SecondBrain Labs AG

Nuove persone

Thomas Müller · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Torsten Schiefen · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Margrit Bruhin Müller · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Mark Fries · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Krzysztof Slupski · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Ingmar Spissak · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Gregor Urban · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

ANDORIA AG, in Zug, CHE-497.152.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2024, Publ. 1006120367). Statutenänderung: 02.10.2026. Firma neu: SecondBrain Labs AG. Uebersetzungen der Firma neu: (SecondBrain Labs SA) (SecondBrain Labs Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb, die Vermietung und den Betrieb von Software, Geräten und Informatik-Infrastruktur für die persönliche und betriebliche Wissensverwaltung, insbesondere von Systemen, die Informationen aus unterschiedlichen Quellen erfassen, ordnen, dauerhaft speichern, verknüpfen und mit Methoden der Künstlichen Intelligenz auswertbar machen, sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen, namentlich Hosting und Datenhaltung (vorzugsweise in der Schweiz), Einrichtung, Migration, Wartung und Support, Beratung, Schulung und Zertifizierung sowie Forschung und Entwicklung auf den Gebieten der Informationstechnologie und der Künstlichen Intelligenz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Rechtshandlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten aller Art für verbundene Unternehmen und Dritte stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.10.2026 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spissak, Ingmar, deutscher Staatsangehöriger, in Lappersdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bruhin Müller, Margrit, von Wangen (SZ), in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fries, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Cham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Slupski, Krzysztof, polnischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Urban, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Cham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Thomas, von Roggwil (TG), in Schwyz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiefen, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Produktion, Beratung und den Verkauf von Installationen und Anlagen im gesamten Energiebereich sowie den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie die damit zusammenhängenden Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Rechtshandlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten aller Art für verbundene Unternehmen und Dritte stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren.

Nuove persone

Mark Fries · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Krzysztof Slupski · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Ingmar Spissak · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Gregor Urban · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Statutenänderung: 20.08.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (ANDORIA SA) (ANDORIA LTD). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Produktion, Beratung und den Verkauf von Installationen und Anlagen im gesamten Energiebereich sowie den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie die damit zusammenhängenden Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Rechtshandlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten aller Art für verbundene Unternehmen und Dritte stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB, durch Brief oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (wie Email etc.) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spissak, Ingmar, deutscher Staatsangehöriger, in Lappersdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fries, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Cham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Slupski, Krzysztof, polnischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Urban, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Cham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Pubblicazione precedente del 20 mar 2024

Nuove persone

Margrit Bruhin Müller · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Persone uscenti

Fabian Monteque de Soet · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: de Soet, Fabian Monteque, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bruhin Müller, Margrit, von Wangen (SZ), in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Pubblicazione precedente del 22 mar 2022

Nuove persone

Fabian Monteque de Soet · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Persone uscenti

Thomas Müller · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Thomas, von Roggwil (TG), in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Soet, Fabian Monteque, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Pubblicazione precedente del 19 ago 2021

Nuove persone

Thomas Müller · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Persone uscenti

Fabian de Soet · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: de Soet, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Thomas, von Roggwil (TG), in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Pubblicazione precedente del 10 giu 2021

Nuove persone

Fabian de Soet · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

ANDORIA AG, in Zug, CHE-497.152.495, Gubelstrasse 12, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 26.05.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die internationale Beratung von Unternehmen und Privatpersonen, den Handel mit industriellen Produkten sowie den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie die damit zusammenhängenden Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Erwerb, das Halten, die Vermietung sowie die Verpachtung von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland, inklusive die Projektentwicklung von Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 26.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: de Soet, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.