Financement involontaire du groupe terroriste ISIS

Schneider-Ammann Johann N. · VPBR-M · Conseil fédéral · Berne

Le basi legali attualmente in vigore in Svizzera proibiscono qualsiasi tipo di transazione commerciale con lo Stato islamico, quindi anche il commercio di petrolio. Questo divieto riposa su due basi legali: in primo luogo, la Svizzera ha attuato le sanzioni dell'ONU contro lo Stato islamico in base alla legge sugli embarghi e all'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 dicembre 2011 che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate. In secondo luogo, ai sensi della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, è vietato partecipare o sostenere queste organizzazioni.

Stando così le cose, in Svizzera chi commercia petrolio greggio o prodotti petroliferi deve accertarsi di non mettere a disposizione dello Stato islamico, direttamente o indirettamente, risorse finanziarie attraverso tali transazioni. A tale riguardo la verifica della provenienza è nelle mani delle aziende dedite a questo commercio. In generale, nella compravendita del petrolio le informazioni sulla provenienza dei prodotti vengono documentate. Gli uffici amministrativi competenti sono in contatto con le imprese attive nel commercio petrolifero domiciliate in Svizzera. I commercianti di petrolio operanti a livello internazionale non hanno alcun interesse, in primis per tutelare la propria reputazione, ad essere accomunati con lo Stato islamico.

Stando alle imprese che commerciano petrolio è altamente improbabile che lo Stato islamico possa immettere ingenti quantitativi di petrolio sul mercato internazionale e dunque in Svizzera. Per via di difficoltà tecnico-logistiche il petrolio viene utilizzato essenzialmente nella regione di provenienza. Le principali piattaforme di commercio petrolifero non accetterebbero mai transazioni in contanti, come avviene nel caso dello Stato islamico. Concludendo, il rischio che lo Stato islamico si finanzi attraverso la Svizzera è attualmente bassissimo.