Cube RM AG

Organi e firmatari

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1. 10 lug 2026 · Modifica

   n. 1006703084

   Indirizzo

   Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich → Dufourstrasse 49, 8008 Zürich

   Testo pubblicato

   Domizil neu: Dufourstrasse 49, 8008 Zürich.

   Pubblicazione precedente del 19 apr 2024

2. 19 apr 2024 · Modifica

   n. 1006012799

   Scopo

   Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und Vermarktung von IT und Telekommunikationssoftware, die Erbringung von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Verarbeitung und Bereitstellung von Daten und Inhalten sowie die Erbringung von Prognosedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

   Persone uscenti

   Nicolas Bacharidis · firma individuale

   Georgios Boretos · Membro del consiglio d’amministrazione · senza diritto di firma

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 21.03.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und Vermarktung von IT und Telekommunikationssoftware, die Erbringung von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Verarbeitung und Bereitstellung von Daten und Inhalten sowie die Erbringung von Prognosedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2024 die mit Beschluss vom 21.09.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.11.2021 die mit Beschluss vom 21.09.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Boretos, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bacharidis, Nicolas, von Sirnach, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

   Pubblicazione precedente del 5 lug 2023

3. 5 lug 2023 · Modifica

   n. 1005786543

   Persone uscenti

   Georgios Boretos · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boretos, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

   Pubblicazione precedente del 19 nov 2021

4. 19 nov 2021 · Modifica

   n. 1005337511

   Indirizzo

   c/o Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich → Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich

   Capitale

   CHF 100'262.40 → CHF 128'108.70

   Capitale liberato

   CHF 100'262.40 → CHF 128'108.70

   Nuove persone

   Dmitry Chikhachev · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Filippos Kytinos · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Georgios Tziralis · Membro del consiglio d’amministrazione · senza diritto di firma

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 09.11.2021. Domizil neu: Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich. Aktienkapital neu: CHF 128'108.70 [bisher: CHF 100'262.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 128'108.70 [bisher: CHF 100'262.40]. Aktien neu: 791'280 Namenaktien zu CHF 0.10, 211'344 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 278'463 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) [bisher: 791'280 Namenaktien zu CHF 0.10 und 211'344 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.11.2021 die mit Beschluss vom 21.09.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 21.09.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chikhachev, Dmitry, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tziralis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Kytinos, Filippos, griechischer Staatsangehöriger, in Chalkida (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 30 set 2021

5. 30 set 2021 · Nuova iscrizione

   n. 1005301667

   Nuove persone

   Konstantinos Oikonomopoulos · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Nicolas Bacharidis · firma individuale

   Georgios Boretos · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Georgios Tziralis · Membro del consiglio d’amministrazione · senza diritto di firma

   Testo pubblicato

   Cube RM AG (Cube RM SA) (Cube RM Ltd), in Zürich, CHE-397.320.562, c/o Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21.09.2021. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und Vermarktung von IT und Telekommunikationssoftware, die Erbringung von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Verarbeitung und Bereitstellung von Daten und Inhalten sowie die Erbringung von Prognosedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital: CHF 100'262.40. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'262.40. Aktien: 791'280 Namenaktien zu CHF 0.10 und 211'344 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 21.09.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss den Verträgen vom 16./21.09.2021 2'984 Aktien zu EUR 1.00 der Cube RM IKE, in Athen (GR), wofür 791'280 Namenaktien zu CHF 0.10 und 211'344 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 21.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Oikonomopoulos, Konstantinos, griechischer Staatsangehöriger, in Nea Erythraia (GR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Boretos, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Tziralis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bacharidis, Nicolas, von Sirnach, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift.