänderung: 20.01.2025. Sitz neu: Dietikon. Domizil neu: Lerzenstrasse 10, 8953 Dietikon. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 15.02.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Indirizzo

Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf → Eichwatt 5, 8105 Watt

Domizil neu: Eichwatt 5, 8105 Watt.

Pubblicazione precedente del 4 apr 2024

Nuove persone

Avanta Audit AG · Ufficio di revisione

Persone uscenti

AVANTA AUDIT ZURICH AG · Ufficio di revisione

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: AVANTA AUDIT ZURICH AG (CHE-109.316.964), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Avanta Audit AG (CHE-376.424.285), in Baar, Revisionsstelle.

Pubblicazione precedente del 15 dic 2020

Persone uscenti

Anton Joseph Schalkamp · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schalkamp, Anton Joseph, deutscher Staatsangehöriger, in Ennigerloh (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 20 nov 2020

Persone uscenti

Inco Consulting AG · Ufficio di revisione

Eingetragene Personen neu oder mutierend: AVANTA AUDIT ZURICH AG (CHE-109.316.964), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Inco Consulting AG (CHE-109.316.964), in Zug].

Pubblicazione precedente del 29 ott 2019

Capitale

CHF 4'200'000 → CHF 7'500'000

Capitale liberato

CHF 4'200'000 → CHF 7'500'000

Statutenänderung: 21.10.2019. Aktienkapital neu: CHF 7'500'000.00 [bisher: CHF 4'200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 7'500'000.00 [bisher: CHF 4'200'000.00]. Aktien neu: 7'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 4'200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.10.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'974'411.75 verrechnet, wofür 2'974'411 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Zudem wird 1 Namenaktie zu CHF 1.00 mit CHF 0.75 mittels Verrechnung und mit CHF 0.25 mittels Bareinlage liberiert.

Pubblicazione precedente del 25 mar 2019

Capitale

CHF 1'200'000 → CHF 4'200'000

Capitale liberato

CHF 1'200'000 → CHF 4'200'000

Statutenänderung: 15.02.2019. 14.03.2019. Aktienkapital neu: CHF 4'200'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'200'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00]. Aktien neu: 4'200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.03.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 5'752'400.00 verrechnet, wofür 2'876'200 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Pubblicazione precedente del 28 dic 2017

Nuove persone

Verena Fehrenbach · procura collettiva a due

Revox Group AG, in Regensdorf, CHE-233.202.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936589). Statutenänderung: 19.12.2017. Aktienkapital neu: CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.12.2017 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'919'810.00 verrechnet, wofür 959'905 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fehrenbach, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Löffingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Nuove persone

Christoph Urs Frey · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Beat Frischknecht · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Inco Consulting AG · Ufficio di revisione

Anton Joseph Schalkamp · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Catrina Luchsinger Gähwiler · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Revox Group AG, in Regensdorf, CHE-233.202.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3543681). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Luchsinger Gähwiler, Catrina, von Glarus, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frischknecht, Beat, von Heiden, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frey, Christoph Urs, von Basel, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schalkamp, Anton Joseph, deutscher Staatsangehöriger, in Ennigerloh (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inco Consulting AG (CHE-109.316.964), in Zug, Revisionsstelle.

Nuove persone

Catrina Luchsinger Gähwiler · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Revox Group AG, in Regensdorf, CHE-233.202.273, Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 17.05.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Finanzierung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern, sowie alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Luchsinger Gähwiler, Catrina, von Glarus, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.