Glenturret Holding SA

Nouvelles personnes

SEFID Revision AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

Deloitte AG · Revisionsstelle

Glenturret Holding SA, in Zürich, CHE-372.482.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2025, Publ. 1006259663). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

Nouvelles personnes

Nina Müller · Delegierte des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Roger von der Weid · Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Glenturret Holding SA, in Zürich, CHE-372.482.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2024, Publ. 1006027325). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von der Weid, Roger, von Fribourg, in Aarau, Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Nina, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Capital

CHF 4'800'000 → CHF 13'727'000

Capital libéré

CHF 4'800'000 → CHF 13'727'000

Statutenänderung: 26.04.2024. Aktienkapital neu: CHF 13'727'000.00 [bisher: CHF 4'800'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 13'727'000.00 [bisher: CHF 4'800'000.00]. Aktien neu: 137'270 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 48'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung der Forderungen von CHF 17'854'000.00, wofür 89'270 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publication précédente du 24 août 2023

Personnes sortantes

Michael Müller · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 21 févr. 2022

Nouvelles personnes

Deloitte AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 21 juin 2019

Capital

CHF 100'000 → CHF 4'800'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 4'800'000

But

Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Wertschriften und Grundstücke aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 14.06.2019. Zweck neu: Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Wertschriften und Grundstücke aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 4'800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 48'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.06.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 47'000'000.00 verrechnet, wofür 47'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publication précédente du 30 avr. 2019

Personnes sortantes

Johann Georg Wyss · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wyss, Johann Georg, von Bern, in Wilson / WY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: amerikanischer Staatsangehöriger].

Publication précédente du 23 avr. 2019

Nouvelles personnes

Andrew Stevenson · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Johann Georg Wyss · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 01.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stevenson, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lincoln / MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Johann Georg, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wilson / WY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 26 mars 2019

Nouvelles personnes

Alexis Rubinstein · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Michael Müller · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Personnes sortantes

Claudio Denz · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Roger von der Weid · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: von der Weid, Roger, von Fribourg, in Aarau, Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Denz, Claudio, von Münchwilen (AG), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien; Rubinstein, Alexis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 8 mars 2019

Nouvelles personnes

Silvio Denz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Claudio Denz · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Roger von der Weid · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Glenturret Holding SA, in Zürich, CHE-372.482.763, Grubenstrasse 18, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.03.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und Verkaufen von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 01.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Denz, Silvio, von Münchwilen (AG), in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Denz, Claudio, von Münchwilen (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; von der Weid, Roger, von Fribourg, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.