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Casi di enforcement della FINMA (sintesi)

Questa fonte rappresenta Casi di enforcement della FINMA (sintesi) e raccoglie i relativi documenti di tipo pubblicazioni e circolari.

Documenti
542
Periodo
20 nov 2008–5 mar 2025
Lingue
4

Ripartizione linguistica

Quota delle versioni disponibili
tedesco
66%
francese
21%
italiano
10%
inglese
3%

Tutti i documenti

  1. Finanzintermediär A - andere2023-08PubblicazioniDE
  2. Intermédiaire financier X - andere2023-07PubblicazioniFR
  3. Versicherungsvermittlerin X - andere2023-06PubblicazioniDE
  4. Finanzgruppe X (als Rechtsnachfolgerin der Finanzgruppe Y) und Bank Z - andere2023-05PubblicazioniDE
  5. X AG - andere2023-04PubblicazioniDE
  6. Banque X - andere2023-03PubblicazioniFR
  7. Finanzgruppe X - andere2023-02PubblicazioniDE
  8. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2023-01PubblicazioniDE
  9. andere2022-34PubblicazioniDE
  10. andere2022-33PubblicazioniFR
  11. andere2022-32PubblicazioniDE
  12. andere2022-31PubblicazioniFR
  13. Einzelunternehmen X, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-30PubblicazioniDE
  14. X AG, Y GmbH und Z AG - Einziehung, Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-29PubblicazioniDE
  15. X GmbH in Liquidation, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-28PubblicazioniDE
  16. X GmbH, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-27PubblicazioniDE
  17. ausländische Gesellschaften X LLC, Y LLC, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2022-26PubblicazioniDE
  18. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-25PubblicazioniDE
  19. X SA, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-24PubblicazioniDE
  20. X GmbH, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-23PubblicazioniDE
  21. natürliche Person A - Offenlegung2022-22PubblicazioniDE
  22. X AG, natürliche Person A - Offenlegung2022-21PubblicazioniDE
  23. Gesellschaft X - -2022-20PubblicazioniDE
  24. Assurance X - andere2022-19PubblicazioniFR
  25. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-18PubblicazioniDE
  26. Bank X - andere2022-17PubblicazioniDE
  27. Bank, Finanzgruppe und Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen X - andere2022-16PubblicazioniDE
  28. gestore di patrimoni collettivi (in seguito: Società X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-15PubblicazioniIT
  29. Versicherung X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-14PubblicazioniDE
  30. A (Mitglied des Kaders) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2022-13PubblicazioniDE
  31. Versicherung X - andere2022-12PubblicazioniDE
  32. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-11PubblicazioniDE
  33. Banque X - andere2022-10PubblicazioniFR
  34. Bank X - andere2022-09PubblicazioniDE
  35. natürliche Person A - andere2022-08PubblicazioniDE
  36. Versicherungsunernehmen X - andere2022-07PubblicazioniDE
  37. Bank X - andere2022-06PubblicazioniDE
  38. X AG - andere2022-05PubblicazioniDE
  39. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-04PubblicazioniFR
  40. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-03PubblicazioniFR
  41. Finanzgruppe X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-02PubblicazioniDE
  42. 30 Versicherungen - andere2022-01PubblicazioniDE
  43. Offenlegung2021-30PubblicazioniDE
  44. Natürliche Personen A, B, C - Offenlegung2021-29PubblicazioniDE
  45. X AG; Y AG; Z AG/natürliche Person A ("Z") - Übernahmen2021-28PubblicazioniDE
  46. X AG; Y AG; Z AG/natürliche Person A ("Z") - Übernahmen2021-27PubblicazioniDE
  47. X AG, Y AG natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-26PubblicazioniDE
  48. X GmbH, Y GmbH, Z GmbH, natürliche Person A - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-25PubblicazioniDE
  49. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-24PubblicazioniDE
  50. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-23PubblicazioniDE