Silver Wave SA

Officers who left

Gilles Claude Bos · Chair of the board of directors · joint signature by two

Silver Wave SA, à Genève, CHE-285.964.605 (FOSC du 11.04.2024, p. 0/1006007015). Bos Gilles Claude n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Address

passage des Lions 6, 1204 Genève → Rue de Chantepoulet 1, 1201 Genève

New officers

Silvia Scherer · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Thibaut Bourgon · Member of the board of directors · joint signature by two

Stéphane Mendras · Member of the board of directors · joint signature by two

Irène Tortschanoff Benbrahim el Andaloussi · Chair of the board of directors · joint signature by two

Gilles Claude Bos · Member of the board of directors · sole signature

Bourgon Thibaut et Mendras Stéphane ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Administration: Bos Gilles Claude, nommé président, Tortschanoff Benbrahim el Andaloussi Irène, jusqu'ici présidente et Scherer Silvia, d'Allemagne, à Lancy, lesquels signent collectivement à deux; les pouvoirs du premier sont modifiés en ce sens. Nouvelle adresse: Rue de Chantepoulet 1, 1201 Genève.

Previous notice of Feb 21, 2024

L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 06.02.2024; pour les détails, voir les statuts. Radiation de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions introduite par décision du 18.12.2014. Modification de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-participation introduite par décision du 07.12.2018; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par écrit (y compris par voie électronique) . Nouveaux statuts du 06.02.2024.

Previous notice of Jan 11, 2024

Capital

CHF 336'000 → CHF 250'000

Paid in

CHF 336'000 → CHF 250'000

Capital-actions réduit de CHF 336'000 à CHF 249'999.999999999984 par réduction de la valeur nominale des 210'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation et des 126'000 actions ordinaires de CHF 1 à CHF 0.744047619047619 pour supprimer un excédent de passif constaté au bilan. Capital-actions réduit de CHF 6249'999.999999999984 à CHF 0 par destruction des 210'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation et des 126'000 actions ordinaires, et augmenté simultanément à CHF 250'000 par l'émission de 250'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan. Capital-actions: CHF 250'000, divisé en 250'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 14.12.2023.

Previous notice of Mar 25, 2021

New officers

Stéphane Mendras · Member of the board of directors · joint signature by two

Irène Tortschanoff Benbrahim el Andaloussi · Chair of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Gilles Claude Bos · Chair of the board of directors · sole signature

L'administrateur Bos Gilles Claude, jusqu'ici président, continue à signer individuellement. Tortschanoff Benbrahim el Andaloussi Irène, de Genève, à Archamps, FRA, présidente, et Mendras Stéphane, de France, à Veyrier du Lac, FRA, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Previous notice of Dec 17, 2018

New officers

Thibaut Bourgon · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Gilles Claude Bos · Chair of the board of directors · joint signature by two

Stéphane Philippe Paul Mendras · Member of the board of directors · joint signature by two

Silvia Elisabeth Scherer · Member of the board of directors · joint signature by two

Mendras Stéphane Philippe Paul et Scherer Silvia Elisabeth ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Bos Gilles Claude signe désormais individuellement. Bourgon Thibaut, de France, à Le Bourget du Lac, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Previous notice of Dec 17, 2018

Registered seat

Lancy → Genève

Address

avenue des Grandes-Communes 8, 1213 Petit-Lancy → passage des Lions 6, 1204 Genève

Capital

CHF 200'000 → CHF 336'000

Paid in

CHF 200'000 → CHF 336'000

Nouveau siège: Genève, passage des Lions 6, 1204 Genève. Conversion de 140'000 actions nominatives liées selon statuts, jusqu'ici ordinaires, en actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 336'000 par l'émission de 66'000 actions ordinaires et 70'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation, toutes de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 336'000, entièrement libéré, divisé en 210'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation et 126'000 actions ordinaires, toutes de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à la création d'un capital-participation sous forme d'augmentation conditionnelle par décision du 07.12.2018; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 07.12.2018.

Previous notice of Mar 2, 2018

Silver Wave SA, à Plan-les-Ouates, CHE-285.964.605 (FOSC du 27.04.2017, p. 0/3490629). Nouveau siège: Lancy, avenue des Grandes-Communes 8, 1213 Petit-Lancy. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 200'000 par l'émission de 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 20.02.2018.

Officers who left

Antonio Gambardella · Member of the board of directors · joint signature by two

Silver Wave SA, à Plan-les-Ouates, CHE-285.964.605 (FOSC du 16.01.2015, p. 0/1933867). Gambardella Antonio n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.