KAEFER International AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hansen, Steen Ejlskov, dänischer Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wirth, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 6 avr. 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brand-Sassen, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 22 juil. 2019

Gemäss Erklärung vom 15.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 14 févr. 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Edelmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nay, Martin, von Breil/Brigels, in Winterthur, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hansen, Steen Ejlskov, dänischer Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Werder, Manuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 3 oct. 2018

But

Die Gesellschaft bezweckt die Zusammenfassung der bestehenden und zukünftigen Auslandsinteressen der Firma Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Bremen, Bundesrepublik Deutschland, insbesondere durch Erwerb oder Gründung, Überwachung und Finanzierung in- und ausländischer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie durch die Leitung und Koordination deren Geschäftstätigkeit, insbesondere auf dem Gebiete der Isoliertechnik. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen ihrer direkten und indirekten Aktionäre berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist sowie direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen, andere direkte oder indirekte Finanzierungen und andere geldwerte Vorteile gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder von direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder zu erleichtern; sie kann auch Finanzierungen durchführen sowie Grundstücke im In- oder Ausland erwerben.

Statutenänderung: 19.09.2018. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Zusammenfassung der bestehenden und zukünftigen Auslandsinteressen der Firma Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Bremen, Bundesrepublik Deutschland, insbesondere durch Erwerb oder Gründung, Überwachung und Finanzierung in- und ausländischer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie durch die Leitung und Koordination deren Geschäftstätigkeit, insbesondere auf dem Gebiete der Isoliertechnik. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen ihrer direkten und indirekten Aktionäre berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist sowie direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen, andere direkte oder indirekte Finanzierungen und andere geldwerte Vorteile gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder von direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder zu erleichtern; sie kann auch Finanzierungen durchführen sowie Grundstücke im In- oder Ausland erwerben. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nay, Martin, von Breil/Brigels, in Winterthur, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publication précédente du 9 janv. 2018

KAEFER International AG, in Zürich, CHE-102.426.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398433). Domizil neu: c/o BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich.

KAEFER International AG, in Zürich, CHE-102.426.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1972801). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hoedemaker, Petrus Antonius Wilhelmus, niederländischer Staatsangehöriger, in Bremen (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Edelmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giesen, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.