Baloise Participation Holding AG

Personnes sortantes

Bernhard Balmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sibylle Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Burki · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Oberheu · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Zaugg · Kollektivunterschrift zu zweien

Baloise Participation Holding AG, in Basel, CHE-493.413.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2025, Publ. 1006226278). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Balmer, Bernhard, von Mühleberg, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Sibylle, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burki, Andreas, von Biberist, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberheu, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zaugg, Christoph, von Wyssachen, in Thunstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Michael Tobias Maurer · Kollektivunterschrift zu zweien

Baloise Participation Holding AG, in Basel, CHE-493.413.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2024, Publ. 1006148474). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maurer, Michael Tobias, von Zollikofen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Adrian Honegger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Frank Peeters · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peeters, Frank, belgischer Staatsangehöriger, in Rijmenam (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Honegger, Adrian, von Rüti (ZH), in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 19 mai 2023

Statutenänderung: 03.04.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im SHAB vornehmen.

Publication précédente du 17 janv. 2023

Nouvelles personnes

Jaël Bosshart · Kollektivunterschrift zu zweien

Felice Galetta · Kollektivunterschrift zu zweien

Philipp Jermann · Kollektivunterschrift zu zweien

Lukas Keuerleber · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrik Müller · Kollektivunterschrift zu zweien

Philip Walter Arndt · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Burki · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Oberheu · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Zaugg · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bosshart, Jaël, von Reigoldswil, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burki, Andreas, von Biberist, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Galetta, Felice, von Stein (AG), in Stein (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jermann, Philipp, von Dittingen, in Buus, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keuerleber, Lukas, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Patrik, von Zuchwil, in Hägendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberheu, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter Arndt, Philip, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zaugg, Christoph, von Wyssachen, in Thunstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 12 mai 2021

Nouvelles personnes

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Philipp Hammel · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Künzler · Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Bernhard Balmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sibylle Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Frank Peeters · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Baloise Participation Holding AG (Baloise Participation Holding SA) (Baloise Participation Holding Ltd), in Basel, CHE-493.413.975, Aeschengraben 21, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 05.05.2021. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist das Kaufen, Verkaufen, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art im In- und Ausland, wie insbesondere Unternehmen in Wachstumsfeldern der Baloise-Gruppe und neuen Technologien. Sie erbringt ferner Leistungen aller Art an Gesellschaften der Baloise-Gruppe sowie an gruppenfremde Dritte im Rahmen von Kooperationen, Innovationsprojekten oder Ökosystemen der Baloise-Gruppe. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder übernehmen oder mit ihnen fusionieren. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften und andere Sicherungsgeschäfte für andere Konzerngesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien und Immaterialgüter erwerben, belasten, verwalten oder veräussern. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Darlehen oder Kredite gewähren, mit ihnen Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail, an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Hammel, Philipp, von Basel, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Künzler, Andreas, von Bolligen, in Bern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer, Bernhard, von Mühleberg, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Sibylle, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peeters, Frank, belgischer Staatsangehöriger, in Rijmenam (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.