Epteca Holding AG

29 déc. 2025Modification · Zoug

Mutation Epteca Holding AG, Zug

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2025, Publ. 1006266480). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Guhl, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

25 févr. 2025Modification · Zoug

Mutation Epteca Holding AG, Zug

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2024, Publ. 1005960839). Domizil neu: Baarerstrasse 145, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ödman, Peter, von Collonge-Bellerive, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egg].

14 févr. 2024Modification · Zoug

Mutation Epteca Holding AG, Zug

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789841). Domizil neu: Gubelstrasse 15, 6300 Zug.

7 juil. 2023Modification · Zoug

Mutation Epteca Holding AG, Zug

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2023, Publ. 1005684565). Statutenänderung: 06.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Aktien neu: 133'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'337 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.06.2023 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.09.2022 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.09.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Guhl, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ödman, Peter, von Collonge-Bellerive, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

22 févr. 2023Modification · Zoug

Mutation Epteca Holding AG, Zug

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581405). Statutenänderung: 03.02.2023. Aktienkapital neu: CHF 133'700.00 [bisher: CHF 121'600.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 133'700.00 [bisher: CHF 121'600.00]. Aktien neu: 1'337 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'216 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'386'000.00, wofür 77 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'056'000.00, wofür 44 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jokic, Bojan, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

12 oct. 2022Modification · Zoug

Mutation Epteca Holding AG, Zug

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2021, Publ. 1005064071). Statutenänderung: 30.09.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.09.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].

5 janv. 2021Modification · Zoug

Mutation Epteca Holding AG, Zug

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738951). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Andersen, Jan Flemming Bech, dänischer Staatsangehöriger, in Weybridge (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

23 déc. 2019Modification · Zoug

Mutation Epteca GmbH, Zug

Epteca GmbH, in Zug, CHE-266.379.470, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684990). Statutenänderung: 13.12.2019. Stammkapital neu: CHF 5'600'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 5'580'000.00, wofür 55'800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Epteca Holding AG (CHE-392.136.548), in Zug, Gesellschafterin, mit 56'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

26 juil. 2019Modification · Zoug

Mutation Epteca GmbH, Zug

Epteca GmbH, in Zug, CHE-266.379.470, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738949). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Epteca Holding AG (CHE-392.136.548), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Epteca Holding GmbH (CH-170.4.010.489-7), in Hünenberg].

7 sept. 2017 · Zoug

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3707729). Domizil neu: Baarerstrasse 145, 6300 Zug.

22 août 2017 · Zoug

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3103849). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Armin, von Reiden, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Albaek, Morten Nodgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Risskov (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jokic, Bojan, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

12 oct. 2016 · Zoug

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2092711). Statutenänderung: 31.05.2016. Aktienkapital neu: CHF 121'600.00 [bisher: CHF 116'600.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 121'600.00 [bisher: CHF 116'600.00]. Aktien neu: 1'216 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'166 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Illidge, Nicholas Justin, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.