Novelteak AG

Organi e firmatari

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1. 26 set 2024 · Modifica

   n. 1006138730

   Scopo

   Die Gesellschaft bezweckt die Gründung, den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Unterstützung und die Veräusserung von Gesellschaften, welche Land- und Forstwirtschaft, die nachgelagerte Verarbeitung, den Handel mit Land- und Forstwirtschaftsprodukten sowie damit zusammenhängende Geschäfte betreiben oder solche Gesellschaften halten oder verwalten. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichem Interesse liegen.

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 04.09.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Gründung, den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Unterstützung und die Veräusserung von Gesellschaften, welche Land- und Forstwirtschaft, die nachgelagerte Verarbeitung, den Handel mit Land- und Forstwirtschaftsprodukten sowie damit zusammenhängende Geschäfte betreiben oder solche Gesellschaften halten oder verwalten. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichem Interesse liegen. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.09.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.11.2012 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.11.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ]. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.10.2011 gemäss Vertrag vom 18.10.2011 6'592'682 Aktien zu CRC 1'000.00 der "Maderas Preciosas Costa Rica S.A.", in San José (CR), und 99 Aktien zu NIO 15'000.00 der "Maderas Preciosas Nicaragua S.A.", in Managua (NI), wofür 9'900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.]. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Pubblicazione precedente del 3 ago 2021

2. 3 ago 2021 · Modifica

   n. 1005263492

   Nuove persone

   Jonas Theiler · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Margarete Gyger · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gyger, Margarete, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Theiler, Jonas, von Zug, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 27 giu 2016

3. 27 giu 2016 · Cambiamento negli organi

   n. 2914125

   Nuove persone

   PLURIAUDIT SA · Ufficio di revisione

   Persone uscenti

   Studio Fiam SA · Ufficio di revisione

   Testo pubblicato

   Novelteak AG, in Baar, CHE-284.517.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2520043). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Studio Fiam SA (CHE-105.736.770), in Chiasso, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PLURIAUDIT SA (CHE-107.952.155), in Lugano, Revisionsstelle.

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