FILADA AG

Organi e firmatari

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1. 12 giu 2025 · Modifica

   n. 1006353746

   Scopo

   Der Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben a) eines Baugewerbes, b) eines Baumeistergewerbes, c) des Hoch- und Tiefbaus, d) die Errichtung, Durchführung, Planung und Projektierung von Leitungen (Pipelines), e) die Erschliessung, Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen inklusive Midstream- und Downstream-Aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kohlenwasserstoffindustrie, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Exploration und Produktion von Öl und Gas, Förderung, Transport, Lagerung und Terminalbetrieb, Raffination von Rohöl und Verarbeitung von Erdgas zur Herstellung von Erdölprodukten, (Petro)Chemikalien und anderen Produkten mit Mehrwert sowie Vermarktung, Vertrieb und Verkauf von raffinierten Erdölprodukten, (Petro)Chemikalien und anderen Derivaten im In- und Ausland, f) die Erschliessung, Exploration, Produktion von abbauwürdigen Vorräten inklusive Midstream- und Downstream-Aktivitäten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Exploration und Gewinnung, Bergbaubetrieb, Verarbeitung und Aufbereitung, Transport und Lagerung sowie Vertrieb und Verkauf von Mineralprodukten im In- und Ausland und g) das Führen eines Handelsgewerbes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im in- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 30.05.2025. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben a) eines Baugewerbes, b) eines Baumeistergewerbes, c) des Hoch- und Tiefbaus, d) die Errichtung, Durchführung, Planung und Projektierung von Leitungen (Pipelines), e) die Erschliessung, Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen inklusive Midstream- und Downstream-Aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kohlenwasserstoffindustrie, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Exploration und Produktion von Öl und Gas, Förderung, Transport, Lagerung und Terminalbetrieb, Raffination von Rohöl und Verarbeitung von Erdgas zur Herstellung von Erdölprodukten, (Petro)Chemikalien und anderen Produkten mit Mehrwert sowie Vermarktung, Vertrieb und Verkauf von raffinierten Erdölprodukten, (Petro)Chemikalien und anderen Derivaten im In- und Ausland, f) die Erschliessung, Exploration, Produktion von abbauwürdigen Vorräten inklusive Midstream- und Downstream-Aktivitäten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Exploration und Gewinnung, Bergbaubetrieb, Verarbeitung und Aufbereitung, Transport und Lagerung sowie Vertrieb und Verkauf von Mineralprodukten im In- und Ausland und g) das Führen eines Handelsgewerbes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im in- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Miteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Pubblicazione precedente del 13 mar 2025

2. 13 mar 2025 · Modifica

   n. 1006281043

   Indirizzo

   Bahnhofplatz, 6300 Zug → c/o Haussmann Services AG, Bahnhofplatz, 6300 Zug

   Testo pubblicato

   Domizil neu: c/o Haussmann Services AG, Bahnhofplatz , 6300 Zug.

   Pubblicazione precedente del 4 feb 2025

3. 4 feb 2025 · Modifica

   n. 1006246318

   Persone uscenti

   Evgeny Gorodetsky · Direttore · firma individuale

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gorodetsky, Evgeny, israelischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.

   Pubblicazione precedente del 23 ago 2024

4. 23 ago 2024 · Modifica

   n. 1006112817

   Indirizzo

   Rigistrasse 2, 6300 Zug → Bahnhofplatz, 6300 Zug

   Testo pubblicato

   Domizil neu: Bahnhofplatz , 6300 Zug.

   Pubblicazione precedente del 28 ott 2022

5. 28 ott 2022 · Modifica

   n. 1005592960

   Nuove persone

   Evgeny Gorodetsky · Direttore · firma individuale

   Testo pubblicato

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gorodetsky, Evgeny, israelischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.

   Pubblicazione precedente del 12 apr 2022

6. 12 apr 2022 · Modifica

   n. 1005448922

   Persone uscenti

   Alexey Serebrennikov · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Dmitry Glebko · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Glebko, Dmitry, russischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Serebrennikov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 15 lug 2021

7. 15 lug 2021 · Modifica

   n. 1005249908

   Nuove persone

   Aeberli Treuhand AG · Ufficio di revisione

   Testo pubblicato

   [gestrichen: Mit Erklärung vom 09.03.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

   Pubblicazione precedente del 15 mar 2021

8. 15 mar 2021 · Modifica

   n. 1005123668

   Persone uscenti

   Dmitry Glebko · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glebko, Dmitry, russischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

   Pubblicazione precedente del 12 feb 2020

9. 12 feb 2020 · Modifica

   n. 1004828231

   Nuove persone

   Alexey Serebrennikov · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Serebrennikov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 25 ago 2017

10. 25 ago 2017 · Liberazione del capitale · Cambiamento del capitale nominale · Cambiamento della suddivisione

    n. 3714941

    FILADA AG, in Zug, CHE-392.297.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2017, Publ. 3692475). Statutenänderung: 21.08.2017. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Entità collegate