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Casi di enforcement della FINMA (sintesi)

Questa fonte rappresenta Casi di enforcement della FINMA (sintesi) e raccoglie i relativi documenti di tipo pubblicazioni e circolari.

Documenti
542
Periodo
20 nov 2008–5 mar 2025
Lingue
4

Ripartizione linguistica

Quota delle versioni disponibili
tedesco
66%
francese
21%
italiano
10%
inglese
3%

Tutti i documenti

  1. Versicherungsvermittler X - andere2017-03PubblicazioniDE
  2. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2017-02PubblicazioniDE
  3. Finanzgruppe X und Bank X - Einziehung2017-01PubblicazioniDE
  4. andere2016-35PubblicazioniFR
  5. andere2016-34PubblicazioniFR
  6. andere2016-33PubblicazioniFR
  7. andere2016-32PubblicazioniFR
  8. andere2016-31PubblicazioniFR
  9. Stiftung Y, natürliche Person A - Offenlegung2016-30PubblicazioniDE
  10. X AG, Y AG, Fondazione Z, persone fisiche A e B - andere2016-29PubblicazioniIT
  11. X AG, Y AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2016-28PubblicazioniDE
  12. X SA, personne physique A - andere2016-27PubblicazioniFR
  13. X SA, Y SA, J AG, Z SA, persone fisiche A, B e C - andere2016-25PubblicazioniIT
  14. X AG und Y AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2016-24PubblicazioniDE
  15. X GmbH, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2016-23PubblicazioniDE
  16. U AG, V AG, W AG, X AG, Y AG, Z AG; natürliche Personen A, B, C und D - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2016-22PubblicazioniDE
  17. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2016-21PubblicazioniDE
  18. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2016-20PubblicazioniDE
  19. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2016-19PubblicazioniDE
  20. Natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2016-17PubblicazioniDE
  21. X AG in Liquidation, Y AG, Z AG, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2016-16PubblicazioniDE
  22. Banque X - andere2016-15PubblicazioniFR
  23. Versicherungsvermittlerin X - andere2016-14PubblicazioniDE
  24. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2016-13PubblicazioniDE
  25. Bank X in Liquidation - andere2016-12PubblicazioniDE
  26. E (membre de la direction d’une banque) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2016-11PubblicazioniFR
  27. D (administrateur d’une banque) - andere2016-10PubblicazioniFR
  28. C (administrateur d’une banque) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2016-09PubblicazioniFR
  29. B (administrateur d’une banque) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2016-08PubblicazioniFR
  30. A (administrateur d’une banque) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot, andere2016-07PubblicazioniFR
  31. Direkt unterstellter Finanzintermediär (DUFI) X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2016-06PubblicazioniDE
  32. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2016-05PubblicazioniIT
  33. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2016-04PubblicazioniFR
  34. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2016-03PubblicazioniDE
  35. Versicherungsunternehmen X - andere2016-02PubblicazioniDE
  36. Intermédiaires d’assurance X SA, A et B (personnes physiques) - andere2016-01PubblicazioniFR
  37. - - andere2015-50PubblicazioniFR
  38. - - andere2015-49PubblicazioniDE
  39. - - andere2015-48PubblicazioniFR
  40. - - andere2015-47PubblicazioniFR
  41. - - andere2015-46PubblicazioniDE
  42. - - andere2015-45PubblicazioniDE
  43. X AG - Offenlegung2015-44PubblicazioniDE
  44. Beschwerdeführer: A, B und C - Übernahmen2015-43PubblicazioniDE
  45. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2015-42PubblicazioniDE
  46. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2015-41PubblicazioniDE
  47. X AG, Y AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2015-40PubblicazioniDE
  48. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2015-39PubblicazioniDE
  49. X AG, Y GmbH, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2015-38PubblicazioniDE
  50. X AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2015-37PubblicazioniDE