Certifaction AG

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [nicht: Gemäss Erklärung vom 21.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]

Previous notice of Oct 11, 2023

Officers who left

Fabian Beat Mösli · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mösli, Fabian Beat, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 28, 2022

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Milun Tesovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tesovic, Milun, kanadischer Staatsangehöriger, in Vancouver (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Feb 14, 2022

Capital

CHF 132'560 → CHF 175'051

Paid in

CHF 132'560 → CHF 175'051

Statutenänderung: 28.01.2022. Aktienkapital neu: CHF 175'051.00 [bisher: CHF 132'560.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 175'051.00 [bisher: CHF 132'560.00]. Aktien neu: 175'051 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 132'560 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Jul 10, 2020

Address

Eichstrasse 25, 8045 Zürich → Limmatquai 120, 8001 Zürich

Capital

CHF 100'000 → CHF 132'560

Paid in

CHF 100'000 → CHF 132'560

New officers

Alexander Stöckl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Benoit Marc Marie Henry · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 06.07.2020. Domizil neu: Limmatquai 120, 8001 Zürich. Aktienkapital neu: CHF 132'560.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 132'560.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 132'560 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Henry, Benoit Marc Marie, von Fällanden, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stöckl, Alexander, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 6, 2020

New officers

Manuel Raphael Gall · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Emeka Eric M. Mosanya · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Benoit Marc Marie Henry · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Fabian Beat Mösli · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Certifaction AG, in Zürich, CHE-343.475.910, Eichstrasse 25, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21.02.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, die Erstellung, die Entwicklung, den Einkauf, Verkauf und den Vertrieb von Software-Lösungen und Hardware-Produkten sowie die Erbringung von EDVDienstleistungen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der BlockFactory AG, in Cham (CHE-107.543.035), nämlich den Geschäftsbereich Certifaction, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 185'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Henry, Benoit Marc Marie, von Fällanden, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gall, Manuel Raphael, von Walenstadt, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mosanya, Emeka Eric M., belgischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mösli, Fabian Beat, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.