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Casi di enforcement della FINMA (sintesi)

Questa fonte rappresenta Casi di enforcement della FINMA (sintesi) e raccoglie i relativi documenti di tipo pubblicazioni e circolari.

Documenti
542
Periodo
20 nov 2008–5 mar 2025
Lingue
4

Ripartizione linguistica

Quota delle versioni disponibili
tedesco
66%
francese
21%
italiano
10%
inglese
3%

Tutti i documenti

  1. Ausländischer Staatsfonds X - Offenlegung2024-27PubblicazioniDE
  2. Versicherung X - andere2024-26PubblicazioniDE
  3. Versicherungsvermittler X (natürliche Person) - andere2024-25PubblicazioniDE
  4. Versicherungsvermittler X (natürliche Person) - andere2024-24PubblicazioniDE
  5. Versicherungsvermittler X (natürliche Person) - andere2024-23PubblicazioniDE
  6. Assurance X - andere2024-22PubblicazioniFR
  7. Bank X - andere2024-21PubblicazioniDE
  8. Finanzgruppe X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2024-20PubblicazioniDE
  9. Versicherungsvermittler X (natürliche Person) - andere2024-19PubblicazioniDE
  10. Versicherungsvermittler X (natürliche Person) - andere2024-18PubblicazioniDE
  11. Vermögensverwalterinnen X und Y - andere2024-17PubblicazioniDE
  12. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2024-16PubblicazioniDE
  13. Banque X - andere2024-15PubblicazioniFR
  14. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2024-14PubblicazioniIT
  15. natürliche Person A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2024-13PubblicazioniDE
  16. Y SA - andere2024-12PubblicazioniFR
  17. X SA - andere2024-11PubblicazioniFR
  18. Vermögensverwalterin X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2024-10PubblicazioniDE
  19. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2024-09PubblicazioniDE
  20. Banque X - Konkurs2024-08PubblicazioniFR
  21. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2024-07PubblicazioniFR
  22. Intermédiaire financier X - andere2024-06PubblicazioniFR
  23. Versicherung X AG - andere2024-05PubblicazioniDE
  24. Banque X et personne physique A - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2024-04PubblicazioniFR
  25. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2024-03PubblicazioniFR
  26. Versicherungsvermittler X GmbH - andere2024-02PubblicazioniDE
  27. Bank X - andere2024-01PubblicazioniDE
  28. Banque X - andere2023-32PubblicazioniFR
  29. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2023-31PubblicazioniFR
  30. X AG - andere2023-30PubblicazioniDE
  31. X AG - andere2023-29PubblicazioniDE
  32. X AG - andere2023-28PubblicazioniDE
  33. X AG - andere2023-27PubblicazioniDE
  34. Personne physique A - andere2023-26PubblicazioniFR
  35. X AG in Liq., Y GmbH in Liq., ausländische Gesellschaft Z, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2023-24PubblicazioniDE
  36. Natürliche Personen A, B und C; X AG - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2023-23PubblicazioniDE
  37. X AG in Liquidation, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-22PubblicazioniDE
  38. X AG in Liq., Y AG in Liq., natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-21PubblicazioniDE
  39. X AG - andere2023-20PubblicazioniDE
  40. Stiftung X, natürliche Person A - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2023-19PubblicazioniDE
  41. X AG - andere2023-18PubblicazioniDE
  42. Natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-17PubblicazioniDE
  43. X. SA, personnes physiques A. et B. - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-16PubblicazioniFR
  44. X AG - andere2023-15PubblicazioniDE
  45. Juristische Person, natürliche Person - Offenlegung2023-14PubblicazioniDE
  46. Bank X und Bank Y - Offenlegung2023-13PubblicazioniDE
  47. natürliche Person A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot, Einziehung2023-12PubblicazioniDE
  48. X AG - andere2023-11PubblicazioniDE
  49. natürliche Person A - andere2023-10PubblicazioniDE
  50. Assurance X - andere2023-09PubblicazioniFR