Roventa-Henex AG

5 juil. 2023Radiation · Berne

Löschung Roventa-Henex AG, Tavannes

Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005729034). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Momo CH AG (neu: Roventa-Henex AG), in Tavannes (CHE-438.693.407), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

5 juil. 2023Modification · Berne

Mutation Momo CH AG, Tavannes, neu Roventa-Henex AG

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556360). Statutenänderung: 23.06.2023. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Roventa-Henex AG, in Tavannes (CHE-113.431.456), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 39'716'128.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'921'313.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft hält sämtliche Aktien und Partizipationsscheine der übertragenden Gesellschaft. Die Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft erhält 10'400'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Das Kapital wird infolge Fusion um CHF 10'400'000.00 erhöht. Firma neu: Roventa-Henex AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Roventa-Henex Ltd) (Roventa-Henex SA). Domizil neu: Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Uhrenwaren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind; so kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen gründen oder erwerben, welche nicht den Zweck der Gesellschaft verfolgen müssen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art. Aktienkapital neu: CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'450'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 10'400'000.00 umgewandelt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

21 avr. 2023Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Tavannes

Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463508). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

3 mai 2022Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Tavannes

Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362551). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Tavannes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

21 déc. 2021Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Tavannes

Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328637). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nolde, Thomas, von La Chaux-de-Fonds, in Twann (Twann-Tüscherz), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Direktor, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Tavannes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

8 nov. 2021Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Tavannes

Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253204). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Maud, von Solothurn, in Péry (Péry-La Heutte), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

20 juil. 2021Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Biel/Bienne, neu Tavannes

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242163). Statutenänderung: 10.07.2021. Sitz neu: Tavannes. Domizil neu: Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von Marc Küffer, in Bellmund, Jean-Pierre Schwab, in Evilard, Kurt Grünig, in Ipsach, Jean-Bernard Griessen, in Le Landeron, Kurt Kissling, in Diessbach bei Büren, Antony Schneiter, in Reconvilier, Charles-A. Voser, in Sonvilier, Eric Blanc, in Tavannes, Thomas Nolde, in Ipsach, Philippe Schwab, in Lausanne, Nathalie Schwab Christe, in Biel/Bienne und Nicolas Schwab, in Evilard, insgesamt 90'750 Namenaktien à CHF 10.-- der "Roventa-Henex (Holdings) S.A., in Luxemburg, zu einem Preis von maximal CHF 100'000'000.-- zu erwerben.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.

7 juil. 2021Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Biel/Bienne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073440). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mavilla, Alain, italienischer Staatsangehöriger, in La Chaux-de-Fonds, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

14 janv. 2021Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Biel/Bienne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000424). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in St-Prex (Saint-Prex), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reconvilier].

15 oct. 2020Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Biel/Bienne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779063). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Longo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in St-Prex (Saint-Prex), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bullet].

10 déc. 2019Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Biel/Bienne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694672). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kissling, Kurt, von Wolfwil, in Diessbach bei Büren, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Longo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pieterlen].

13 août 2019Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Biel/Bienne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624214). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vildeuil, Frank Olivier, von Langnau im Emmental, in St-Aubin-Sauges (Saint-Aubin-Sauges), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

7 mai 2019Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Biel/Bienne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614591). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Renaud, Cédric, von Rochefort, in Bellmund, mit Kollektivprokura zu zweien.

23 avr. 2019Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Biel/Bienne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546233). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biard, Jérôme, von Lausanne, in Bullet, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

21 janv. 2019Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Biel/Bienne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464806). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

28 sept. 2018Modification · Berne

Mutation Roventa-Henex AG, Biel/Bienne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040865). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lack, Stefan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

7 févr. 2018 · Berne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822087). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lack, Stefan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Daniel, von Buchberg, in Ebmatingen (Maur), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

20 oct. 2017 · Berne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2016, Publ. 3079753). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

29 sept. 2016 · Berne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887779). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steiner, Cédric, von Liesberg, in Courchapoix, mit Kollektivprokura zu zweien.

14 juin 2016 · Berne

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, Publ. 2178263). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Happak, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].