ch:finma

Cas d’enforcement de la FINMA (résumés)

Cette source représente Cas d’enforcement de la FINMA (résumés) et rassemble les documents correspondants de type publications et circulaires.

Documents
542
Période
20 nov. 2008–5 mars 2025
Langues
4

Répartition linguistique

Part des versions disponibles
allemand
66 %
français
21 %
italien
10 %
anglais
3 %

Tous les documents

  1. X AG (in Liquidation), natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2021-22PublicationsDE
  2. X SA, persone fisiche B e C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-21PublicationsIT
  3. X GmbH (in Liquidation) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-20PublicationsDE
  4. Société X - Einziehung2021-19PublicationsFR
  5. Börsenkotierte Gesellschaft X - andere2021-18PublicationsDE
  6. Banque X - andere2021-17PublicationsFR
  7. Versicherung X - andere2021-16PublicationsDE
  8. Versicherung X - andere2021-15PublicationsDE
  9. Effektenhändlerin X sowie Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats A - Einziehung2021-14PublicationsDE
  10. B (membre du Conseil d'administration de la direction de fonds Y SA) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2021-13PublicationsFR
  11. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2021-12PublicationsIT
  12. Spitalbetreiberin X, Gesundheitsverband Y - andere2021-11PublicationsDE
  13. Mitglied des Verwaltungsrats A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2021-10PublicationsDE
  14. Finanzgruppe und Banken X - andere2021-09PublicationsDE
  15. Finanzgruppe und Banken X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-08PublicationsDE
  16. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-07PublicationsFR
  17. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-06PublicationsFR
  18. Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2021-05PublicationsDE
  19. Bank X - andere2021-04PublicationsDE
  20. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-03PublicationsDE
  21. Succursale d'une banque étrangère X - andere2021-02PublicationsFR
  22. Bank X - andere2021-01PublicationsDE
  23. andere2020-29PublicationsIT
  24. andere2020-28PublicationsFR
  25. Natürliche Person X, Bank Y AG - Offenlegung2020-27PublicationsDE
  26. X AG, Y AG, Z LLC, Kanton A - Übernahmen2020-26PublicationsDE
  27. W AG, X AG, Y GmbH, Z GmbH und natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-25PublicationsDE
  28. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2020-24PublicationsDE
  29. Association X, personne physique A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-23PublicationsFR
  30. X AG, natürliche Personen A und B - andere, Konkurs2020-22PublicationsDE
  31. X AG, Y GmbH sowie natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2020-21PublicationsDE
  32. Y AG in Liquidation - andere, Konkurs2020-20PublicationsDE
  33. X AG in Liquidation - andere, Konkurs2020-19PublicationsDE
  34. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2020-18PublicationsDE
  35. X Gmbh, Personnes physiques A et B - andere2020-17PublicationsFR
  36. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-16PublicationsDE
  37. X AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-15PublicationsDE
  38. Entreprise d'assurance X - andere2020-14PublicationsFR
  39. Selbstregulierungsorganisation X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-13PublicationsDE
  40. Personne physique A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2020-12PublicationsFR
  41. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-11PublicationsIT
  42. Banca Y - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-10PublicationsIT
  43. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-09PublicationsFR
  44. 2020 08 - andere2020-08PublicationsFR
  45. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-07PublicationsDE
  46. Versicherung X - andere2020-06PublicationsDE
  47. Direction de fonds X - andere2020-05PublicationsFR
  48. Bank X - andere2020-04PublicationsFR
  49. Intermédiaire d'assurance A - andere2020-03PublicationsFR
  50. Y (membro della Direzione Generale) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2020-02PublicationsIT