Erzhorn Holding AG
Société anonyme · Herisau
Registre du commerce
- CH-ID
- CH30030172841
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Herisau
- Adresse
- Kalandergasse 4, 8045 Zürich, 8001 Zürich
- Canton
- Zurich
- Capital
- CHF 500'500, libéré CHF 500'500.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 12 janv. 2012
- Statuts
- 11 janv. 2012, 11 oct. 2022, 9 déc. 2022, 6 juil. 2023
But
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 19 sept. 2026
Organes et signataires
2
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britische Staatsangehörige, Overijse (BE)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Giffers, Neerach
Anciens organes (8)
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Langenthal, Arosa
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Affoltern im Emmental, Seftigen
Revisionsstelle · Steinhausen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutsche Staatsangehörige, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Eriswil, Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Giffers, Neerach
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Eriswil, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Eriswil, Zürich
Publications FOSC
11 publications
27 oct. 2025Modification · Zurich
Mutation Erzhorn Holding AG, Zürich
Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 08.09.2025, Publ. 1006426947). Domizil neu: Kalandergasse 4, 8045 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kleeb, Roland, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeby, Pierre-Alain, von Giffers, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
8 sept. 2025Modification · Zurich
Mutation Erzhorn Holding AG, Zürich
Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2025, Publ. 1006386860). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeby, Pierre-Alain, von Giffers, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faithfull, Melanie Nicholla, britische Staatsangehörige, in Overijse (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleeb, Roland, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
17 juil. 2025Modification · Zurich
Mutation Erzhorn Holding AG, Zürich
Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2025, Publ. 1006355908). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geiser, Roman, von Langenthal, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kleeb, Roland, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
16 juin 2025Modification · Zurich
Mutation Erzhorn Holding AG, Zürich
Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2024, Publ. 1006198098). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rust, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kleeb, Roland, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
9 déc. 2024Modification · Zurich
Mutation Erzhorn Holding AG, Zürich
Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912048). Gemäss Erklärung vom 18.11.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.
18 déc. 2023Modification · Zurich
Mutation Erzhorn Holding AG, Zürich
Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793138). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rust, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
12 juil. 2023Modification · Zurich
Mutation Erzhorn Holding AG, Zürich
Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630004). Statutenänderung: 06.07.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
16 déc. 2022Modification · Appenzell Rhodes-Extérieures
Mutation Erzhorn Holding AG, Herisau, neu Zürich
Erzhorn Holding AG, in Herisau, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2022, Publ. 1005584549). Löschungsgrund: Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.
16 déc. 2022Modification · Zurich
Mutation Erzhorn Holding AG, Herisau, neu Zürich
Erzhorn Holding AG, bisher in Herisau, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2022, Publ. 1005584549). Statutenänderung: 09.12.2022. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Löwenstrasse 2, 8001 Zürich. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.
17 oct. 2022Modification · Appenzell Rhodes-Extérieures
Mutation Erzhorn Holding AG, Herisau
Erzhorn Holding AG, in Herisau, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405947). Statutenänderung: 11.10.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Vinkulierung neu: Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
15 févr. 2022Modification · Appenzell Rhodes-Extérieures
Mutation Erzhorn Holding AG, Herisau
Erzhorn Holding AG, in Herisau, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2012, Publ. 6506812). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geiser, Roman, von Langenthal, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.