MONTCAUD Holding SA

Organi e firmatari

Annunci del registro

1. 30 giu 2025 · Modifica

   n. 1006370433

   Nuove persone

   Boris Peter Witmer · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Witmer Boris Peter, de Langendorf, à Aarau, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

   Pubblicazione precedente del 22 mag 2025

2. 22 mag 2025 · Modifica

   n. 1006338925

   Nuove persone

   Simone Andrea Bertschi Witmer · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Persone uscenti

   Andreas Schmidt · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Schmidt Andreas n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bertschi Witmer Simone Andrea, de Langendorf, à Mont-sur-Rolle, est membre et vice-présidente du conseil d'administration avec signature individuelle.

   Pubblicazione precedente del 15 feb 2024

3. 15 feb 2024 · Modifica

   n. 1005962639

   Capitale

   CHF 500'000 → CHF 600'000

   Capitale liberato

   CHF 500'000 → CHF 600'000

   Persone uscenti

   Jürg Witmer · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 500'000 à CHF 600'000 par l'émission de 1'000 actions de CHF 100, nominatives, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 100'000. Capital-actions: CHF 600'000, entièrement libéré, divisé en 6'000 actions de CHF 100, nominatives. Statuts modifiés le 30.01.2024. Witmer Jürg est maintenant domicilié à Langendorf.

   Pubblicazione precedente del 9 feb 2024

4. 9 feb 2024 · Modifica

   n. 1005958049

   Capitale

   CHF 100'000 → CHF 500'000

   Capitale liberato

   CHF 100'000 → CHF 500'000

   Testo pubblicato

   Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 500'000 par l'émission de 4'000 actions de CHF 100, nominatives. Capital-actions: CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 5'000 actions de CHF 100, nominatives. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple) ou par courriel. Nouveaux statuts du 30.01.2024.

   Pubblicazione precedente del 15 set 2021

5. 15 set 2021 · Modifica

   n. 1005292246

   Conversion des actions au porteur en actions nominatives. Capital-actions: CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 22.04.2021.

   Pubblicazione precedente del 20 dic 2018

6. 20 dic 2018 · Modifica

   n. 1004527051

   Scopo

   développement de la marque « MONTCAUD » (« Château de Montcaud » et « de Montcaud ») comme une marque de luxe internationale; les développements des produits de luxe, de bien-être et de la santé est le but essentiel de la société; le suivi de cette stratégie inclus des développements propres, ainsi que des acquisitions de produits externes; formation, conseil et assistance en matière de communication, gestion, développement, planification, marketing, innovation, stratégie commerciale, et réalisation de toutes études, expertises en lien avec l'activité de l'hôtellerie et de la restauration et avec le but de la société; toutes prestations de services annexes en lien avec l'activité, comme organisation de manifestations évènementielles (concours, prix, etc.) ou de voyages à thème; réalisation de toute prestation de service en matière administrative, financière, commerciale et de gestion au profit de filiales du groupe; animation stratégique des filiales du groupe; toute activité liée à la création, la production, la distribution de parfums, aromes et cosmétiques, ce qui inclut notamment: l'exploitation, l'achat, la vente et négoce de plantes parfumées et d'extraits naturels, la commercialisation de compositions parfumées, de parfums et cosmétiques, le commerce, l'achat et la vente de tous produits issus de l'agriculture et viticulture; prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités; acquisition d'immeubles à affectation exclusivement commerciale et gestion de ces immeubles; prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés civiles, industrielles ou commerciales et gestion de ces participations (cf. statuts pour but complet).

   Testo pubblicato

   Nouveau but: développement de la marque « MONTCAUD » (« Château de Montcaud » et « de Montcaud ») comme une marque de luxe internationale; les développements des produits de luxe, de bien-être et de la santé est le but essentiel de la société; le suivi de cette stratégie inclus des développements propres, ainsi que des acquisitions de produits externes; formation, conseil et assistance en matière de communication, gestion, développement, planification, marketing, innovation, stratégie commerciale, et réalisation de toutes études, expertises en lien avec l'activité de l'hôtellerie et de la restauration et avec le but de la société; toutes prestations de services annexes en lien avec l'activité, comme organisation de manifestations évènementielles (concours, prix, etc.) ou de voyages à thème; réalisation de toute prestation de service en matière administrative, financière, commerciale et de gestion au profit de filiales du groupe; animation stratégique des filiales du groupe; toute activité liée à la création, la production, la distribution de parfums, aromes et cosmétiques, ce qui inclut notamment: l'exploitation, l'achat, la vente et négoce de plantes parfumées et d'extraits naturels, la commercialisation de compositions parfumées, de parfums et cosmétiques, le commerce, l'achat et la vente de tous produits issus de l'agriculture et viticulture; prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités; acquisition d'immeubles à affectation exclusivement commerciale et gestion de ces immeubles; prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés civiles, industrielles ou commerciales et gestion de ces participations (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 12.12.2018.

   Pubblicazione precedente del 27 giu 2016

7. 27 giu 2016 · Nuova iscrizione

   n. 2915189

   Nuove persone

   Andreas Schmidt · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Jürg Witmer · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   MONTCAUD Holding SA, à Genève, rue de la Corraterie 14, c/o Fiduciaire de la Corraterie SA, 1204 Genève, CHE-240.020.607. Nouvelle société anonyme. Statuts du 15.06.2016. But: l'achat, la vente, l'administration et la gestion de participations dans le domaine financier, commercial, industriel, dans le sens d'une holding, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, au porteur. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel aux actionnaires connus. Administration: Witmer Jürg, de Langendorf, à Arlesheim, président, et Schmidt Andreas, d'Allemagne, à Berne, vice-président, tous deux avec signature individuelle. Selon déclaration du 16.06.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.