CONVOTIS Holding Schweiz AG

Personnes sortantes

José Manuel Lopez · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

CONVOTIS Holding Schweiz AG, in Risch, CHE-486.682.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2025, Publ. 1006296840). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lopez, José Manuel, von Luzern, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Emmen].

Nouvelles personnes

Convicta Treuhand AG · Revisionsstelle

Christina Nagel · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

José Manuel Lopez · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Manuel Ebner · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

CONVOTIS Holding Schweiz AG, in Risch, CHE-486.682.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2024, Publ. 1006218225). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ebner, Manuel, österreichischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lopez, José Manuel, von Luzern, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nagel, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Willich (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Convicta Treuhand AG (CHE-113.983.678), in Hochdorf, Revisionsstelle.

CONVOTIS Holding Schweiz AG, in Risch, CHE-486.682.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2024, Publ. 1006042495). Statutenänderung: 06.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 21'400'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 21'400'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00]. Aktien neu: 21'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 11'400'000.00, wofür 11'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Capital

CHF 100'000 → CHF 10'000'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 10'000'000

Statutenänderung: 17.05.2024. Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 11'880'000.00, wofür 9'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 27 mars 2024

Raison sociale

JLIT Group AG → CONVOTIS Holding Schweiz AG

Statutenänderung: 14.03.2024. Firma neu: CONVOTIS Holding Schweiz AG.

Publication précédente du 5 sept. 2023

Publiée sous InnoFind GmbH

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Convotis Schweiz AG, in Risch (CHE-104.056.945), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Herzig, Ramon, von Jaberg, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Indermühle, Luca, von Amsoldingen, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: JLIT Group AG (CHE-486.682.599), in Rotkreuz (Risch), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Lopez, José, von Luzern, in Emmenbrücke (Emmen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Nouvelles personnes

Manuel Ebner · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Estela Ester Lopez-Perez Morales · Zeichnungsberechtigte · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 17.08.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 50 Namenaktien zu je CH 1'000.00 der JMC Software AG (CHE-104.056.945), in Risch sowie 25 Stammanteile zu je CHF 1'000.00 der Alpha Sales GmbH (CHE-113.162.411), in Risch zum Preis von höchstens CHF 75'000.00 zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im statuarisch bestimmten Publikationsorgan vornehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lopez-Perez Morales, Estela Ester, von Luzern, in Emmen, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ebner, Manuel, österreichischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 7 déc. 2016

Publiée sous JMC Systems GmbH

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: JMC Software AG (CHE-104.056.945), in Risch, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: JLIT Group AG (CHE-486.682.599), in Risch, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Publiée sous Coole Schule Edutainment GmbH

But

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, den Handel, Vertrieb sowie Eigenproduktionen jeglicher Art in den Bereichen Edutainment, Lernen, Schule, Entertainment, Kommunikation, Musik, Verlag, Medien, Show, Unterhaltung, TV, Management, Consulting, Marketing, Vermittlung, Events, Media-Services, PR, online und digital, Informatik sowie Softwareprodukte und Apps. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten oder erwerben, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.

Statutenänderung: 12.05.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, den Handel, Vertrieb sowie Eigenproduktionen jeglicher Art in den Bereichen Edutainment, Lernen, Schule, Entertainment, Kommunikation, Musik, Verlag, Medien, Show, Unterhaltung, TV, Management, Consulting, Marketing, Vermittlung, Events, Media-Services, PR, online und digital, Informatik sowie Softwareprodukte und Apps. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten oder erwerben, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: JLIT Group AG (CHE-486.682.599), in Risch, Gesellschafterin, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Lopez, José Manuel, von Luzern, in Emmen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Oliver, von Bäretswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

Publication précédente du 5 août 2019

Publiée sous Coole Schule Edutainment GmbH

Eingetragene Personen neu oder mutierend: JLIT Group AG (CHE-486.682.599), in Risch, Gesellschafterin, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Lopez, José Manuel, von Luzern, in Emmen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].