SWISSLUX AG

6 août 2024Modification · Zurich

Mutation SWISSLUX AG, Oetwil am See

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2024, Publ. 1005984122). Statutenänderung: 12.07.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Fabrikation von elektronischen, elektrischen und mechanischen Erzeugnissen sowie technische Beratung und Entwicklung für Drittpersonen oder Firmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

13 mars 2024Modification · Zurich

Mutation SWISSLUX AG, Oetwil am See

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2024, Publ. 1005961755). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leutenegger, Moritz, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung + CSO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

15 févr. 2024Modification · Zurich

Mutation SWISSLUX AG, Oetwil am See

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235123). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwarz, Daniel, von Ermatingen, in Hefenhofen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, CIO, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

6 juin 2023Nouvelle inscription · Zurich

Neueintragung Glauser Familienholding AG, Oetwil am See

Glauser Familienholding AG, in Oetwil am See, CHE-375.487.751, Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.05.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.05.2023 309 Namenaktien zu CHF 250.00 der SWISSLUX AG, in Oetwil am See (CHE-107.897.036), wofür 77'250 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Wetzikon (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, Patrick, von Muri bei Bern, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

1 juil. 2021Modification · Zurich

Mutation SWISSLUX AG, Oetwil am See

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094120). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marty , Dr. Marco S., von Stäfa, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfiffner, Armin, von Mels, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glauser, Sabrina, von Muri bei Bern, in Maur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Malnati, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MSZ Group AG Zürich (CHE-476.423.429), in Zürich, Revisionsstelle.

8 févr. 2021Modification · Zurich

Mutation SWISSLUX AG, Oetwil am See

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835643). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Möhl, Raimund, von Salmsach, in Maur, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Braunwalder, Stefan, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied der Geschäftsleitung, COO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, CIO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schwarz, Daniel, von Ermatingen, in Hefenhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

21 févr. 2020Modification · Zurich

Mutation SWISSLUX AG, Oetwil am See

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502166). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Möhl, Raimund, von Salmsach, in Maur, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Braunwalder, Stefan, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Daniel, von Ermatingen, in Hefenhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.

21 nov. 2018Modification · Zurich

Mutation SWISSLUX AG, Oetwil am See

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330951). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lecher, Thomas, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

3 juil. 2018 · Zurich

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633487). Statutenänderung: 31.05.2018. Firma neu: SWISSLUX AG. Uebersetzungen der Firma neu: (SWISSLUX SA) (SWISSLUX LTD). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Handel und die Fabrikation von elektronischen, elektrischen und mechanischen Erzeugnissen sowie technische Beratung und Entwicklung für Drittpersonen oder Firmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten, belasten und veräussern. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail), unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marty , Dr. Marco S., von Stäfa, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Glauser, Sabrina, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfiffner, Armin, von Mels, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: XELLENZ Treuhand GmbH].

10 juil. 2017 · Zurich

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354743). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lecher, Thomas, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

17 févr. 2017 · Zurich

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2965641). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Wetzikon ZH, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

21 juil. 2016 · Zurich

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, Publ. 2361111). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schildknecht, Markus, von Teufen AR, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, Patrick, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, Sabrina, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marty, Marco S., von Stäfa, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.