Terbium Holding AG

Personnes sortantes

Rolf Menzi · Vizepräsident · Einzelunterschrift

Tamas Jaszberenyi · Mitglied · Einzelunterschrift

Ferenc Szabo · Präsident · Einzelunterschrift

Berta Zsuzsanna Szijjné Koch · Mitglied · Einzelunterschrift

Terbium Holding AG, in Wollerau, CHE-334.016.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2025, Publ. 1006334850). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Menzi, Rolf, von Glarus Nord, in Richterswil, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Jaszberenyi, Tamas, ungarischer Staatsangehöriger, in Kecskemet (HU), Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Szijjné Koch, Berta Zsuzsanna, ungarische Staatsangehörige, in Freienbach, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Szabo, Ferenc, von Bolligen, in Wollerau, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].

Personnes sortantes

Berta Zsuzsanna Szijjné Koch · Mitglied · ohne Zeichnungsberechtigung

Terbium Holding AG, in Wollerau, CHE-334.016.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2024, Publ. 1005995644). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Szijjné Koch, Berta Zsuzsanna, ungarische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

Nouvelles personnes

Gabor Soos · Mitglied · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Soos, Gabor, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 8 mars 2022

Nouvelles personnes

Tamas Jaszberenyi · Mitglied · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jaszberenyi, Tamas, ungarischer Staatsangehöriger, in Kecskemet (HU), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 11 juin 2021

Adresse

c/o Ferenc Szabo, Erlenstrasse 51, 8832 Wollerau → Erlenstrasse 51, 8832 Wollerau

Nouvelles personnes

Berta Zsuzsanna Szijjné Koch · Mitglied · ohne Zeichnungsberechtigung

Domizil neu: Erlenstrasse 51, 8832 Wollerau [eigene/gemietete Geschäftsräume]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Szijjné Koch, Berta Zsuzsanna, ungarische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Publication précédente du 3 févr. 2020

Nouvelles personnes

Rolf Menzi · Vizepräsident · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Ferenc Szabo · Mitglied · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 28.01.2020. Aktien neu: 5'250'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'250'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Bekanntmachungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre können auch rechtsgültig durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen erfolgen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Szabo, Ferenc, von Bolligen, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Menzi, Rolf, von Glarus Nord, in Richterswil, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 30 juil. 2019

Personnes sortantes

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 01.04.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 01.04.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 28 févr. 2018

Terbium Holding AG, in Wollerau, CHE-334.016.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, Publ. 3441217). Statutenänderung: 19.02.2018. Aktien neu: 5'250'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'250'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Bekanntmachungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Terbium Holding AG, in Wollerau, CHE-334.016.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, Publ. 2997151). Statutenänderung: 28.03.2017. Aktienkapital neu: CHF 5'250'000.00 [bisher: CHF 3'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 5'250'000.00 [bisher: CHF 3'500'000.00]. Aktien neu: 5'250'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 04.08.2016]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.08.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 04.08.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

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PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Ferenc Szabo · Mitglied · Einzelunterschrift

Terbium Holding AG, in Wollerau, CHE-334.016.118, c/o Ferenc Szabo, Erlenstrasse 51, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 04.08.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an ausländischen Unternehmen, insbesondere solche auf dem Gebiet der Bauindustrie, der Landwirtschaft und dem Gastgewerbe. Sie kann andere Unternehmen im Ausland gründen und sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zudem Lizenzen, Patente und Handelsmarken im Ausland zu erwerben, zu verwalten und zu verwerten sowie Beteiligungen an oder Finanzierungen von Gesellschaften jeglicher Art durchzuführen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck, unmittelbar oder mittelbar zu fördern und direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen oder im Interesse der Gesellschaft geboten erscheinen. Die Gesellschaft kann in diesem Rahmen auch ausländische Immobilien erwerben und veräussern oder belasten. Aktienkapital: CHF 3'500'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 3'500'000.00. Aktien: 3'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 04.08.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Bekanntmachungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Mitteilungen an die Aktionäre können auch rechtsgültig durch Brief oder durch eMail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen erfolgen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Szabo, Ferenc, von Bolligen, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.