Medgate Holding AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: de La Rochefoucauld, Paul Pierre Victurnien François, von Genève, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 17 juin 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Herzog Treuhand AG (CHE-106.004.497), in Stein AG, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 21 mars 2022

Capital

CHF 3'000'000 → CHF 4'855'460

Capital libéré

CHF 3'000'000 → CHF 4'855'460

But

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Statutenänderung: 17.03.2022. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital neu: CHF 4'855'460.00 [bisher: CHF 3'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'855'460.00 [bisher: CHF 3'000'000.00]. Aktien neu: 485'546 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 300'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 1'855'460.00, wobei 18'879 Namenaktien zu CHF 10.00 durch Verrechnung von Forderungen von EUR 7'188'125.01 liberiert werden und 166'667 Namenaktien zu CHF 10.00 in bar. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Möri, André, von Kappelen, in Magden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battegay, Prof. Dr. Edouard, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubert, Antoine, von Orsières, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leu, Prof. Dr. Robert, von Rohrbachgraben, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klauke, Sebastian Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ackermann, Dr. Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Dr. Andreas, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fitzi, Lorenz, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freiherr von Dellingshausen, Nils Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Brühl (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krohn, Peter Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schulte, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 10 nov. 2021

Adresse

Gellertstr. 19, 4052 Basel → Dufourstrasse 49, 4052 Basel

Domizil neu: Dufourstrasse 49, 4052 Basel.

Publication précédente du 30 sept. 2020

Capital

CHF 2'819'020 → CHF 3'000'000

Capital libéré

CHF 2'819'020 → CHF 3'000'000

But

Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, sowie die Beratung, das Planen und Führen von Unternehmen im Bereich Gastronomie und Tourismus. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie durch Beschluss der Geschäftsführung Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 24.09.2020. Aktienkapital neu: CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'819'020.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'819'020.00]. Aktien neu: 300'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 281'902 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 24.09.2020 gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.09.2020 200'170 Namenaktien zu CHF 10.00 der Medgate Integrated Care Holding AG, in Basel (CHE-440.718.407), wofür 18'098 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Publication précédente du 11 juin 2020

Publiée sous Medgate International AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Medgate Holding AG, in Basel (CHE-100.977.444), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Publiée sous Medgate Asia-Pacific AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Medgate Holding AG, in Basel (CHE-100.977.444), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Medgate International AG, in Basel (CHE-382.742.931), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2020 und Bilanz per 01.01.2020. Aktiven von CHF 6'159'002.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'911'952.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Medgate Asia-Pacific AG, in Basel (CHE-318.716.223), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2020 und Bilanz per 01.01.2020. Aktiven von CHF 4'582'098.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'249'778.33 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Publication précédente du 18 mars 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Battegay, Prof. Dr. Edouard, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leu, Prof. Dr. Robert, von Rohrbachgraben, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 15 nov. 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bogusch, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 23 juil. 2018

Medgate Holding AG, bisher in Zug, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744271). Statutenänderung: 29.06.2018. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Gellertstr. 19, 4052 Basel.

Medgate Holding AG, in Zug, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744271). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Medgate Holding AG, in Zug, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546265). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bürge, Andreas, von Hornussen, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehner, Urs, von Gränichen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Santinelli, Stefano, von Chiasso, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fitzi, Lorenz, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hubert, Antoine, von Orsières, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.