EXLTERRA SA

1 déc. 2020Modification · Genève

Mutation EXLTERRA SA, Plan-les-Ouates

EXLTERRA SA, à Plan-les-Ouates, CHE-339.859.265 (FOSC du 07.10.2020, p. 0/1004994945). L'inscription n° 16843 du 01.10.2020 (FOSC du 06.10.2020, p. 0/1004994068) est complétée comme suit. Nouvelle adresse: Route de la Galaise 34, 1228 Plan-les-Ouates.

7 oct. 2020Modification · Genève

Mutation EXLTERRA SA, Plan-les-Ouates

EXLTERRA SA, à Plan-les-Ouates, CHE-339.859.265 (FOSC du 24.07.2018, p. 0/4378785). Niemczyk Patrick n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Mehuys Anita Jadwiga, des USA, à Moline, IL USA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

6 oct. 2020Modification · Genève

Mutation EXLTERRA SA, Plan-les-Ouates

EXLTERRA SA, à Plan-les-Ouates, CHE-339.859.265 (FOSC du 24.07.2018, p. 0/4378785). Création d'un capital-participations de CHF 16'800.10, fondée sur la décision de l'assemblée générale relative à une augmentation conditionnelle du capital-participations du 26.07.2017, par l'émission de 168'001 bons de CHF 0.10, nominatifs. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-participation, fondée sur la décision d'autorisation du 26.07.2017, le délai étant écoulé. Statuts modifiés le 25.09.2020.

24 juil. 2018 · Genève

EXLTERRA SA, à Plan-les-Ouates, CHE-339.859.265 (FOSC du 19.01.2018, p. 0/4003327). Niemczyk Patrick, des USA, à Hamtramck, MI USA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

19 janv. 2018 · Genève

EXLTERRA SA, à Plan-les-Ouates, CHE-339.859.265 (FOSC du 06.09.2017, p. 0/3737327). Statuts modifiés le 10.01.2018 sur un point non soumis à publication.

6 sept. 2017 · Genève

EXLTERRA SA, à Plan-les-Ouates, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, CHE-339.859.265. Nouvelle société anonyme. Statuts du 26.07.2017. But: effectuer toutes activités commerciales ainsi que toutes autres activités qui facilitent la promotion, le développement, la production et la distribution des produits et des services développés par le groupe Exlterra (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 150'000 actions ordinaires de CHF 0.10 et 8'500'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au droit de vote, toutes nominatives, liées selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 25.07.2017, l'intégralité des actions de la société EXLTERRA PRODUCTS SA (CHE-353.427.580), à Plan-les-Ouates, soit 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, pour CHF 145'000, en contrepartie duquel sont remises 150'000 actions ordinaires de CHF 0.10 et 8'500'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au droit de vote, toutes nominatives, liées selon statuts, le solde de CHF 45'000 constituant un agio. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-participations par décision du 26.07.2017. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-participations par décision du 26.07.2017. Pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre, fax ou email. Administration: Niemczyk Andrew, des USA, à Hamtramck, MI USA, président, Gobet Denis, de Vaulruz, à Crans-près-Céligny, et Müller Frank, de Spiringen, à Grosse Pointe Shores, MI USA, tous trois avec signature individuelle. Selon déclaration du 26.07.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.