Care Preventive AG

Care Preventive AG, in Winterthur, CHE-390.476.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2025, Publ. 1006454675). Statutenänderung: 18.03.2026. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Mikks AG, Zahnradstrasse 22, 8005 Zürich.

Care Preventive AG, in Winterthur, CHE-390.476.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2025, Publ. 1006260972). Statutenänderung: 02.10.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Betrieb und die Vermarktung digitaler Gesundheitslösungen. Dazu gehören die Schaffung von Plattformen und Technologien, die Gesundheitsbewertungen, -überwachung und -engagement unterstützen, sowie die Einrichtung, der Erwerb, die Verwaltung oder die Veräusserung von digital orientierten Gesundheitsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen sowie alles unternehmen, was direkt oder indirekt den Gesellschaftszweck fördert oder in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fällt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern wie auch Patente, Lizenzen und weiteres geistiges Eigentum erwerben, verwerten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen, einschliesslich ihnen Darlehen oder Sicherheiten gewähren. Aktienkapital neu: CHF 290'803.96 [bisher: CHF 222'139.29]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 290'803.96 [bisher: CHF 222'139.29]. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 19'080'396 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 12'213'929 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Partizipationskapital neu: CHF 10'438.20. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 10'438.20. Partizipationsscheine neu: 104'382 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10 (Vorzugs-Partizipationsscheine). Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.10.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.09.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 02.10.2025 werden Forderungen von CHF 2'932'669.90 verrechnet, wofür 6'866'467 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien und Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Nouvelles personnes

Roman Michael Walser · Mitglied der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Robert Varghese Mundackal · Mitglied der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Care Preventive AG, in Winterthur, CHE-390.476.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2025, Publ. 1006226924). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mundackal, Robert Varghese, von Bottmingen, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Walser, Roman Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Treviso Revisions AG · Revisionsstelle

Care Preventive AG, in Winterthur, CHE-390.476.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2024, Publ. 1006129835). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 31.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Treviso Revisions AG (CHE-105.491.025), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Capital

CHF 188'516 → CHF 222'139

Capital libéré

CHF 188'516 → CHF 222'139

Statutenänderung: 05.09.2024. Aktienkapital neu: CHF 222'139.29 [bisher: CHF 188'516.53]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 222'139.29 [bisher: CHF 188'516.53]. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 12'213'929 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 8'851'653 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.09.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung von Forderungen von CHF 4'065'000.00, wofür 3'362'276 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden.

Publication précédente du 10 nov. 2023

Capital

CHF 174'455 → CHF 188'516

Capital libéré

CHF 174'455 → CHF 188'516

Statutenänderung: 02.11.2023. Aktienkapital neu: CHF 188'516.53 [bisher: CHF 174'455.33]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 188'516.53 [bisher: CHF 174'455.33]. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 8'851'653 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 7'445'533 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Publication précédente du 6 oct. 2023

Nouvelles personnes

Robert Varghese Mundackal · Mitglied der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Ion Haab · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haab, Ion, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Mundackal, Robert Varghese, von Bottmingen, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 1 juin 2023

Capital

CHF 138'888 → CHF 174'455

Capital libéré

CHF 138'888 → CHF 174'455

But

Die Gesellschaft bezweckt die Vornahme und Ausführung aller Tätigkeiten im Bereich der Präventivmedizin, Diagnose und Behandlung sowie Errichtung, Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Umgestaltung von ambulanten ärztlichen Institutionen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen sowie alles unternehmen, was direkt oder indirekt den Gesellschaftszweck fördert oder in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fällt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern wie auch Patente, Lizenzen und weiteres geistiges Eigentum erwerben, verwerten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen, einschliesslich ihnen Darlehen oder Sicherheiten gewähren.

Nouvelles personnes

Nikolaus Nieder · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Personnes sortantes

Marcel Kubli · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 17.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vornahme und Ausführung aller Tätigkeiten im Bereich der Präventivmedizin, Diagnose und Behandlung sowie Errichtung, Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Umgestaltung von ambulanten ärztlichen Institutionen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen sowie alles unternehmen, was direkt oder indirekt den Gesellschaftszweck fördert oder in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fällt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern wie auch Patente, Lizenzen und weiteres geistiges Eigentum erwerben, verwerten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen, einschliesslich ihnen Darlehen oder Sicherheiten gewähren. Aktienkapital neu: CHF 174'455.33 [bisher: CHF 138'888.82]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 174'455.33 [bisher: CHF 138'888.82]. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 7'445'533 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 3'888'882 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 31.08.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Aufhebung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 31.08.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kubli, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nieder, Nikolaus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Publication précédente du 10 mai 2023

Personnes sortantes

Ion Haab · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haab, Ion, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 26 oct. 2022

Capital

CHF 100'000 → CHF 138'888

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 138'888

Statutenänderung: 19.10.2022. Aktienkapital neu: CHF 138'888.82 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 138'888.82 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 3'888'882 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Publication précédente du 22 sept. 2022