PathoSwiss Holding AG

Nouvelles personnes

Arnaud Caurraze · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Simon Ginesty · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Jan Manfred Hansen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Matthieu-Nicolas Quentin · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

PathoSwiss Holding AG, in Zug, CHE-358.329.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2025, Publ. 1006226153). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Quentin, Matthieu-Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Nyon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hansen, Jan Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caurraze, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Versoix, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ginesty, Simon, französischer Staatsangehöriger, in Vetraz-Montoux (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Patrick Bornand · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Katrin Elisabeth Pfaltz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthieu-Nicolas Quentin · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Andreas Rötheli · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

PathoSwiss Holding AG, in Zug, CHE-358.329.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2024, Publ. 1006207030). Statutenänderung: 17.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 120'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 120'000.00]. Aktien neu: 15'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.12.2024 gemäss Vertrag vom 17.12.2024 100 Namenaktien zu CHF 100.00 der kempf und pfaltz histologische diagnostik ag, in Zürich (CHE-193.636.404), 25 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der PathHeg Holding AG, in Maur (CHE-312.304.632) sowie 25 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der jonimax AG, in Zürich (CHE-410.401.609), wofür 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rötheli, Andreas, von Hägendorf, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Quentin, Matthieu-Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Nyon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bornand, Patrick, von Sainte-Croix, in Renens (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfaltz, Dr. Katrin Elisabeth, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Andreas Rötheli · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

PathoSwiss Holding AG (PathoSwiss Holding SA) (PathoSwiss Holding Ltd), in Zug, CHE-358.329.861, c/o Reichlin Hess AG, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 03.12.2024. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen und Wertschriften aller Art im In- und im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Aktienkapital: CHF 120'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 120'000.00. Aktien: 12'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, in elektronischer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, oder durch Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.12.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Rötheli, Andreas, von Hägendorf, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.