SEC Consult (Schweiz) AG
Società anonima · Zürich
Registro di commercio
- Stato
- Attivo
- Iscritta il
- 25 ago 2014
- Capitale
- CHF 100'000, interamente versato
- IDI
- CHE-464.929.107
- Sede
- Zürich
- Cantone
- Zurigo
Scopo
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der technischen Informations- und Applikationssicherheit im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.
- Denominazioni precedenti
- SEC Consult (Schweiz) AG
- Forma giuridica
- Società anonima
- Indirizzo
- Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich
- CH-ID
- CH02030409832
- Statuti
- 22 ago 2014, 3 set 2021
- Fonte
- Estratto ufficiale, Zefix
Fonte: registro di commercio svizzero (Zefix, Foglio ufficiale svizzero di commercio) e ufficio cantonale del registro di commercio. · verificato il 19 set 2026
Organi e firmatari
Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Begnins, Nyon
Ufficio di revisione · Zürich
Organi precedenti (28)
Ufficio di revisione · Zürich
Gerente · cittadinanza: Austria, Wien (AT)
Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · cittadinanza: Austria, Wiener Neustadt (AT)
Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · attinente di Poschiavo, Aadorf
Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · cittadinanza: Austria, Wiener Neustadt (AT)
Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · cittadinanza: Germania, Bern
Gerente · firma collettiva a due · attinente di Grossaffoltern, Köniz
Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · cittadinanza: Austria, Wien (AT)
Gerente · firma collettiva a due · cittadinanza: Austria, Wien (AT)
Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · attinente di Tramelan und La Sagne, Wettswil am Albis
Gerente · firma collettiva a due · attinente di Beinwil am See, Beinwil am See
Ufficio di revisione · Zürich
Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Signau, Remetschwil
Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Dittingen, Zürich
Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · attinente di Ardon, Villars-sur-Glâne
Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale · cittadinanza: Paesi Bassi, Nederwetten (NL)
Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · cittadinanza: Austria, Wien (AT)
Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · cittadinanza: Austria, Wien (AT)
Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · cittadinanza: Austria, Wien (AT)
Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale · cittadinanza: Austria, Wien (AT)
Gerente · firma collettiva a due · cittadinanza: Austria, Wien (AT)
Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · cittadinanza: Austria, Wien (AT)
Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · attinente di La Sagne und Tramelan, Wettswil am Albis
Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · cittadinanza: Germania, Bern
Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due · cittadinanza: Germania, Bern
procura collettiva a due · attinente di Zürich, Möriken-Wildegg
procura collettiva a due · cittadinanza: Austria, Wien (AT)
firma collettiva a due · cittadinanza: Austria, Wien (AT)
Annunci del registro
9 apr 2026 · Modifica
- Nuove persone
- Olivier Vareilhes · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale
- Persone uscenti
- Giovanni Conti · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individualeAntonius Johannes Petrus Maria van Elderen · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale
Testo pubblicato
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: van Elderen, Antonius Johannes Petrus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Nederwetten (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Conti, Giovanni, von Ardon, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vareilhes, Olivier, von Begnins, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
4 ago 2025 · Modifica
- Nuove persone
- Giovanni Conti · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individualeAntonius Johannes Petrus Maria van Elderen · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale
- Persone uscenti
- Alexander Halbeisen · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale
Testo pubblicato
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Halbeisen, Alexander, von Dittingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Elderen, Antonius Johannes Petrus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Nederwetten (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Conti, Giovanni, von Ardon, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
12 giu 2024 · Modifica
- Nuove persone
- Alexander Halbeisen · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale
- Persone uscenti
- Bruno Schenk · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individualeWolfgang Baumgartner · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale
Testo pubblicato
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schenk, Bruno, von Signau, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Halbeisen, Alexander, von Dittingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
12 giu 2023 · Modifica
- Persone uscenti
- Stefan Merz · Gerente · firma collettiva a due
Testo pubblicato
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merz, Stefan, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
14 giu 2022 · Modifica
- Indirizzo
- Bändliweg 20, 8048 Zürich → Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich
Testo pubblicato
Domizil neu: Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich.
12 mag 2022 · Modifica
- Persone uscenti
- Ulrich Fleck · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale
Testo pubblicato
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
13 apr 2022 · Modifica
- Nuove persone
- Grant Thornton AG · Ufficio di revisione
- Persone uscenti
- Doris Dorfer · procura collettiva a dueBDO AG · Ufficio di revisione
Testo pubblicato
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle; Dorfer, Doris, von Zürich, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
29 set 2021 · Modifica
- Scopo
- Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der technischen Informations- und Applikationssicherheit im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.
- Nuove persone
- Bruno Schenk · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale
- Persone uscenti
- Wolfgang Baumgartner · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a dueUlrich Fleck · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a duePhilippe Vuilleumier · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a duePanos Zarkadakis · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due
Testo pubblicato
Statutenänderung: 03.09.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der technischen Informations- und Applikationssicherheit im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vuilleumier, Philippe, von La Sagne und Tramelan, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schenk, Bruno, von Signau, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
3 dic 2020 · Modifica
- Capitale
- nessuna indicazione → CHF 100'000
- Capitale liberato
- nessuna indicazione → CHF 100'000
- Nuove persone
- BDO AG · Ufficio di revisione
- Persone uscenti
- Ferax Treuhand AG · Ufficio di revisioneFlorian Lukavsky · Gerente · firma collettiva a due
Testo pubblicato
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lukavsky, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
18 ago 2020 · Modifica
- Nuove persone
- Stefan Merz · Gerente · firma collettiva a due
- Persone uscenti
- Wolfgang Baumgartner · procura collettiva a due
Testo pubblicato
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Merz, Stefan, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Pubblicazioni anteriori (8)
5 giu 2020 · Modifica
- Nuove persone
- Wolfgang Baumgartner · procura collettiva a due
- Persone uscenti
- Markus Robin · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due
Testo pubblicato
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Robin, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
10 set 2019 · Modifica
- Indirizzo
- Turbinenstrasse 28, 8005 Zürich → Bändliweg 20, 8048 Zürich
Testo pubblicato
Domizil neu: Bändliweg 20, 8048 Zürich.
21 giu 2019 · Modifica
- Nuove persone
- Doris Dorfer · procura collettiva a due
Testo pubblicato
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dorfer, Doris, von Zürich, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien.
20 mag 2019 · Modifica
- Persone uscenti
- Philippe Vuilleumier · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a dueUlrich Fleck · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a duePanos Zarkadakis · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due
Testo pubblicato
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vuilleumier, Philippe, von La Sagne und Tramelan, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
19 set 2018 · Modifica
- Nuove persone
- Philippe Vuilleumier · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due
- Persone uscenti
- Giancarlo Grassi · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due
Testo pubblicato
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grassi, Giancarlo, von Poschiavo, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vuilleumier, Philippe, von Tramelan und La Sagne, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
12 feb 2018 · Cambiamento negli organi
n. 4049261
- Nuove persone
- Florian Lukavsky · Gerente · firma collettiva a due
- Persone uscenti
- Michael von Dach · Gerente · firma collettiva a due
Testo pubblicato
SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3409709). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Dach, Michael, von Grossaffoltern, in Köniz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lukavsky, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
17 mar 2017 · Cambiamento negli organi
n. 3409709
- Nuove persone
- Markus Robin · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due
- Persone uscenti
- Clemens Foisner · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a dueJürgen Kraupa · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a duePanos Zarkadakis · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a dueUlrich Fleck · firma collettiva a due
Testo pubblicato
SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090035). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Foisner, Clemens, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiener Neustadt (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraupa, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiener Neustadt (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Robin, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
5 ott 2016 · Cambiamento negli organi
n. 3090035
- Nuove persone
- Michael von Dach · Gerente · firma collettiva a due
- Persone uscenti
- Ulrich Fleck · Gerente · firma collettiva a due
Testo pubblicato
SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1699663). Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Dach, Michael, von Grossaffoltern, in Köniz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].