Gmelius SA

4 avr. 2025Modification · Genève

Mutation Gmelius SA, Meyrin

Gmelius SA, à Meyrin, CHE-411.148.873 (FOSC du 20.10.2021, p. 0/1005316871). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 170'031, 85 à CHF 175'595, 04 par l'émission de 556'319 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 363'666.665. Capital-actions: CHF 175'595, 04, entièrement libéré, divisé en 17'559'504 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 19.03.2025. Nouvelle adresse: Route de Pré-Bois 14, 1216 Cointrin.

20 oct. 2021Modification · Genève

Mutation Gmelius SA, Meyrin

Gmelius SA, à Meyrin, CHE-411.148.873 (FOSC du 01.10.2021, p. 0/1005303530). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 25.06.2021, porté de CHF 158'224, 09 à CHF 170'031, 85 par l'émission de 1'180'776 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 170'031, 85, entièrement libéré, divisé en 17'003'185 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 25.06.2021, le montant de l'augmentation ayant été atteint.

1 oct. 2021Modification · Genève

Mutation Gmelius SA, Meyrin

Gmelius SA, à Meyrin, CHE-411.148.873 (FOSC du 21.07.2021, p. 0/1005254935). L'inscription no 17313 du 16.07.2021 est rectifiée en ce sens que l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 25.06.2021 (et non à une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-participation).

21 juil. 2021Modification · Genève

Mutation Gmelius SA, Meyrin

Gmelius SA, à Meyrin, CHE-411.148.873 (FOSC du 07.07.2020, p. 0/1004931415). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 121'112, 35 à CHF 158'224, 09 par l'émission de 1'838'146 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 1'056'666.66, le solde de CHF 1'038'285.20 constituant un agio, par l'émission de 1'873'028 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces. Capital-actions: CHF 158'224, 09, entièrement libéré, divisé en 15'822'409 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 23.09.2016 suite à l'extinction des droits d'option non exercés. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-participation par décision du 25.06.2021; pour les détails, voir les statuts (art. 5b). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-participation par décision du 25.06.2021; pour les détails, voir les statuts (art. 5a). Nouveaux statuts du 25.06.2021. Festal Pierre et Gambardella Antonio ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Salom Steve Henry, de Lausanne, à Genève, et Stauffer Philipp, de Rüti bei Büren, à Los Altos Hills, USA, sont membres du conseil d'administration, signature collective à deux.

7 juil. 2020Modification · Genève

Mutation Gmelius SA, Plan-les-Ouates, nouveau Meyrin

Gmelius SA, à Plan-les-Ouates, CHE-411.148.873 (FOSC du 15.04.2019, p. 0/1004611181). Nouveau siège: Meyrin, Avenue Louis-Casaï 71, 1216 Cointrin. Nouveaux statuts du 30.06.2020.

15 avr. 2019Modification · Genève

Mutation Gmelius SA, Plan-les-Ouates

Gmelius SA, à Plan-les-Ouates, CHE-411.148.873 (FOSC du 17.11.2016, p. 0/3169093). Division des 100'000 actions de CHF 1 en 10'000'000 actions de CHF 0.01. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 121'112, 35 par l'émission de 2'111'235 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 121'112, 35, entièrement libéré, divisé en 12'111'235 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 23.09.2016 a été modifiée selon décision du 04.04.2019 (pour les détails voir les statuts). Statuts modifiés le 04.04.2019. Aalstad Regi, de Norvège, à Founex, et Festal Pierre, de France, à Londres, GBR, sont nommés administrateurs avec signature collective à deux. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée. Nouvel organe de révision: UIS-United Investors Services SA (CHE-102.276.134), à Chêne-Bourg.

17 nov. 2016 · Genève

Gmelius SA, à Plan-les-Ouates, CHE-411.148.873 (FOSC du 04.10.2016, p. 0/3088201). Cassar Vincent Gérard Dominique n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

4 oct. 2016 · Genève

Gmelius SA [Gmelius AG] [Gmelius Ltd], à Plan-les-Ouates, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, CHE-411.148.873. Nouvelle société anonyme. Statuts du 23.09.2016. But: service, conseil et ingénierie dans le domaine de l'informatique, ainsi que la conception, la réalisation et l'édition de logiciels ou produits informatiques et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social précité ou susceptible d'en favoriser le développement (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 23.09.2016. Pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre recommandée ou par email. Administration: Bersier Florian Fabien, de Genève, à Carouge (GE), président, Cassar Vincent Gérard Dominique, de France, à Genève, et Gambardella Antonio, d'Italie, à Genève, tous trois avec signature collective à deux. Selon déclaration du 13.09.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.