CPFS AG

Société anonyme · Zürich

Registre du commerce

Raison sociale dans d’autres langues
CPFS Ltd
CPFS SA
IDE
CHE-115.612.046
CH-ID
CH02030350597
Forme juridique
Société anonyme
Siège
Zürich
Adresse
Pilatusstrasse 41, 6003 Luzern, 6003 Luzern
Canton
Lucerne
Capital
USD 28'659'750, libéré USD 28'659'750.00
Statut
Actif
Inscrite le
21 avr. 2010
Statuts
20 avr. 2010, 16 nov. 2010, 22 nov. 2013, 28 août 2018, 7 mars 2019, 16 nov. 2023

But

Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung der Gesellschaften der Canadian Pacific-Gruppe und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, wie Verwaltung der Darlehen und der erhaltenen finanziellen Mittel sowie Überwachung der Zinszahlungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix

Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 22 sept. 2026

Organes et signataires

4

Martin Frey

Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Zollikon

depuis le 24 janv. 2022
Ernst & Young AG

Revisionsstelle · Zürich

depuis le 27 juin 2022
Richard Harker

Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Schlieren

Bruno Odermatt

Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Dallenwil, Emmen

Anciens organes (10)
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)

Revisionsstelle · Zürich

jusqu’au 5 sept. 2018
Bruce Mathers

Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Degersheim, Zug

jusqu’au 5 sept. 2018
Gerry McEvoy

Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · irischer Staatsangehöriger, Horgen

jusqu’au 5 sept. 2018
Heinrich Rotach

Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Herisau, Steinhausen

jusqu’au 5 sept. 2018
Bruno Odermatt

Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Dallenwil, Emmen

jusqu’au 24 janv. 2022
Richard Harker

Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Zürich

jusqu’au 24 janv. 2022
Deloitte AG

Revisionsstelle · Zürich

jusqu’au 27 juin 2022
Richard Harker

Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Zürich

jusqu’au 20 déc. 2023
Bruce Mathers

Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Degersheim, Zug

jusqu’au 24 janv. 2022
Gerry McEvoy

Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · irischer Staatsangehöriger, Baar

jusqu’au 14 déc. 2018

Publications FOSC

8 publications

  1. 20 déc. 2023Modification · Lucerne

    Mutation CPFS AG, Luzern

    CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891905). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Harker, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

  2. 23 nov. 2023Modification · Lucerne

    Mutation CPFS AG, Luzern

    CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005505012). Statutenänderung: 16.11.2023. Aktienkapital neu: USD 28'659'750.00 [bisher: CHF 26'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: USD 28'659'750.00 [bisher: CHF 26'500'000.00]. Aktien neu: 265 Namenaktien zu USD 108'150.00 [bisher: 265 Namenaktien zu CHF 100'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.11.2010 einen Teil der Aktiven und Passiven der Canadian Pacific Hungary ZRt., in Budapest, nämlich ihre Zweigniederlasssung Canadian Pacific Hungary ZRt., Budapest, Zweigniederlassung Zürich, gemäss Vertrag vom 16.11.2010 und Übernahmebilanz per 31.10.2010, wonach die übernommenen Aktiven USD 1'306'181'164.00 (umgerechnet per 15.11.2010: CHF 1'253'933'917.00) und die übernommenen Passiven USD 937'439.00 (umgerechnet per 15.11.2010: CHF 899'941.00) betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 100'000.00 ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder anderen elektronischen Kommunikationsmitteln. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

  3. 27 juin 2022Modification · Lucerne

    Mutation CPFS AG, Luzern

    CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387634). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

  4. 24 janv. 2022Modification · Lucerne

    Mutation CPFS AG, Luzern

    CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585380). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mathers, Bruce, von Degersheim, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Odermatt, Bruno, von Dallenwil, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Harker, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frey, Martin, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  5. 12 mars 2019Modification · Lucerne

    Mutation CPFS AG, Luzern

    CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004520988). Statutenänderung: 07.03.2019. Aktienkapital neu: CHF 26'500'000.00 [bisher: CHF 10'100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 26'500'000.00 [bisher: CHF 10'100'000.00]. Aktien neu: 265 Namenaktien zu CHF 100'000.00 [bisher: 101 Namenaktien zu CHF 100'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.03.2019 gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.03.2019 Forderungen in Höhe von insgesamt USD 1'445'114'153.33 (was am Tage des Feststellungsbeschlusses CHF 1'452'195'212.68 entspricht) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten zum Preis von CHF 1'452'195'212.68, wofür 164 Namenaktien zu CHF 100'000.00 ausgegeben werden.

  6. 14 déc. 2018Modification · Lucerne

    Mutation CPFS AG, Luzern

    CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449205). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Harker, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  7. 5 sept. 2018Modification · Lucerne

    Mutation CPFS AG, Luzern

    CPFS AG, bisher in Zürich, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1207773). Statutenänderung: 28.08.2018. Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Pilatusstrasse 41, 6003 Luzern. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rotach, Heinrich, von Herisau, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mathers, Bruce, von Degersheim, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Odermatt, Bruno, von Dallenwil, in Emmen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

  8. 5 sept. 2018Modification · Zurich

    Mutation CPFS AG, Luzern

    CPFS AG, in Zürich, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1207773). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Entités liées

Organe de révision

Ernst & Young AG

Zürich