Memo Therapeutics AG
Société anonyme · Basel
Registre du commerce
- Raison sociale dans d’autres langues
- Memo Therapeutics SAMemo Therapeutics Ltd
- CH-ID
- CH27030147794
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Basel
- Adresse
- Wagistrasse 27, 8952 Schlieren, 8952 Schlieren
- Canton
- Zurich
- Capital
- CHF 1'556'740, libéré CHF 1'556'740.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 11 janv. 2019
- Statuts
- 27 nov. 2012, 26 mai 2015, 21 août 2015, 10 mai 2016, 4 mai 2018, 17 déc. 2018, 29 mai 2019, 5 nov. 2020, 16 juin 2021, 6 déc. 2021, 11 févr. 2022, 10 juin 2022, 30 oct. 2023, 4 déc. 2023, 16 avr. 2024, 3 mai 2024, 6 mai 2024, 27 avr. 2026
But
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb pharmazeutischer Wirkstoffe und Technologien zu deren Entwicklung, sowie Technologien zur Diagnostik und biomedizinischen Forschung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 19 sept. 2026
Organes et signataires
5
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Neerach
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Coppet, Coppet
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · französische Staatsangehörige, Boulogne-Billancourt (FR)
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Arlesheim
Revisionsstelle · Basel
Anciens organes (28)
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Basel
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Frankfurt am Main (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Winterthur, Zürich
Revisionsstelle · Basel
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Luzern, Obersiggenthal
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Sevelen, St. Gallen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutsche Staatsangehörige, Stäfa
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Perroy, Perroy
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · genannt Elias, griechischer Staatsangehöriger, Tübingen (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, München (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Herrsching (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Büttelborn (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Allschwil, Uitikon
Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Münster (DE)
Kollektivunterschrift zu zweien · von Eggersriet, Stallikon
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Luzern, Obersiggenthal
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Chiasso, Meilen
Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Vught (NL)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · französischer Staatsangehöriger, Amsterdam (NL)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · belgischer Staatsangehöriger, Barcelona (ES)
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · schwedische Staatsangehörige, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Freienbach
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Winterthur, Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · genannt Elias, griechischer Staatsangehöriger, Tübingen (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Vught (NL)
Publications FOSC
33 publications
7 août 2026 · Modification · Zurich
- Nouvelles personnes
- Sandra Brunner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienAndreas Gerber · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienCaroline Morais ép. Sitbon · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienWerefridus van Alphen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Dr. Christian Schneider · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPhilippe Dro · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienLars Olof Spenger · Kollektivunterschrift zu zweienDr. Veronica Gambillara Fonck · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienHadrien Bouchez · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienThomas Herman M. Harth · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPaul Rutherford Carter · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienEllen Rietmann Ahl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienChristoph Esslinger · Kollektivunterschrift zu zweienErik Jan van den Berg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Memo Therapeutics AG, in Schlieren, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2026, Publ. 1006639817). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Carter, Paul Rutherford, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bouchez, Hadrien, französischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dro, Philippe, von Allschwil, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gambillara Fonck, Dr. Veronica, von Chiasso, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harth, Thomas Herman M., belgischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rietmann Ahl, Ellen, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van den Berg, Erik Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Vught (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Esslinger, Christoph, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spenger, Lars Olof, von Eggersriet, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Alphen, Werefridus, niederländischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Sandra, von Zürich, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerber, Andreas, von Coppet, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morais ép. Sitbon, Caroline, französische Staatsangehörige, in Boulogne-Billancourt (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
28 juil. 2026 · Modification · Zurich
Publiée sous MTx Platform GmbH
MTx Platform GmbH, in Schlieren, CHE-130.430.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2025, Publ. 1006373557). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Memo Therapeutics AG (CHE-428.742.263), in Schlieren, Gesellschafterin, mit 25'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Memorises Bio AG (CHE-416.110.317), in Schlieren, Gesellschafterin, mit 25'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
1 mai 2026 · Modification · Zurich
Memo Therapeutics AG, in Schlieren, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2025, Publ. 1006316561). Statutenänderung: 27.04.2026. Aktienkapital neu: CHF 1'556'740.00 [bisher: CHF 1'427'820.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'556'740.00 [bisher: CHF 1'427'820.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 357'142 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C1) und 395'586 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C2) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 266'666 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C2), 357'142 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C1), 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 27.04.2026 werden Forderungen von CHF 7'477'417.50 verrechnet, wofür 128'920 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
3 juil. 2025 · Nouvelle inscription · Zurich
Publiée sous MTx Platform GmbH
MTx Platform GmbH (MTx Platform S.à r.l.) (MTx Platform LLC), in Schlieren, CHE-130.430.759, c/o Memo Therapeutics AG, Wagistrasse 27, 8952 Schlieren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 30.06.2025. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb pharmazeutischer Wirkstoffe und Technologien zu deren Entwicklung, sowie Technologien zur Diagnostik und biomedizinischen Forschung. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Stammkapital: CHF 25'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Gesellschafter in einer Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Anteilbuch eingetragenen Kontaktdaten der Gesellschafter bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Vinkulierung: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Memo Therapeutics AG (CHE-428.742.263), in Schlieren, Gesellschafterin, mit 25'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00; Esslinger, Christoph, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spenger, Lars Olof, von Eggersriet, in Stallikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
25 avr. 2025 · Modification · Zurich
- Nouvelles personnes
- Ellen Rietmann Ahl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Dr. Robert Karl Schier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Memo Therapeutics AG, in Schlieren, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2025, Publ. 1006233441). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schier, Dr. Robert Karl, von Perroy, in Perroy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rietmann Ahl, Ellen, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
21 janv. 2025 · Modification · Zurich
- Personnes sortantes
- Jürgen Beck · Kollektivunterschrift zu zweien
Memo Therapeutics AG, in Schlieren, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2024, Publ. 1006085250). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Beck, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
16 juil. 2024 · Modification · Zurich
- Nouvelles personnes
- Paul Rutherford Carter · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Ilias Papatheodorou · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Papatheodorou, Ilias, genannt Elias, griechischer Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Carter, Paul Rutherford, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
24 mai 2024 · Modification · Zurich
- Capital
- CHF 1'161'154 → CHF 1'427'820
- Capital libéré
- CHF 1'161'154 → CHF 1'427'820
- Nouvelles personnes
- Hadrien Bouchez · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienThomas Herman M. Harth · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Christoph Esslinger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienErik Jan van den Berg · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 03.05.2024. 06.05.2024. Aktienkapital neu: CHF 1'427'820.00 [bisher: CHF 1'161'154.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'427'820.00 [bisher: CHF 1'161'154.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 357'142 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C1) und 266'666 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C2) [bisher: 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 357'142 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C) und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2024 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3c) geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2023 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital (Stammaktien) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3c) geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2024 die mit Beschluss vom 30.10.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3d) geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2023 ein bedingtes Aktienkapital (Vorzugsaktien C) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3d) beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2024 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3e) beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös und Bezug neuer Aktien gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien A1, A2, B und C gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös und Bezug neuer Aktien gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bouchez, Hadrien, französischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harth, Thomas Herman M., belgischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van den Berg, Erik Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Vught (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Esslinger, Christoph, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
2 mai 2024 · Modification · Zurich
- Capital
- CHF 1'075'447 → CHF 1'161'154
- Capital libéré
- CHF 1'075'447 → CHF 1'161'154
Statutenänderung: 16.04.2024. Aktienkapital neu: CHF 1'161'154.00 [bisher: CHF 1'075'447.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'161'154.00 [bisher: CHF 1'075'447.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 357'142 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 271'435 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C) und 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2023 eingeführte Kapitalband infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
20 déc. 2023 · Modification · Zurich
- Capital
- CHF 1'050'963 → CHF 1'075'447
- Capital libéré
- CHF 1'050'963 → CHF 1'075'447
- Nouvelles personnes
- Erik Jan van den Berg · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 04.12.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'075'447.00 [bisher: CHF 1'050'963.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'075'447.00 [bisher: CHF 1'050'963.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 271'435 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C) [bisher: 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 246'951 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C), 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van den Berg, Erik Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Vught (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publications antérieures (23)
7 nov. 2023 · Modification · Zurich
- Capital
- CHF 804'012 → CHF 1'050'963
- Capital libéré
- CHF 804'012 → CHF 1'050'963
- Nouvelles personnes
- Dr. Veronica Gambillara Fonck · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Thomas Taapken · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDr. Andreas Wüpper · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDr. Michael Sidler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 30.10.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'050'963.00 [bisher: CHF 804'012.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'050'963.00 [bisher: CHF 804'012.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 246'951 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C) [bisher: 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1) und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2023 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital (Stammaktien) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3c) geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.06.2022 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2023 ein bedingtes Aktienkapital (Vorzugsaktien C) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3d) beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.06.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien A1, A2, B und C gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös und Bezug neuer Aktien gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien A1, A2 und B gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös und Bezug neuer Aktien gemäss Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sidler, Dr. Michael, von Luzern, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taapken, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüpper, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Büttelborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gambillara Fonck, Dr. Veronica, von Chiasso, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
11 oct. 2023 · Modification · Zurich
- Personnes sortantes
- Dr. Karsten Fischer · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Dr. Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
28 juil. 2023 · Modification · Zurich
- Nouvelles personnes
- Dr. Michael Sidler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sidler, Dr. Michael, von Luzern, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
11 avr. 2023 · Modification · Zurich
- Personnes sortantes
- Dr. Nadine Geiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geiser, Dr. Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
4 juil. 2022 · Modification · Zurich
Statutenänderung: 10.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.06.2022 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.02.2022 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte und mit Beschluss vom 06.12.2021 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]
27 juin 2022 · Modification · Zurich
- Nouvelles personnes
- Jürgen Beck · Kollektivunterschrift zu zweienLars Olof Spenger · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beck, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spenger, Lars Olof, von Eggersriet, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
25 févr. 2022 · Modification · Zurich
- Capital
- CHF 732'584 → CHF 804'012
- Capital libéré
- CHF 732'584 → CHF 804'012
- Nouvelles personnes
- Philippe Dro · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 11.02.2022. Aktienkapital neu: CHF 804'012.00 [bisher: CHF 732'584.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 804'012.00 [bisher: CHF 732'584.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 457'953 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1) und 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.02.2022 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte und mit Beschluss vom 06.12.2021 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.12.2021 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dro, Philippe, von Allschwil, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
14 déc. 2021 · Modification · Zurich
- Capital
- CHF 477'286 → CHF 732'584
- Capital libéré
- CHF 477'286 → CHF 732'584
- Nouvelles personnes
- Dr. Christian Schneider · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDr. Andreas Wüpper · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 06.12.2021. Aktienkapital neu: CHF 732'584.00 [bisher: CHF 477'286.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 732'584.00 [bisher: CHF 477'286.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 457'953 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 202'655 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1) und 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 16.06.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.12.2021 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.11.2020 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneider, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüpper, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Büttelborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
12 nov. 2021 · Modification · Zurich
- Personnes sortantes
- Ilias Papatheodorou · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Papatheodorou, Ilias, genannt Elias, griechischer Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
31 août 2021 · Modification · Zurich
Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [nicht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2021 genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
26 août 2021 · Modification · Zurich
- Nouvelles personnes
- Ilias Papatheodorou · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienThomas Taapken · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Urs Spitz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDragan Grabulovski · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 16.06.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2021 genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.11.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grabulovski, Dragan, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spitz, Urs, von Sevelen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Papatheodorou, Ilias, genannt Elias, griechischer Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taapken, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
11 nov. 2020 · Modification · Zurich
- Capital
- CHF 274'631 → CHF 477'286
- Capital libéré
- CHF 274'631 → CHF 477'286
- Nouvelles personnes
- Dr. Robert Karl Schier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Dr. Peter Ernst Burckhardt · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDr. Karsten Fischer · Kollektivunterschrift zu zweienDragan Grabulovski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 05.11.2020. Aktienkapital neu: CHF 477'286.00 [bisher: CHF 274'631.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 477'286.00 [bisher: CHF 274'631.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 202'655 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1) und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.11.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'105'205.00 verrechnet, wofür 49'283 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.11.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.05.2018 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.11.2020 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.11.2012 eingeführte bedingte Partizipationskapitalerhöhung infolge Nichtausgabe der Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 27.11.2012 eine bedingte Partizipationskapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien A1, A2 und B gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös und Bezug neuer Aktien gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burckhardt, Dr. Peter Ernst, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grabulovski, Dragan, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schier, Dr. Robert Karl, von Perroy, in Perroy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Dr. Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frankfurt am Main (DE)].
5 août 2020 · Modification · Zurich
- Nouvelles personnes
- Dr. Nadine Geiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Michael Sidler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sidler, Michael, von Luzern, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geiser, Dr. Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
6 juin 2019 · Modification · Zurich
- Capital
- CHF 242'836 → CHF 274'631
- Capital libéré
- CHF 242'836 → CHF 274'631
- Personnes sortantes
- PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle
Statutenänderung: 29.05.2019. Aktienkapital neu: CHF 274'631.00 [bisher: CHF 242'836.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 274'631.00 [bisher: CHF 242'836.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1) und 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 142'836 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
17 mai 2019 · Modification · Zurich
Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 142'836 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [nicht: 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00, 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 57'878 Namenaktien zu CHF 1.00].
16 janv. 2019 · Modification · Bâle-Ville
- Siège
- Basel → Schlieren
- Adresse
- c/o D-BSSE / ETH Zürich, Mattenstr. 26, 4058 Basel → Wagistrasse 27, 8952 Schlieren
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schlieren im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.
16 janv. 2019 · Modification · Zurich
- Siège
- Basel → Schlieren
- Adresse
- c/o D-BSSE / ETH Zürich, Mattenstr. 26 Bioprocess Laboratory 3. 34, 4058 Basel → Wagistrasse 27, 8952 Schlieren
Statutenänderung: 17.12.2018. Sitz neu: Schlieren. Domizil neu: Wagistrasse 27, 8952 Schlieren. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
30 juil. 2018 · Changement d'organes · Bâle-Ville
FOSC 4388325
Memo Therapeutics AG, in Basel, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4234559). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grabulovski, Dragan, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fischer, Dr. Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
17 mai 2018 · Libération du capital · Changement du capital nominal · Changement de la répartition des titres · Bâle-Ville
FOSC 4234559
Memo Therapeutics AG, in Basel, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972531). Statutenänderung: 04.05.2018. Aktienkapital neu: CHF 242'836.00 [bisher: CHF 184'958.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 242'836.00 [bisher: CHF 184'958.00]. Aktien neu: 57'878 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Serie A2), 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Serie A1) und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.05.2018 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
8 janv. 2018 · Changement d'organes · Bâle-Ville
FOSC 3972531
Memo Therapeutics AG, in Basel, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3614295). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grabulovski, Dragan, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30 juin 2017 · Changement d'organes · Bâle-Ville
FOSC 3614295
Memo Therapeutics AG, in Basel, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3047263). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mäder, Dr. Armin Walter, von Galgenen, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burckhardt, Dr. Peter Ernst, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
9 sept. 2016 · Changement d'organes · Bâle-Ville
FOSC 3047263
Memo Therapeutics AG, in Basel, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, Publ. 2836451). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spitz, Urs, von Sevelen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
18 mai 2016 · Libération du capital · Changement du capital nominal · Bâle-Ville
FOSC 2836451
Memo Therapeutics AG, in Basel, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2341483). Statutenänderung: 10.05.2016. Aktienkapital neu: CHF 184'958.00 [bisher: CHF 137'481.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 184'958.00 [bisher: CHF 137'481.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 37'481 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.