TBG AG
Société anonyme · Zürich
Registre du commerce
- Raison sociale dans d’autres langues
- TBG SATBG SATBG Ltd
- CH-ID
- CH02030410593
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Zürich
- Adresse
- Claridenstrasse 26, 8002 Zürich, 8002 Zürich
- Canton
- Zurich
- Capital
- CHF 1'000'000, libéré CHF 1'000'000.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 16 sept. 2014
- Statuts
- 12 sept. 2014, 8 janv. 2016, 16 mai 2024
But
Die Gesellschaft bezweckt Kauf und Verkauf, Halten und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an industriellen Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft ist Teil eines Konzerns und nimmt ihre Tätigkeit im Rahmen des Konzernzwecks wahr. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen sowie Sicherungsgeschäfte für Gruppengesellschaften eingehen, auch wenn dies in deren ausschliesslichem Interesse liegt. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Gruppengesellschaften erbringen. Sodann kann die Gesellschaft im eigenen Namen alle Arten von finanziellen Vermögenswerten halten und verwalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 19 sept. 2026
Organes et signataires
13
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Bad Wiessee (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · amerikanischer Staatsangehöriger, New York (NY/US)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (UK)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · neuseeländischer Staatsangehöriger, Lower Hutt (NZ)
Revisionsstelle · Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien · von Nesslau, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien · österreichischer Staatsangehöriger, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Zollikon
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Mitglied des Verwaltungsrates · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Zug
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · österreichischer Staatsangehöriger, Duino Aurisina (IT)
Sekretär (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Attard (MT)
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Feusisberg
Anciens organes (25)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Monaco (MC)
Revisionsstelle · Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Hermance
Sekretär (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Sliema (MT)
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Grünwald (DE)
Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Sevenoaks (UK)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · amerikanischer Staatsangehöriger, New York (NY/US)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · österreichischer Staatsangehöriger, München (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · amerikanischer Staatsangehöriger, Scottsdale (AZ/US)
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Lugano, Monaco (MC)
Kollektivunterschrift zu zweien · von Trogen, Feusisberg
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · finnischer Staatsangehöriger, Helsinki (FI)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · österreichischer Staatsangehöriger, Müchen (DE)
Sekretär (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, San Giljan (MT)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · österreichischer Staatsangehöriger, München (DE)
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · österreichischer Staatsangehöriger, München (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · österreichischer Staatsangehöriger, Feusisberg
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, London (UK)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Hermance
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Lugano, La Punt-Chamues-ch
Präsident des Verwaltungsrates · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Feusisberg
Mitglied des Verwaltungsrates · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Grünwald (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Feusisberg
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Feusisberg
Präsident des Verwaltungsrates · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Grünwald (DE)
Publications FOSC
18 publications
18 mai 2026Modification · Zurich
Mutation TBG AG, Zürich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2025, Publ. 1006465207). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ollila, Jorma Jaakko, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
23 oct. 2025Modification · Zurich
Mutation TBG AG, Zürich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2025, Publ. 1006333274). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herweck, Peter Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scholar, Thomas Whinfield, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
16 mai 2025Modification · Zurich
Mutation TBG AG, Zürich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2024, Publ. 1006051905). Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Grolman, Dr. Christoph Helmuth Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
10 juin 2024Modification · Zurich
Mutation TBG AG, Zürich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2024, Publ. 1005925172). Statutenänderung: 16.05.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch E-Mail oder Einschreiben an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.
4 janv. 2024Modification · Zurich
Mutation TBG AG, Zürich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744694). Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Grolman, Dr. Christoph Helmuth Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
12 mai 2023Modification · Zurich
Mutation TBG AG, Zürich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005656017). Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Grolman, Dr. Christoph Helmuth Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Abson, Jeremy Paul, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sevenoaks (UK) (GB), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Löscher, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Duino Aurisina (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
19 janv. 2023Modification · Zurich
Mutation TBG AG, Zürich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453826). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thyssen-Bornemisza de Kaszon, Giorgio Enrico Alfredo Gabor, von Lugano, in La Punt-Chamues-ch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Löscher, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Reinhard, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
20 avr. 2022Modification · Zurich
Mutation TBG AG, Zürich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315192). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cesari, Mario, von Trogen, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
19 oct. 2021Modification · Zurich
Mutation TBG AG, Zürich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767829). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle; Scherrer, Alain, von Nesslau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
26 nov. 2019Modification · Zurich
Mutation TBG AG, Zürich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004467833). Grenzüberschreitende Fusion nach den Vorschriften des Art. 163a IPRG: Übernahme der Aktiven und Passiven der TBG Treasury Services Ltd., in Road Town, Tortola (Britische Jungferninseln), einer company limited by shares nach dem Recht der Britischen Jungferninseln (Company No: 1545710), gemäss Fusionsvertrag vom 20.11.2019 und Bilanz per 30.09.2019. Aktiven von EUR 324'033'247.14 und Passiven (Fremdkapital) von EUR 188'997'976.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtlich Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
3 oct. 2018Modification · Zurich
Mutation TBG AG, Zürich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203625). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pughe, David, britischer Staatsangehöriger, in Attard (MT), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in San Giljan (MT)].
1 mai 2018 · Zurich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3802635). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ford, William Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stead, Jerre Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in Scottsdale (AZ/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
11 oct. 2017 · Zurich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633493). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wheeler, Graeme, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Lower Hutt (NZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
10 juil. 2017 · Zurich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489239). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thring, Clifford Guy, britischer Staatsangehöriger, in Sliema (MT), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pughe, David, britischer Staatsangehöriger, in San Giljan (MT), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
27 avr. 2017 · Zurich
Berichtigung des im SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 14'153 vom 19.04.2017 TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481303). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Löscher, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Müchen (DE)].
24 avr. 2017 · Zurich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833395). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frank, Peter Henry, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Löscher, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Müchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
17 mai 2016 · Zurich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2654433). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Löscher, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rudloff, Hans-Georg Till, deutscher Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ollila, Jorma Jaakko, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
8 févr. 2016 · Zurich
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2402133). Statutenänderung: 08.01.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].