AvS - International Trusted Advisors Holding AG

Organi e firmatari

Annunci del registro

1. 15 dic 2025 · Modifica · Ginevra

   n. 1006513646

   Sede

   Genève → Baar

   Indirizzo

   c/o The Business Harbour Sàrl, quai du Mont-Blanc 29, 1201 Genève → Grabenstrasse 2, 6340 Baar

   Persone uscenti

   Sylvia Mutschler · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Andreas von Specht · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Par suite du transfert de son siège à Baar, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug sous la raison sociale AvS - International Trusted Advisors Holding AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

   Pubblicazione precedente del 14 giu 2023

2. 15 dic 2025 · Modifica

   n. 1006512727

   Ragione sociale

   AvS - International Trusted Advisors Holding SA → AvS - International Trusted Advisors Holding AG

   Sede

   Genève → Baar

   Indirizzo

   c/o The Business Harbour Sàrl, Quai du Mont-Blanc 29, 1201 Genève → Grabenstrasse 2, 6340 Baar

   Scopo

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland im Sinne einer Holdinggesellschaft, mit Ausnahme der durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Immobilien durch Personen im Ausland (BewG) verbotenen Geschäfte. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft im Rahmen ihrer geschäftlichen oder operativen Tätigkeiten eine bedeutende positive gesellschaftliche und ökologische Wirkung an. Die Gesellschaft kann auch alle finanziellen, kommerziellen und industriellen Aktivitäten in der Schweiz und im Ausland ausüben, sei es auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter, sei es in Bezug auf bewegliche oder unbewegliche Güter, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck in Zusammenhang stehen, mit Ausnahme der durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Immobilien durch Personen im Ausland (BewG) verbotenen Geschäfte. Sie kann auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann ihren Aktionären oder Dritten Darlehen gewähren, für von ihren Aktionären oder Dritten aufgenommenen Darlehen bürgen, diese Darlehen durch die Ausgabe oder Verpfändung von Hypothekenpapieren oder durch die Übernahme einer anderen finanziellen Verpflichtung garantieren und ihr Vermögen zur Sicherung aller Forderungen verpfänden.

   Persone uscenti

   Sylvia Mutschler · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Andreas von Specht · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 02.12.2025. Firma neu: AvS - International Trusted Advisors Holding AG. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Grabenstrasse 2, 6340 Baar. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland im Sinne einer Holdinggesellschaft, mit Ausnahme der durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Immobilien durch Personen im Ausland (BewG) verbotenen Geschäfte. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft im Rahmen ihrer geschäftlichen oder operativen Tätigkeiten eine bedeutende positive gesellschaftliche und ökologische Wirkung an. Die Gesellschaft kann auch alle finanziellen, kommerziellen und industriellen Aktivitäten in der Schweiz und im Ausland ausüben, sei es auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter, sei es in Bezug auf bewegliche oder unbewegliche Güter, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck in Zusammenhang stehen, mit Ausnahme der durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Immobilien durch Personen im Ausland (BewG) verbotenen Geschäfte. Sie kann auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann ihren Aktionären oder Dritten Darlehen gewähren, für von ihren Aktionären oder Dritten aufgenommenen Darlehen bürgen, diese Darlehen durch die Ausgabe oder Verpfändung von Hypothekenpapieren oder durch die Übernahme einer anderen finanziellen Verpflichtung garantieren und ihr Vermögen zur Sicherung aller Forderungen verpfänden. Aktien neu: 97'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 97'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation) und 4'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Specht, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hamburg (DE)]; Mutschler, Sylvia, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

   Pubblicazione precedente del 14 giu 2023

3. 14 giu 2023 · Modifica · Ginevra

   n. 1005768610

   Scopo

   l'acquisition, la détention, l'administration, la gestion, ainsi que la vente, en Suisse et à l'étranger, de toutes participations, à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), dans le sens d'une holding. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. La société pourra en outre effectuer, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de celles prohibées par la LFAIE, se rattachant directement ou indirectement au but principal. Elle peut également participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et filiales, en Suisse et à l'étranger. Elle peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par ses actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires, ou par la souscription de tout autre engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance.

   Testo pubblicato

   Nouveau but: l'acquisition, la détention, l'administration, la gestion, ainsi que la vente, en Suisse et à l'étranger, de toutes participations, à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), dans le sens d'une holding. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. La société pourra en outre effectuer, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de celles prohibées par la LFAIE, se rattachant directement ou indirectement au but principal. Elle peut également participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et filiales, en Suisse et à l'étranger. Elle peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par ses actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires, ou par la souscription de tout autre engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 05.06.2023. Bühring-Uhle Johann Carl Christian est maintenant domicilié à Munich, DEU.

   Pubblicazione precedente del 19 ago 2021

4. 19 ago 2021 · Modifica · Ginevra

   n. 1005274245

   Capitale

   CHF 100'000 → CHF 101'000

   Capitale liberato

   CHF 100'000 → CHF 101'000

   Testo pubblicato

   Transformation de 10'000 actions ordinaires de CHF 1, nominatives, liées selon statuts en 10'000 actions privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 97'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, et 3'000 actions ordinaires de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 101'000 par l'émission de 1'000 actions ordinaires de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 101'000, entièrement libéré, divisé en 97'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, et 4'000 actions ordinaires de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 09.08.2021.

   Pubblicazione precedente del 21 mag 2021

5. 21 mag 2021 · Modifica · Ginevra

   n. 1005189714

   Indirizzo

   rue du Mont-Blanc 19, 1201 Genève → c/o The Business Harbour Sàrl, quai du Mont-Blanc 29, 1201 Genève

   Testo pubblicato

   Nouvelle adresse: quai du Mont-Blanc 29, c/o The Business Harbour Sàrl, 1201 Genève.

   Pubblicazione precedente del 5 ott 2017

6. 4 set 2019 · Modifica · Ginevra

   n. 1004709294

   Pubblicata sotto AvS - International Trusted Advisors Sàrl

   von Specht Andreas n'est plus associé, ses 200 parts de CHF 100 ont été cédées à AvS - International Trusted Advisors Holding SA (CHE-459.268.607), à Genève, nouvelle associée pour 200 parts de CHF 100.

7. 5 ott 2017 · Nuova iscrizione · Ginevra

   n. 3792647

   AvS - International Trusted Advisors Holding SA, à Genève, rue du Mont-Blanc 19, 1201 Genève, CHE-459.268.607. Nouvelle société anonyme. Statuts du 29.09.2017. But: acquisition, détention, administration, gestion et vente, en Suisse et à l'étranger, de toutes participations, à l'exclusion des opérations prohibées par le loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), dans le sens d'une holding (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 87'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, et 13'000 actions ordinaires de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par courriel. Administration: von Specht Andreas, d'Allemagne, à Hambourg, D, président, Bühring-Uhle Johann Carl Christian, d'Allemagne, à Bogota, COL, et Mutschler Sylvia, de et à Zurich, tous trois avec signature individuelle. Selon déclaration du 29.09.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.

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